CFTC падае скаргу на жыхароў Ілінойса і Арэгона і кампаніі Фларыды ў справе незаконнага збору сродкаў на 44 мільёны долараў 

Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC) падала ў чацвер грамадзянскі пазоў. Гэта супраць жыхара Арэгона і Ілінойса разам з кампаніяй з Фларыды за незаконны збор 44 мільёнаў долараў інвестыцый у лічбавыя актывы. 

Кампанія Jafia LLC, якая базуецца ў Фларыдзе, Равішанкар Авадханам (Ілінойс) і Сэм Ікурці, таксама вядомы як Срэнівас І Рао (Арэгон), былі ў прыватнасці згаданы CFTC.

Адказчыкаў абвінавачваюць у кіраванні незаконным таварным пулам, у той час як ён не мог зарэгістравацца ў якасці аператара таварнага пулу. Акрамя таго, у скарзе былі прад'яўлены абвінавачанні супраць трох фондаў, замаскіраваных пад «адказчыкаў дапамогі», якія належаць і кіруюцца абвінавачанымі. Фондамі былі: Seneca Ventures LLC, Rose City Income Fund II LP (Rose City) і Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund.

Абвінавачаныя выкарыстоўвалі вэб-сайты і відэа на YouTube, каб сабраць сродкі на суму больш за 44 мільёны долараў з больш чым 170 удзельнікаў, указваючы наступныя варыянты выкарыстання: «для пакупкі, захоўвання і гандлю лічбавымі актывамі, таварамі, вытворнымі інструментамі, свопамі і таварнымі ф'ючэрснымі кантрактамі», згодна з CFTC. 

Адказчыкі замест таго, каб выкарыстаць аб'яднаныя сродкі ўдзельнікаў, як абяцалі, раздалі іх іншым удзельнікам, у значнай ступені падобна да схемы Понцы. Акрамя таго, абвінавачаных таксама абвінавачваюць у пераводзе часткі сродкаў на іх карысць на падкантрольныя ім афшорныя рахункі.

Загады CFTC замарозіць актывы пад кантролем адказчыкаў

Каб замарозіць актывы, якія знаходзяцца пад кантролем адказчыкаў, камісія выдала загад ex parte, а таксама прызначыла часовага кіраўніка для аховы дакументаў.

Адно слуханне справы запланавана на 25 мая 2022 г. CFTC выпускае розныя рэкамендацыі і артыкулы па абароне кліентаў ад махлярства. Адзін з іх заключаецца ў інфармаванні грамадскасці аб магчымых рызыках, звязаных з інвеставаннем або спекуляцыяй на лічбавых актывах або нядаўна запушчаных ф'ючэрсах і апцыёнах на біткойны.

CFTC імкнецца вярнуць грошы ўсім інвестарам, якія пацярпелі ад гэтай схемы. Працуе таксама над стварэннем пастаянных банкаў, спагнаннем штрафаў і аб'яўленнем іншых пакаранняў. 

Агенцтвы ЗША ўзмацняюць кантроль над крыпта-актывамі 

Распараджэнне прэзідэнта Байдэна дало імпульс агенцтвам ЗША ў вывучэнні і аналізе бурна развіваецца крыптаіндустрыі, каб лепш абараніць сваіх грамадзян. SEC ужо паабяцала ажыццяўляць строгі нагляд за крыптасектарам.

Каб рэалізаваць федэральныя законы аб абароне правоў спажыўцоў, Бюро па фінансавай абароне спажыўцоў (CFPB) паказала, што плануе выпусціць цыркуляры па фінансавай абароне спажыўцоў для рэгулятараў.

Абвал крыптаграфіі за апошнія некалькі тыдняў выклікаў павышаную цікавасць з боку рэгулятараў і заканадаўцаў.

Інтэрв'ю з: Майкл Сэйлар застаецца аптымістам адносна біткойна, нягледзячы на ​​​​зніжальныя тэндэнцыі

Стыў Андэрсан - аўстралійскі крыптааматар. Ён з'яўляецца спецыялістам у галіне кіравання і гандлю больш за 5 гадоў. Стыў працаваў крыпта-трэйдарам, ён любіць даведацца пра дэцэнтралізацыю, зразумець сапраўдны патэнцыял блокчейна.

Апошнія паведамленні Стыва Андэрсана (паглядзець усе)