CFTC выстаўляе новыя абвінавачванні супраць Бэнкман-Фрыда

Абвінавачванні апальнага сузаснавальніка FTX Сэма Бэнкман-Фрыда працягваюць нарастаць, а Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі ў аўторак выставіла новыя абвінавачванні супраць былога крыптамільярдэра, сцвярджаючы, што FTX змяшала сродкі кліентаў і што Бэнкман-Фрыд парушыў Закон аб таварных біржах.

Сачыце за жывым блогам CNBC, які асвятляе аўторак у Камітэце па фінансавых паслугах Палаты прадстаўнікоў аб краху біржы крыптавалют FTX.

звязаныя навіны аб інвеставанні

Абвінавачванні былі прад'яўлены пракуратуры Паўднёвай акругі Нью-Ёрка выставіў супраць Бэнкман-Фрыда крымінальныя абвінавачанні, які стамляецца ў багамскай турме пасля быў схоплены ў панядзелак вечарам праваахоўнымі органамі там.

У заяўцы CFTC сцвярджаецца, што Alameda Research, хедж-фонд Бэнкмэна-Фрыда, меў доступ да «8 мільярдаў долараў сродкаў кліентаў» на рахунку, які намінальна быў у кнігах FTX, але кантраляваўся ад імя Alameda.

З самага заснавання FTX у 2019 годзе CFTC сцвярджае, што Alameda «атрымлівала доступ і выкарыстоўвала сродкі кліентаў FTX для ўласных аперацый і дзейнасці Alameda, у тым ліку для фінансавання сваёй гандлю, інвестыцый і дзейнасці па пазыках/пазыках».

Падача CFTC пераклікаецца абвінавачванні, якія SEC апублікавала раней у аўторак, у якім гаварылася, што Бэнкман-Фрыд «з самага пачатку» кіраваў сваёй імперыяй як махлярства.

FTX дазволіў Alameda атрымаць доступ да велізарных аб'ёмаў ліквіднасці, падтрымліваючы рызыкоўныя стаўкі на крыпта-актывы і вытворныя інструменты. Аламеда атрымала статус прывілеяванай нацыі і вызваленне ад аўтаматычных пратаколаў кіравання рызыкамі Аламеды, якія дзейнічалі аналагічна аўтаматычнаму выкліку маржы і алгарытмічна ліквідавалі звычайную пазіцыю кліента.

Аламеда не мела такіх абмежаванняў на свае здзелкі па задуме.

«Па ўказанні Бэнкман-Фрыда кіраўнікі FTX стварылі функцыі ў базавым кодзе для FTX, якія дазволілі Alameda падтрымліваць па сутнасці неабмежаваную крэдытную лінію на FTX», — сцвярджае CFTC.

Працэс фінансавага адкрыцця выявіў гэты «чорны ход» у кнігах FTX, які быў створаны з дапамогай індывідуальнага праграмнага забеспячэння, згодна з крыніцы ў размове з Reuters. Далей яны апісалі гэта як спосаб, з дапамогай якога былы генеральны дырэктар Бэнкман-Фрыд мог уносіць змены ў фінансавыя справаздачы кампаніі, не пазначаючы транзакцыю ні ўнутры, ні звонку. Тэарэтычна гэты механізм мог, напрыклад, прадухіліць шматмільярдныя пераводы Аламедзе ад таго, каб іх унутраная каманда па выкананні патрабаванняў або знешнія аўдытары пазначылі.

Агенцтва Reuters паведаміла, што Бэнкман-Фрыд катэгарычна абверг укараненне так званага чорнага ходу.

«Кіраўнікі FTX Trading таксама стварылі іншыя выключэнні са стандартных працэсаў FTX, якія дазволілі Alameda атрымаць несправядлівую перавагу пры здзяйсненні транзакцый на платформе, у тым ліку больш хуткі час выканання і вызваленне ад асаблівага працэсу кіравання рызыкамі аўтаматычнай ліквідацыі платформы», — гаворыцца ў заяве ад CFTC.