Калектыўны іск сцвярджае, што Silvergate сыграў ролю ў махлярстве FTX

Калектыўны пазоў пазоў сцвярджае, што банк Silvergate адыграў «неад'емную» ролю ў меркаваным махлярстве на крыптабіржы FTX Сэма Бэнкмана-Фрыда. 

Пазоўцамі з'яўляюцца Джоуі Гансалес з Рэвера, штат Масачусэтс, а таксама «ўсе іншыя, якія знаходзяцца ў падобным становішчы» ў справе. Яны сцвярджаюць, што крыптабанк нясе адказнасць за меркаванае махлярства на абваленай біржы FTX, таму што ён вёў рахункі абваленай біржы і даччынай гандлёвай фірмы Alameda Research, дапамагаючы і падбухторваючы да парушэння даверных абавязкаў.

У пазове, пададзеным у Акруговы суд ЗША па Паўднёвай акрузе Каліфорніі, сцвярджаецца, што Сільвергейт «планаваў» здзяйсненне злачынстваў з-за шматлікіх рахункаў, якія ён меў для FTX Ltd., FTX US і Alameda Research.

Заснавальнік і былы генеральны дырэктар FTX Сэм Бэнкман-Фрыд быў арыштаваны 12 снежня на Багамах на нагрузкі якія ўключаюць у сябе махлярства з электроннымі сеткамі, змову аб махлярстве з электроннымі сеткамі, махлярства з каштоўнымі паперамі, змову аб махлярстве з каштоўнымі паперамі і адмыванне грошай. 

Двухпартыйная група сенатараў Раней у гэтым месяцы заявілі, што хочуць атрымаць ад Silvergate больш інфармацыі пра яго фінансавы дабрабыт і кіраванне фондамі FTX і Alameda. Банк не адразу адказаў на запыт The Block аб каментарах. 

Адмова ад адказнасці: пачынаючы з 2021 года, Майкл МакКафры, былы генеральны дырэктар і мажарытарны ўладальнік The Block, узяў шэраг крэдытаў у заснавальніка і былога генеральнага дырэктара FTX і Alameda Сэма Бэнкмана-Фрыда. МакКефры звольніўся з кампаніі ў снежні 2022 года пасля таго, як не раскрыў гэтыя транзакцыі. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Усе правы абаронены. Гэты артыкул прадастаўляецца выключна ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаецца для выкарыстання ў якасці юрыдычных, падатковых, інвестыцыйных, фінансавых ці іншых рэкамендацый.