Дэпартамент фінансавых паслуг Нью-Ёрка (NYDFS) афіцыйна абвясціў аб парадку атрымання згоды, у адпаведнасці з якім ён будзе прыкладаць намаганні для высвятлення фактараў, якія, як мяркуецца, не былі заўважаны ў выпадку праграмы адпаведнасці Coinbase. Фактар, уключаны ў гэты загад аб згодзе, - спагнанне з Coinbase штрафу ў памеры 50 мільёнаў долараў.
Надзейныя крыніцы ў Coinbase тым часам паведамляюць, што яны ўсімі магчымымі спосабамі падтрымліваюць расследаванне NYDFS у дачыненні да іх адзінай у сваім родзе праграмы адпаведнасці. Яны таксама заяўляюць, што добра ўсведамляюць клопаты і блытаніну дэпартамента ў сувязі з расследаваннямі ў дачыненні да іх праграмы адпаведнасці на 2018-2019 гг., а таксама адставанне ў выкананні патрабаванняў, якое, здавалася б, павялічылася з ростам кампаніі ў 2021 годзе. Цяпер яны цалкам адданыя адэкватнаму вырашэнню ўсіх нявырашаных пытанняў.
У загадзе аб згодзе згадваецца сума штрафу ў памеры 50 мільёнаў долараў, і Coinbase, са свайго боку, узяла на сябе абавязацельства ўнесці суму ў 50 мільёнаў долараў у якасці інвестыцый у праграму адпаведнасці на працягу наступных двух гадоў. Па словах крыніц з Coinbase, яны заўсёды імкнуліся аказваць поўную падтрымку па ўсіх пытаннях, звязаных з ключавымі рэгулятарамі, а таксама іх уласнай ролевай гульнёй. Яны заўсёды верылі ў тое, каб зрабіць крыпта-арэну бяспечнай і надзейнай для ўсіх зацікаўленых.
Каб даведацца больш аб мерах бяспекі, якія прымаюцца ў рамках гэтай праграмы адпаведнасці, прачытайце наш агляд coinbase. За апошнія два гады, акрамя ўсіх іншых дзеянняў, звязаных з інвестыцыямі, ім удалося стварыць крыпта-арыентаваны AML разам з інструментамі выканання санкцый, напрыклад, у выпадку з аналітычнымі інструментамі блокчейна, Coinbase Tracer і запатэнтаваным рашэннем для забароны. Яны таксама ўнеслі неабходныя мадыфікацыі ў сваю аўтаматызаваную сістэму маніторынгу транзакцый (TMS), якая дапамагае аналізаваць усе транзакцыі, зробленыя на платформе Coinbase, на наяўнасць праблем, звязаных з бяспекай.
У дадатак да гэтага яны таксама дасягнулі поспеху ў распрацоўцы запатэнтаванага метаду ацэнкі рызыкі кліента (CRS) для вымярэння рэйтынгаў рызыкі. Яшчэ адным з іх дасягненняў з'яўляецца стварэнне праграмы пашыранай належнай абачлівасці (EDD), якая накіравана на кліентаў з высокай рызыкай. Услед за ўсім гэтым таксама запуск тэхналогіі ўніверсальных рашэнняў Travel Rule (TRUST), якая, як здараецца, з'яўляецца рашэннем, якое пашырана ў галіны.
На думку каманды Coinbase, яны вельмі рады супрацоўнічаць з NYDFS і залежаць ад іх у вырашэнні ўсіх праблем, звязаных з усімі відамі злачынстваў, учыненых на крыпта-арэне. З іх агульнага пункту гледжання, Coinbase заўсёды была і застанецца прыхільнай да таго, каб зрабіць свой асабісты след у якасці заканадаўца мод і прыкладу ва ўсім крыпта-куце. Яны проста абавязаны ўсім сваім пастаянным кліентам.
Крыніца: https://www.cryptonewsz.com/coinbase-and-nydfs-to-settle-compliance-investigation/