8 жніўня 2022 г. Упраўленне па кантролі за замежнымі актывамі (OFAC) Міністэрства фінансаў ЗША ўвяло санкцыі супраць Tornado Cash. Санкцыі былі ўведзеныя супраць адмывання сродкаў на 7 мільярдаў долараў. Платформа выкарыстоўвалася рознымі хакерскімі групамі з розных рэгіёнаў. Адным з такіх назваў у кнігах з'яўляецца Lazarus Group, якая адмыла 45 мільёнаў долараў праз Tornado Cash.
Том Эмер, амерыканскі адвакат, накіраваў ліст у OFAC з просьбай даць тлумачэнні наконт беспрэцэдэнтных выклікаў міксера віртуальных валют Tornado Cash. Санкцыя была ўнікальнай і першай у сваім родзе. Tornado Cash спаганяецца з праграмнага забеспячэння, а не з фізічнай або фізічнай асобы.
Ці сапраўды Tornado Cash ўплывае на нацыянальную бяспеку?
Санкцыя OFAC у дачыненні да міксера віртуальных валют Tornado Cash накладзена на праграмнае забеспячэнне ў адпаведнасці з распараджэннем 13694. Упершыню OFAC абвясціла аб санкцыі, якая не накіравана супраць юрыдычнай або фізічнай асобы, «адказнай за саўдзел у зламысных дзеяннях кіберзлачынстваў». . Міксер віртуальных валют можа тым ці іншым чынам прадстаўляць пагрозу нацыянальнай бяспецы, знешняй палітыцы або фінансавай стабільнасці ЗША.
Ідучы далей, Эмер паставіў пад сумнеў Міністэрства фінансаў, якія тэхналогіі для распрацоўшчыкаў блокчейна падлягаюць санкцыям. Ён дадаў, якія праваахоўныя органы могуць быць ужытыя супраць такіх распрацоўшчыкаў або тэхналогій у будучыні.
Казначэйства таксама павінна ўдакладніць, якія тэхналогіі ўваходзяць у спіс SDN. У лісце Эмера ён згадаў: «Кангрэсу і распрацоўшчыкам блокчэйнаў было б карысна зразумець фактары, якія ўлічваюцца пры ўключэнні OFAC тэхналогіі ў спіс SDN».
Казначэйства ЗША становіцца відавочна сумніўным
У ходзе судовага працэсу супраць Tornado Cash улады Нідэрландаў арыштавалі 29-гадовага мужчыну, які, здаецца, з'яўляецца мозгам міксера віртуальных валют. Падсудны экстрадаваны ў в ЗША сутыкаюцца з рознымі абвінавачваннямі. Абвінавачванні ўключаюць у сябе незаконныя патокі грашовых сродкаў, адмыванне сродкаў і самае важнае з усіх змешванне крыптавалют праз дэцэнтралізаваны сэрвіс змешвання.
Эмер таксама звярнуўся з запытам да намесніка міністра фінансаў па пытаннях тэрарызму і фінансавай разведкі. Эмер папрасіў дакладнага абгрунтавання. Намеснік міністра не здолеў апраўдаць, што Tornado Cash не змог увесці эфектыўныя меры кантролю, накіраваныя на спыненне адмывання грошай дрэннымі ўдзельнікамі крыпта-індустрыя.
Крыніца: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/25/congressman-tom-emmer-questioned-the-treasury-against-sanction-of-tornado-cash/