Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC) наклала на заснавальнікаў крыптабіржы BitMEX штраф у памеры 30 мільёнаў долараў грамадзянскіх грашовых штрафаў.
Рэгулятары ЗША падалі пазовы супраць BitMEX і яго выканаўчай каманды ў кастрычніку 2020 г. Пагадненне ў жніўні 2021 г. паказала, што BitMEX садзейнічаў гандлю і апрацоўцы свопаў без неабходнай ліцэнзіі CFTC. У дадатак да таго, што фірма не зарэгістравалася ў CFTC, у гэтым загадзе таксама было ўстаноўлена, што фірма не рэалізавала дастатковую колькасць праверак па барацьбе з адмываннем грошай і веданнем кліента.
Такі вынік запатрабаваў ад фірмы заплаціць штраф у памеры 100 мільёнаў долараў і забараніў ёй прапаноўваць вытворныя прадукты ў ЗША.
Цяпер загад аб згодзе ф'ючэрснага рэгулятара патрабуе ад сузаснавальнікаў Артура Хэйса, Бенджаміна Дэла і Сэмюэла Рыда заплаціць па 10 мільёнаў долараў за парушэнне федэральных законаў аб таварах. Гэта таксама забараняе ім далейшыя парушэнні Закона аб таварных біржах і правілаў CFTC.
У дадатак да гэтых грамадзянскіх абвінавачанняў, паралельна існуе крымінальная справа супраць сузаснавальнікаў. Пракуратура ЗША Паўднёвай акругі Нью-Ёрка выставіла Хэйсу, Дэло і Рыду абвінавачанне ў наўмысным парушэнні Закона аб банкаўскай таямніцы. Усе трое прызналі сябе вінаватымі, і Хейз запытаў выпрабавальны тэрмін з магчымасцю выезду за мяжу перад слуханнем прысуду.
Крыніца: https://www.theblockcrypto.com/linked/145385/court-orders-bitmex-co-founders-pay-a-total-of-30-million-in-cftc-civil-case?utm_source=rss&utm_medium= RSS