Бразільскія ўлады падазравалі Да Сілву ў махлярстве на 766 мільёнаў долараў   

Па колькасці карыстальнікаў криптовалюта пастаянна расце, кібератакі таксама пастаянна растуць. Нядаўна папулярны Франсіска Вальдэвіна да Сілва, якога таксама называюць «шэйхам дос біткойнаў», быў злоўлены ў бразільскай крыпта-махлярстве. Групу Сілвы падазравалі ў махлярстве каля 4 мільярдаў бразільцаў і некаторых карыстальнікаў з 10 розных краін. 

Падчас рэйдаў бразільская паліцыя канфіскавала велізарныя сумы наяўных грошай, залатое печыва і прадметы раскошы на суму да 780 мільёнаў еўра, якія былі абрабаваныя ў криптовалюта схема.

Яны пачалі расследаванне ў сакавіку ў Бразіліі з інфармацыі, сабранай уладамі Злучаных Штатаў праз Інтэрпол. Атрымаўшы інфармацыю ад уладаў, бразільская паліцыя пачала расследаванне і выявіла, што пацярпелі 100 карыстальнікаў у трох бразільскіх штатах і тысячы карыстальнікаў з-за межаў Бразіліі, уключаючы ЗША.

Імёны ашуканцаў у дадзеных не называюцца, але бразілец заявіў, што напад здзейсніў лідар групоўкі да Сілва. Sheikh dos Bitcoins узаемадзейнічаў з рознымі членамі сям'і і стварыў групу для крадзяжу актываў карыстальнікаў.

Федэральная паліцыя заявіла, што «Галоўны падазраваны стварыў злачынную арганізацыю з рознымі членамі сям'і для прысваення ўкладзеных сродкаў cryptocurrencies ахвярамі».

Напад быў здзейснены групай Сільвы з дасканалым планаваннем. Для ажыццяўлення нападу яны выкарыстоўвалі тэхніку піраміды Понцы. Схема Понцы - гэта метад, пры якім ахвяры лічаць, што яны атрымліваюць прыбытак ад прадпрымальніцкай дзейнасці, але яны не ведаюць, што прычынай гэтых сродкаў з'яўляюцца астатнія інвестары. Акрамя атакі, яны стварылі ўласную лічбавую валюту і пачалі гандляваць на рынку.

Паводле паведамленняў, у выніку нападу пацярпелі вядомыя бразільскія асобы. Некаторыя з футбалістаў былі ашуканы, у тым ліку дачка вядомага тэлеакцёра Сюкса. Яны слепа давяралі ёй і ўклалі суму ў 1.2 мільёна рэалаў. А пацярпелым абяцаюць штомесяц вяртаць да 20% укладзеных капіталаў.

Зусім нядаўна Ружа Ігнатава была дададзена ў спіс ФБР ашуканцаў One Coin. У 2014 годзе запусцілі фэйк криптовалюта называецца «OneCoin». Паколькі гэта ніколі не існавалая валюта, Ruja пераканала людзей ва ўсім свеце інвеставаць у OneCoin. У 2017 годзе, атрымаўшы прыбытак у 4 мільярды долараў, яна адправілася ў Грэцыю і з таго часу не была там дагэтуль. 

Нядаўна суд Злучаных Штатаў прысудзіў Джэры Джы Гуо з Сан-Францыска да шасці месяцаў пазбаўлення волі або да выплаты 4 мільёнаў долараў за важную ролю ў махлярскім першасным размяшчэнні манет (ICO).

Апошнія паведамленні Рытыкі Шарма (паглядзець усе)