Забудоўшчыку нерухомасці ў Даласе, абвінавачанаму ў махлярстве з кітайскіх інвестараў на больш чым 26 мільёнаў долараў, у аўторак было прад'яўлена абвінавачанне ў махлярстве з электронным банкаўствам і махлярстве з каштоўнымі паперамі.
59-гадовы Цімаці Лінч Бартан, прэзідэнт JMJ Development Inc. і генеральны дырэктар дзяржаўнай інвестыцыйнай кампаніі Carnegie Development, нібыта ездзіў у Ханчжоу, Кітай, каб прадаваць кітайскім інвестарам магчымасці інвестыцый у нерухомасць у Тэхасе.
Падчас сваіх прэзентацый для патэнцыйных інвестараў Бартан сцвярджаў, што нерухомасць знаходзіцца ў запатрабаваных раёнах сталічнага раёна Даласа/Форт-Уэрта, паведамляе пракуратура ЗША па Паўночнай акрузе Тэхаса. Ён таксама прадставіў будаўніка, пазначанага ў судовых дакументах як SW, які, па яго словах, набудзе ўчасткі для будаўніцтва і продажу будучым пакупнікам жылля.
Бартан нібыта паабяцаў інвестарам гадавую выплату працэнтаў на працягу двух гадоў і сказаў ім, што іх першапачатковыя інвестыцыі вернуцца ў канцы другога года. Яго абвінавачваюць у тым, што ён сказаў інвестарам, што яны ўнясуць 80% сродкаў, неабходных для праекта, а ён і іншыя ўкладуць 20%, і сказаў, што з сродкаў інвестараў не будуць выплачвацца камісійныя.
У крэдытных пагадненнях, падпісаных інвестарамі, Бартан нібыта завышаў кошт кожнай нерухомасці на цэлых 195% і, у некаторых выпадках, ніколі не купляў нерухомасць. Яго таксама абвінавачваюць у выплаце працэнтаў раннім інвестарам са сродкаў інвестараў ад пазнейшых праектаў.
Пракуратура сцвярджае, што Бартан плаціў камісійныя са сродкаў інвестараў і накіроўваў іх грошы ў не звязаныя паміж сабой праекты. Іншыя сродкі былі выкарыстаны для аплаты кансультантаў і рахункаў American Express нязвязанай кампаніі, згодна з абвінаваўчым заключэннем.
Бартан быў абвінавачаны па сямі пунктах абвінавачання ў махлярстве з электроннымі сеткамі, адным абвінавачанні ў змове з мэтай здзяйснення махлярства і адным пункце абвінавачання ў махлярстве з каштоўнымі паперамі.
Калі Бартан будзе прызнаны вінаватым, яму пагражае да 20 гадоў пазбаўлення волі ў федэральнай турме па кожным пункце абвінавачання ў махлярстве, да 20 гадоў за змову з мэтай здзяйснення махлярства і да 20 гадоў за махлярства з каштоўнымі паперамі.
Пабачыць больш ад Benzinga
Не прапусціце абвесткі ў рэжыме рэальнага часу аб вашых акцыях - далучайцеся Benzinga Pro бясплатна! Паспрабуйце інструмент, які дапаможа вам інвеставаць разумней, хутчэй і лепш.
© 2022 Benzinga.com. Бензінга не дае інвестыцыйнай кансультацыі. Усе правы ахоўваюцца.
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/dallas-man-charged-26-million-145354891.html