У пятніцу ўлады Нідэрландаў арыштавалі 29-гадовага распрацоўшчыка, які нібыта адмываў мільярды на Tornado Cash. Tornado Cash - гэта служба міксавання для cryptocurrencies. Інтэрнэт-сэрвіс паспяхова хавае пункт прызначэння або адпраўленне cryptocurrencies. Пастаўшчык паслуг крыпта-міксінгу дапамагае павысіць ананімнасць лічбавых плацяжоў. Па дадзеных FACT, запушчаны ў 2019 годзе Tornado Cash паспяхова дасягнуў абароту не менш за сем мільярдаў долараў.
На гэтым тыдні Злучаныя Штаты спынілі свае санкцыі. Санкцыі ЗША былі ўведзеныя ў панядзелак пасля таго, як Tornado Cash абвінавацілі ва ўтойванні мільярдных патокаў капіталу. Лічыцца, што сайт нават хавае транзакцыі ад паўночнакарэйскіх хакераў. Міністэрства фінансаў ЗША лічыць Tornado Cash адным з найбуйнейшых крипто- блендеров.
Каментуючы санкцыі ЗША супраць Tornado Cash, Coin Center, a крипто- прапагандысцкая група заявіла, што ўрад ЗША несправядліва нацэльвае інструмент. Coin Center адзначыў, што, як і любы іншы інструмент, Tornado cash можна выкарыстоўваць як на карысць, так і на зло.
Тарнада падазраецца ў змыванні cryptocurrencies на суму 7 мільярдаў долараў з моманту стварэння ў 2019 годзе, заявіла пракуратура Нідэрландаў па сур'ёзных махлярствах, экалагічных злачынствах і канфіскацыі актываў (FIOD). FIOD, таксама ў дамене cryptocurrencies, нясе адказнасць за забеспячэнне бяспечнай фінансавай Нідэрландаў і расследуе з уплывам і эфектам.
Далей FIOD заявіў, што забудоўшчык, які з'яўляецца мужчынам, быў арыштаваны ў Амстэрдаме ў сераду. Яго таксама падазраюць у дапамозе грашовым сродкам, скрадзеным групоўкай хакераў, якая нібыта базуецца ў Паўночнай Карэі. На яго выстаўленыя абвінавачанні ў адмыванні грошай.
У афіцыйнай заяве таксама адзначаецца, што падраздзяленне FIOD, Financial Advanced Cyber Team, пачало крымінальнае расследаванне ў дачыненні да Tornado Cash у чэрвені. Tornado Cash таксама выкарыстоўваўся для ўтойвання буйных злачынных грашовых патокаў, у тым ліку cryptocurrencies крадзяжы ў інтэрнэце. Паводле следства, людзі, якія стаяць за арганізацыямі, атрымалі буйны прыбытак ад гэтых аперацый. Пракуратура заявіла, што не выключана некалькі арыштаў.
Крыніца: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/13/dutch-authorities-arrest-suspected-developer-of-tornado-cash/