Генеральны дырэктар EminiFX прызнаў сябе вінаватым у схеме падману інвестараў на 240 мільёнаў долараў

• Генеральны дырэктар крыпта- і форекс-платформы прызнаў сябе вінаватым у махлярстве на 248 мільёнаў долараў.
• Генеральнаму дырэктару EminiFX пагражае цэлых дзесяць гадоў за кратамі за ўдзел у махлярстве.

Згодна з прэс-рэлізам Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ), Эдзі Аляксандр, кіраўнік меркаванай платформы для гандлю криптовалютой і замежнай валютай ("Форекс") EminiFX, прызнае сябе вінаватым. Ён запатрабаваў больш за 248 мільёнаў долараў інвестыцый ад дзясяткаў тысяч індывідуальных інвестараў пасля таго, як зрабіў ілжывыя заявы ў сувязі са сваёй гандлёвай платформай.

Пракурор Паўднёвай акругі Нью-Ёрка Даміян Уільямс зрабіў гэтую заяву 10 лютага 2023 г. У той час як акруговы суддзя ЗША Джон П. Кронан прыняў прызнанне Аляксандрам віны.

Пракурор ЗША сказаў, што «Эдзі Аляксандр сёння прызнаўся ў тым, што прыцягваў інвестараў да свайго махлярства з інвестыцыямі ў крыптавалюту, сфабрыкаваўшы штотыднёвую прыбытковасць не менш за 5%. У рэчаіснасці ён не ўклаў значную частку грошай гэтых інвестараў і нават выкарыстаў частку сродкаў на асабістыя пакупкі. Яго афёра прывяла да таго, што інвестары страцілі мільёны долараў».

Далей Уільямс дадаў, што «гэты выпадак павінен паслужыць яшчэ адным папярэджаннем для кіраўнікоў криптовалют аб тым, што Паўднёвая акруга Нью-Ёрка ўважліва сочыць і гатова пераследваць любыя і ўсе парушэнні ў крипто- рынкі».

Абвінавачванні, звязаныя з крыпта-махлярствам

Згодна з абвінавачаннямі, прыблізна з верасня 2021 года да мая 2022 года Аляксандр кіраваў EminiFX, Inc., меркаванай інвестыцыйнай платформай, якую Аляксандр заснаваў і для якой ён запытаў больш за 248 мільёнаў долараў інвестыцый у дзясяткаў тысяч індывідуальных інвестараў.

Генеральны дырэктар EminiFX прадаваў сваю фірму як інвестыцыйную платформу, з дапамогай якой інвестары будуць атрымліваць пасіўны прыбытак за кошт аўтаматызаваных інвестыцый у крыптавалюту і гандаль на форекс. Ён прапанаваў сваім інвестарам «гарантаваны» высокі прыбытак ад інвестыцый з выкарыстаннем новай тэхналогіі, якая, як ён сцвярджаў, была «сакрэтнай».

У прыватнасці, Аляксандр «ілжыва прадставіў інвестарам, што яны падвояць свае грошы на працягу пяці месяцаў пасля інвеставання, зарабляючы па меншай меры 5% штотыднёвай прыбытку ад сваіх інвестыцый, выкарыстоўваючы «рахунак з дапамогай Robo-Advisor» для вядзення гандлю». Ён назваў гэтую тэхналогію сваёй «камерцыйнай таямніцай» і адмовіўся паведаміць інвестарам, што гэта за тэхналогія. Акрамя таго, «кожны тыдзень вэб-сайт EminiFX ілжыва прадстаўляў інвестарам, што яны зарабілі не менш за 5% на сваіх інвестыцыях, якія яны маглі зняць або рэінвесціраваць».

Аднак на самой справе, як Аляксандр добра ведаў, яго гандлёвая платформа «не зарабляла 5% штотыднёвай прыбытковасці для сваіх інвестараў». Ён нават не ўклаў значную частку давераных яму сродкаў інвестара. Аляксандр панёс страты ў мільёны долараў ад абмежаванай часткі сродкаў, якія ён сапраўды ўклаў, але не раскрываў іх сваім інвестарам.

Замест таго, каб выкарыстоўваць сродкі інвестараў, як ён абяцаў, Аляксандр таксама памылкова накіраваў па меншай меры каля 14.7 мільёна долараў на свой асабісты банкаўскі рахунак. Паколькі ён выкарыстаў 155,000 13,000 долараў інвестараў, каб набыць сабе аўтамабіль BMW, і выдаткаваў дадатковыя XNUMX XNUMX долараў інвестараў на аплату аўтамабіляў, у тым ліку Mercedes Benz.

Эндру з'яўляецца распрацоўшчыкам блокчейнов, які праявіў цікавасць да криптовалют пасля заканчэння вучобы. Ён уважлівы назіральнік за дэталямі і падзяляе сваю любоў да пісьма разам з распрацоўшчыкам. Яго веды аб блокчейне дапамагаюць яму даць унікальную перспектыву сваёй творчасці

Апошнія паведамленні Эндру Сміта (паглядзець усе)