Неўзабаве пасля таго, як Bitbuy атрымаў свае правілы ў якасці гандлёвай пляцоўкі і абмежаванага дылера, які выкарыстоўвае Eventus Systems Inc. для назірання за гандлем, Eventus прызначыў новага галоўнага дырэктара па даходах (OCR), Джэфа Болка.
Болке займаў пасаду выканаўчага віцэ-прэзідэнта па продажах кампаніі Planview Inc. з 2017 года. Болке спрыяў поспеху кампаніі, пакуль яна не была прададзена TPG і TA Partners у лістападзе 2020 года.
Генеральны дырэктар Eventus Трэвіс Шваб сказаў: «За апошнія пару гадоў мы раслі такімі хуткімі тэмпамі, што гэтая важная новая пасада стала натуральным наступным крокам у нашым пашырэнні па меры сталення нашай арганізацыі. Джэф мае вялікі вопыт у аказанні дапамогі фірмам, якія займаюцца праграмным забеспячэннем на нашым этапе, у глабальным маштабе і рэалізацыі іх патэнцыялу, і яго тэхналагічны і інжынерны вопыт стане вялікай каштоўнасцю».
Болке сказаў: «Eventus дасягнуў велізарных поспехаў за кароткі прамежак часу з ростам колькасці кліентаў, якія ўваходзяць у шацёр, у кожным класе актываў і тыпе ўдзельнікаў рынку. Мы будзем працягваць пашырацца ўдумлівым, разумным спосабам - з патрэбнымі людзьмі, дысцыплінай і працэсамі, каб гарантаваць, што мы будуем яшчэ больш глыбокія адносіны з нашымі кліентамі і адыгрываем усё большую ролю ў задавальненні змяняюцца нарматыўных і
захаванне
захаванне
У галіне фінансаў, банкаўскіх паслуг, інвеставання і страхавання адпаведнае патрабаванне адносіцца да выканання правілаў або распараджэнняў, устаноўленых дзяржаўным рэгулюючым органам, альбо як аказанне паслуг, альбо апрацоўка транзакцыі. Адпаведнасць у пытаннях фінансаў таксама будзе ўяўляць сабой стан выканання ўстаноўленых кіруючых прынцыпаў або спецыфікацый. Гэта прызначэнне таксама можа ахопліваць намаганні па гарантаванні, што арганізацыі выконваюць як галіновыя правілы, так і дзяржаўнае заканадаўства. Разуменне ComplianceCompliance - гэта сістэма стрымліванняў і процівагаў, якая прадухіляе махлярства і неэфектыўнасць. Акрамя таго, гэта таксама забяспечвае супрацоўніцтва з федэральнымі фінансавымі рэгламентамі з канчатковай мэтай абароны насельніцтва і прадастаўлення неабходнай інфармацыі дзяржаўным органам для спынення махлярства, адмывання грошай і фінансавання тэрарызму . Адпаведнасць у фінансавай індустрыі забяспечвае стабільнасць на рынках і служыць для абароны кліентаў, работнікаў і падаткаплацельшчыкаў ад этычных пагроз, якія ўспадкоўваюцца ў індывідуальных рашэннях. Многія арганізацыі таксама абавязаны адсочваць і захоўваць даныя аб адпаведнасці. Гэта ўключае ў сябе ўсе даныя, якія маюць дачыненне або належаць кампаніі, брокерскай кампаніі і г.д., якія могуць быць выкарыстаны з мэтай рэалізацыі або праверкі адпаведнасці або нарматыўнай справаздачнасці. Улічваючы зменлівыя правілы і важнасць іх адпаведнасці, выкарыстанне сучаснага праграмнага забеспячэння ўсё часцей выкарыстоўваецца укаранёна, каб дапамагчы кампаніям больш эфектыўна кіраваць сваімі дадзенымі аб адпаведнасці. Гэты кэш уключае ў сябе разлікі, перадачу даных і аўдыт. Адпаведнасць нарматыўным прававым патрабаванням адрозніваецца як у галінах, так і ў юрысдыкцыях. Напрыклад, структуры фінансавага рэгулявання адной краіны могуць адсутнічаць або адрознівацца ў іншай. Варта адзначыць, што найбольш жорстка рэгламентаваныя юрысдыкцыі з пункту гледжання захавання ў індустрыі форекс ўключаюць Злучаныя Штаты, Злучанае Каралеўства або большасць краін Еўрапейскага Саюза, Аўстралію, Новую Зеландыю, Канаду і іншыя.
У галіне фінансаў, банкаўскіх паслуг, інвеставання і страхавання адпаведнае патрабаванне адносіцца да выканання правілаў або распараджэнняў, устаноўленых дзяржаўным рэгулюючым органам, альбо як аказанне паслуг, альбо апрацоўка транзакцыі. Адпаведнасць у пытаннях фінансаў таксама будзе ўяўляць сабой стан выканання ўстаноўленых кіруючых прынцыпаў або спецыфікацый. Гэта прызначэнне таксама можа ахопліваць намаганні па гарантаванні, што арганізацыі выконваюць як галіновыя правілы, так і дзяржаўнае заканадаўства. Разуменне ComplianceCompliance - гэта сістэма стрымліванняў і процівагаў, якая прадухіляе махлярства і неэфектыўнасць. Акрамя таго, гэта таксама забяспечвае супрацоўніцтва з федэральнымі фінансавымі рэгламентамі з канчатковай мэтай абароны насельніцтва і прадастаўлення неабходнай інфармацыі дзяржаўным органам для спынення махлярства, адмывання грошай і фінансавання тэрарызму . Адпаведнасць у фінансавай індустрыі забяспечвае стабільнасць на рынках і служыць для абароны кліентаў, работнікаў і падаткаплацельшчыкаў ад этычных пагроз, якія ўспадкоўваюцца ў індывідуальных рашэннях. Многія арганізацыі таксама абавязаны адсочваць і захоўваць даныя аб адпаведнасці. Гэта ўключае ў сябе ўсе даныя, якія маюць дачыненне або належаць кампаніі, брокерскай кампаніі і г.д., якія могуць быць выкарыстаны з мэтай рэалізацыі або праверкі адпаведнасці або нарматыўнай справаздачнасці. Улічваючы зменлівыя правілы і важнасць іх адпаведнасці, выкарыстанне сучаснага праграмнага забеспячэння ўсё часцей выкарыстоўваецца укаранёна, каб дапамагчы кампаніям больш эфектыўна кіраваць сваімі дадзенымі аб адпаведнасці. Гэты кэш уключае ў сябе разлікі, перадачу даных і аўдыт. Адпаведнасць нарматыўным прававым патрабаванням адрозніваецца як у галінах, так і ў юрысдыкцыях. Напрыклад, структуры фінансавага рэгулявання адной краіны могуць адсутнічаць або адрознівацца ў іншай. Варта адзначыць, што найбольш жорстка рэгламентаваныя юрысдыкцыі з пункту гледжання захавання ў індустрыі форекс ўключаюць Злучаныя Штаты, Злучанае Каралеўства або большасць краін Еўрапейскага Саюза, Аўстралію, Новую Зеландыю, Канаду і іншыя.
Прачытайце гэты Тэрмін праблемы, з якімі яны сутыкаюцца».
Eventus Project TEN
Eventus спецыялізуецца на гандлёвых наглядах і рашэннях рызыкі. У верасні 2021 года Eventus Systems Inc. атрымала 30 мільёнаў долараў у раўндзе фінансавання серыі B. У 2022 годзе фірма рыхтуецца выйсці на новыя геаграфічныя рэгіёны. CMT Digital і Jump Capital удзельнічалі ў фінансаванні.
TRM Labs і Notabene аб'ядналі намаганні з Eventus, каб стварыць «Protect TEN». Project - гэта комплекснае рашэнне для криптовалюты
барацьба з адмываннем грошай (AML
Супрацьдзеянне адмыванню грошай (AML)
Барацьба з адмываннем грошай (AML) — гэта тэрмін, які апісвае законы, працэсы і правілы, накіраваныя на прадухіленне маскіравання незаконна атрыманых сродкаў пад даходы, атрыманыя законнымі сродкамі. Фундаментальная мэта законаў аб барацьбе з адмываннем адмыванняў - дапамагчы ахоўваць, выяўляць і паведамляць пра падазроную дзейнасць, уключаючы асноўныя злачынствы да адмывання грошай і фінансавання тэрарызму, напрыклад, махлярства з каштоўнымі паперамі і маніпуляцыі на рынку. -Праверкі кліентаў) і боты, якія адсочваюць падазроную гандлёвую дзейнасць. Заканадаўства AML на працы. Законы AML нацэлены на карупцыю, ухіленне ад выплаты падаткаў, маніпуляцыі на рынку і гандаль нелегальнымі таварамі. Большая частка іх акцэнту таксама накіравана на тое, каб выявіць намаганні, якія прымяняюцца фізічнымі або юрыдычнымі асобамі для ўтойвання гэтых злачынстваў. Па сутнасці, працэдуры супрацьдзеяння адмыванню адмыванняў накіраваны на тое, каб злачынцам было цяжэй «схаваць нарабаванае». Часта асобы, якія адмываюць грошы, спрабуюць замаскіраваць свае незаконна атрыманыя сродкі, накіроўваючы іх праз законны наяўны бізнес, напрыклад, рэгуляваную біржу криптовалют. Такім чынам, прадпрыемствы павінны гарантаваць, што яны не па сваёй волі становяцца часткай схемы адмывання грошай. Адной з найбольш распаўсюджаных праблем для барацьбы з адмываннем грошай, якое ўключае ў сябе перадачу грошай праз законны бізнес, заснаваны на наяўных, які належыць злачынцу. арганізацыі або яе паплечнікаў. Нібыта законны бізнес можа ўнесці грошы, якія злачынцы пасля могуць забраць. Адмывальнікі таксама могуць арыентавацца на замежныя рахункі, каб зрабіць іх дэпазіты, уносячы наяўныя грошы ніжэй за некалькі нарматыўных парогаў, якія не выклікаюць падазрэнняў. Напрыклад, у ЗША многія пераводы або плацяжы наяўнымі менш за 10,000 XNUMX долараў наўрад ці прыцягнуць увагу кантралюючых органаў. Акрамя таго, асобы, якія адмываюць грошы, могуць пераводзіць наяўныя грошы ў несумленных брокераў, якія гатовыя ігнараваць існуючыя правілы ў абмен на вялікія камісійныя.
Барацьба з адмываннем грошай (AML) — гэта тэрмін, які апісвае законы, працэсы і правілы, накіраваныя на прадухіленне маскіравання незаконна атрыманых сродкаў пад даходы, атрыманыя законнымі сродкамі. Фундаментальная мэта законаў аб барацьбе з адмываннем адмыванняў - дапамагчы ахоўваць, выяўляць і паведамляць пра падазроную дзейнасць, уключаючы асноўныя злачынствы да адмывання грошай і фінансавання тэрарызму, напрыклад, махлярства з каштоўнымі паперамі і маніпуляцыі на рынку. -Праверкі кліентаў) і боты, якія адсочваюць падазроную гандлёвую дзейнасць. Заканадаўства AML на працы. Законы AML нацэлены на карупцыю, ухіленне ад выплаты падаткаў, маніпуляцыі на рынку і гандаль нелегальнымі таварамі. Большая частка іх акцэнту таксама накіравана на тое, каб выявіць намаганні, якія прымяняюцца фізічнымі або юрыдычнымі асобамі для ўтойвання гэтых злачынстваў. Па сутнасці, працэдуры супрацьдзеяння адмыванню адмыванняў накіраваны на тое, каб злачынцам было цяжэй «схаваць нарабаванае». Часта асобы, якія адмываюць грошы, спрабуюць замаскіраваць свае незаконна атрыманыя сродкі, накіроўваючы іх праз законны наяўны бізнес, напрыклад, рэгуляваную біржу криптовалют. Такім чынам, прадпрыемствы павінны гарантаваць, што яны не па сваёй волі становяцца часткай схемы адмывання грошай. Адной з найбольш распаўсюджаных праблем для барацьбы з адмываннем грошай, якое ўключае ў сябе перадачу грошай праз законны бізнес, заснаваны на наяўных, які належыць злачынцу. арганізацыі або яе паплечнікаў. Нібыта законны бізнес можа ўнесці грошы, якія злачынцы пасля могуць забраць. Адмывальнікі таксама могуць арыентавацца на замежныя рахункі, каб зрабіць іх дэпазіты, уносячы наяўныя грошы ніжэй за некалькі нарматыўных парогаў, якія не выклікаюць падазрэнняў. Напрыклад, у ЗША многія пераводы або плацяжы наяўнымі менш за 10,000 XNUMX долараў наўрад ці прыцягнуць увагу кантралюючых органаў. Акрамя таго, асобы, якія адмываюць грошы, могуць пераводзіць наяўныя грошы ў несумленных брокераў, якія гатовыя ігнараваць існуючыя правілы ў абмен на вялікія камісійныя.
Прачытайце гэты Тэрмін), назіранне за гандлем і адпаведнасць правілам паездак для пастаўшчыкоў паслуг віртуальных актываў (VASP).
У 10 годзе Eventus атрымаў 2021 узнагарод, у тым ліку RegTech Insight Award APAC за лепшае рашэнне для назірання за гандлем.
Акрамя таго, FTX US выкарыстоўвае паслугі Eventus Systems Inc. для назірання за рызыкамі і гандлем. У цяперашні час Eventus абслугоўвае больш за 10,000 130 кліентаў у больш чым XNUMX краінах.
Неўзабаве пасля таго, як Bitbuy атрымаў свае правілы ў якасці гандлёвай пляцоўкі і абмежаванага дылера, які выкарыстоўвае Eventus Systems Inc. для назірання за гандлем, Eventus прызначыў новага галоўнага дырэктара па даходах (OCR), Джэфа Болка.
Болке займаў пасаду выканаўчага віцэ-прэзідэнта па продажах кампаніі Planview Inc. з 2017 года. Болке спрыяў поспеху кампаніі, пакуль яна не была прададзена TPG і TA Partners у лістападзе 2020 года.
Генеральны дырэктар Eventus Трэвіс Шваб сказаў: «За апошнія пару гадоў мы раслі такімі хуткімі тэмпамі, што гэтая важная новая пасада стала натуральным наступным крокам у нашым пашырэнні па меры сталення нашай арганізацыі. Джэф мае вялікі вопыт у аказанні дапамогі фірмам, якія займаюцца праграмным забеспячэннем на нашым этапе, у глабальным маштабе і рэалізацыі іх патэнцыялу, і яго тэхналагічны і інжынерны вопыт стане вялікай каштоўнасцю».
Болке сказаў: «Eventus дасягнуў велізарных поспехаў за кароткі прамежак часу з ростам колькасці кліентаў, якія ўваходзяць у шацёр, у кожным класе актываў і тыпе ўдзельнікаў рынку. Мы будзем працягваць пашырацца ўдумлівым, разумным спосабам - з патрэбнымі людзьмі, дысцыплінай і працэсамі, каб гарантаваць, што мы будуем яшчэ больш глыбокія адносіны з нашымі кліентамі і адыгрываем усё большую ролю ў задавальненні змяняюцца нарматыўных і
захаванне
захаванне
У галіне фінансаў, банкаўскіх паслуг, інвеставання і страхавання адпаведнае патрабаванне адносіцца да выканання правілаў або распараджэнняў, устаноўленых дзяржаўным рэгулюючым органам, альбо як аказанне паслуг, альбо апрацоўка транзакцыі. Адпаведнасць у пытаннях фінансаў таксама будзе ўяўляць сабой стан выканання ўстаноўленых кіруючых прынцыпаў або спецыфікацый. Гэта прызначэнне таксама можа ахопліваць намаганні па гарантаванні, што арганізацыі выконваюць як галіновыя правілы, так і дзяржаўнае заканадаўства. Разуменне ComplianceCompliance - гэта сістэма стрымліванняў і процівагаў, якая прадухіляе махлярства і неэфектыўнасць. Акрамя таго, гэта таксама забяспечвае супрацоўніцтва з федэральнымі фінансавымі рэгламентамі з канчатковай мэтай абароны насельніцтва і прадастаўлення неабходнай інфармацыі дзяржаўным органам для спынення махлярства, адмывання грошай і фінансавання тэрарызму . Адпаведнасць у фінансавай індустрыі забяспечвае стабільнасць на рынках і служыць для абароны кліентаў, работнікаў і падаткаплацельшчыкаў ад этычных пагроз, якія ўспадкоўваюцца ў індывідуальных рашэннях. Многія арганізацыі таксама абавязаны адсочваць і захоўваць даныя аб адпаведнасці. Гэта ўключае ў сябе ўсе даныя, якія маюць дачыненне або належаць кампаніі, брокерскай кампаніі і г.д., якія могуць быць выкарыстаны з мэтай рэалізацыі або праверкі адпаведнасці або нарматыўнай справаздачнасці. Улічваючы зменлівыя правілы і важнасць іх адпаведнасці, выкарыстанне сучаснага праграмнага забеспячэння ўсё часцей выкарыстоўваецца укаранёна, каб дапамагчы кампаніям больш эфектыўна кіраваць сваімі дадзенымі аб адпаведнасці. Гэты кэш уключае ў сябе разлікі, перадачу даных і аўдыт. Адпаведнасць нарматыўным прававым патрабаванням адрозніваецца як у галінах, так і ў юрысдыкцыях. Напрыклад, структуры фінансавага рэгулявання адной краіны могуць адсутнічаць або адрознівацца ў іншай. Варта адзначыць, што найбольш жорстка рэгламентаваныя юрысдыкцыі з пункту гледжання захавання ў індустрыі форекс ўключаюць Злучаныя Штаты, Злучанае Каралеўства або большасць краін Еўрапейскага Саюза, Аўстралію, Новую Зеландыю, Канаду і іншыя.
У галіне фінансаў, банкаўскіх паслуг, інвеставання і страхавання адпаведнае патрабаванне адносіцца да выканання правілаў або распараджэнняў, устаноўленых дзяржаўным рэгулюючым органам, альбо як аказанне паслуг, альбо апрацоўка транзакцыі. Адпаведнасць у пытаннях фінансаў таксама будзе ўяўляць сабой стан выканання ўстаноўленых кіруючых прынцыпаў або спецыфікацый. Гэта прызначэнне таксама можа ахопліваць намаганні па гарантаванні, што арганізацыі выконваюць як галіновыя правілы, так і дзяржаўнае заканадаўства. Разуменне ComplianceCompliance - гэта сістэма стрымліванняў і процівагаў, якая прадухіляе махлярства і неэфектыўнасць. Акрамя таго, гэта таксама забяспечвае супрацоўніцтва з федэральнымі фінансавымі рэгламентамі з канчатковай мэтай абароны насельніцтва і прадастаўлення неабходнай інфармацыі дзяржаўным органам для спынення махлярства, адмывання грошай і фінансавання тэрарызму . Адпаведнасць у фінансавай індустрыі забяспечвае стабільнасць на рынках і служыць для абароны кліентаў, работнікаў і падаткаплацельшчыкаў ад этычных пагроз, якія ўспадкоўваюцца ў індывідуальных рашэннях. Многія арганізацыі таксама абавязаны адсочваць і захоўваць даныя аб адпаведнасці. Гэта ўключае ў сябе ўсе даныя, якія маюць дачыненне або належаць кампаніі, брокерскай кампаніі і г.д., якія могуць быць выкарыстаны з мэтай рэалізацыі або праверкі адпаведнасці або нарматыўнай справаздачнасці. Улічваючы зменлівыя правілы і важнасць іх адпаведнасці, выкарыстанне сучаснага праграмнага забеспячэння ўсё часцей выкарыстоўваецца укаранёна, каб дапамагчы кампаніям больш эфектыўна кіраваць сваімі дадзенымі аб адпаведнасці. Гэты кэш уключае ў сябе разлікі, перадачу даных і аўдыт. Адпаведнасць нарматыўным прававым патрабаванням адрозніваецца як у галінах, так і ў юрысдыкцыях. Напрыклад, структуры фінансавага рэгулявання адной краіны могуць адсутнічаць або адрознівацца ў іншай. Варта адзначыць, што найбольш жорстка рэгламентаваныя юрысдыкцыі з пункту гледжання захавання ў індустрыі форекс ўключаюць Злучаныя Штаты, Злучанае Каралеўства або большасць краін Еўрапейскага Саюза, Аўстралію, Новую Зеландыю, Канаду і іншыя.
Прачытайце гэты Тэрмін праблемы, з якімі яны сутыкаюцца».
Eventus Project TEN
Eventus спецыялізуецца на гандлёвых наглядах і рашэннях рызыкі. У верасні 2021 года Eventus Systems Inc. атрымала 30 мільёнаў долараў у раўндзе фінансавання серыі B. У 2022 годзе фірма рыхтуецца выйсці на новыя геаграфічныя рэгіёны. CMT Digital і Jump Capital удзельнічалі ў фінансаванні.
TRM Labs і Notabene аб'ядналі намаганні з Eventus, каб стварыць «Protect TEN». Project - гэта комплекснае рашэнне для криптовалюты
барацьба з адмываннем грошай (AML
Супрацьдзеянне адмыванню грошай (AML)
Барацьба з адмываннем грошай (AML) — гэта тэрмін, які апісвае законы, працэсы і правілы, накіраваныя на прадухіленне маскіравання незаконна атрыманых сродкаў пад даходы, атрыманыя законнымі сродкамі. Фундаментальная мэта законаў аб барацьбе з адмываннем адмыванняў - дапамагчы ахоўваць, выяўляць і паведамляць пра падазроную дзейнасць, уключаючы асноўныя злачынствы да адмывання грошай і фінансавання тэрарызму, напрыклад, махлярства з каштоўнымі паперамі і маніпуляцыі на рынку. -Праверкі кліентаў) і боты, якія адсочваюць падазроную гандлёвую дзейнасць. Заканадаўства AML на працы. Законы AML нацэлены на карупцыю, ухіленне ад выплаты падаткаў, маніпуляцыі на рынку і гандаль нелегальнымі таварамі. Большая частка іх акцэнту таксама накіравана на тое, каб выявіць намаганні, якія прымяняюцца фізічнымі або юрыдычнымі асобамі для ўтойвання гэтых злачынстваў. Па сутнасці, працэдуры супрацьдзеяння адмыванню адмыванняў накіраваны на тое, каб злачынцам было цяжэй «схаваць нарабаванае». Часта асобы, якія адмываюць грошы, спрабуюць замаскіраваць свае незаконна атрыманыя сродкі, накіроўваючы іх праз законны наяўны бізнес, напрыклад, рэгуляваную біржу криптовалют. Такім чынам, прадпрыемствы павінны гарантаваць, што яны не па сваёй волі становяцца часткай схемы адмывання грошай. Адной з найбольш распаўсюджаных праблем для барацьбы з адмываннем грошай, якое ўключае ў сябе перадачу грошай праз законны бізнес, заснаваны на наяўных, які належыць злачынцу. арганізацыі або яе паплечнікаў. Нібыта законны бізнес можа ўнесці грошы, якія злачынцы пасля могуць забраць. Адмывальнікі таксама могуць арыентавацца на замежныя рахункі, каб зрабіць іх дэпазіты, уносячы наяўныя грошы ніжэй за некалькі нарматыўных парогаў, якія не выклікаюць падазрэнняў. Напрыклад, у ЗША многія пераводы або плацяжы наяўнымі менш за 10,000 XNUMX долараў наўрад ці прыцягнуць увагу кантралюючых органаў. Акрамя таго, асобы, якія адмываюць грошы, могуць пераводзіць наяўныя грошы ў несумленных брокераў, якія гатовыя ігнараваць існуючыя правілы ў абмен на вялікія камісійныя.
Барацьба з адмываннем грошай (AML) — гэта тэрмін, які апісвае законы, працэсы і правілы, накіраваныя на прадухіленне маскіравання незаконна атрыманых сродкаў пад даходы, атрыманыя законнымі сродкамі. Фундаментальная мэта законаў аб барацьбе з адмываннем адмыванняў - дапамагчы ахоўваць, выяўляць і паведамляць пра падазроную дзейнасць, уключаючы асноўныя злачынствы да адмывання грошай і фінансавання тэрарызму, напрыклад, махлярства з каштоўнымі паперамі і маніпуляцыі на рынку. -Праверкі кліентаў) і боты, якія адсочваюць падазроную гандлёвую дзейнасць. Заканадаўства AML на працы. Законы AML нацэлены на карупцыю, ухіленне ад выплаты падаткаў, маніпуляцыі на рынку і гандаль нелегальнымі таварамі. Большая частка іх акцэнту таксама накіравана на тое, каб выявіць намаганні, якія прымяняюцца фізічнымі або юрыдычнымі асобамі для ўтойвання гэтых злачынстваў. Па сутнасці, працэдуры супрацьдзеяння адмыванню адмыванняў накіраваны на тое, каб злачынцам было цяжэй «схаваць нарабаванае». Часта асобы, якія адмываюць грошы, спрабуюць замаскіраваць свае незаконна атрыманыя сродкі, накіроўваючы іх праз законны наяўны бізнес, напрыклад, рэгуляваную біржу криптовалют. Такім чынам, прадпрыемствы павінны гарантаваць, што яны не па сваёй волі становяцца часткай схемы адмывання грошай. Адной з найбольш распаўсюджаных праблем для барацьбы з адмываннем грошай, якое ўключае ў сябе перадачу грошай праз законны бізнес, заснаваны на наяўных, які належыць злачынцу. арганізацыі або яе паплечнікаў. Нібыта законны бізнес можа ўнесці грошы, якія злачынцы пасля могуць забраць. Адмывальнікі таксама могуць арыентавацца на замежныя рахункі, каб зрабіць іх дэпазіты, уносячы наяўныя грошы ніжэй за некалькі нарматыўных парогаў, якія не выклікаюць падазрэнняў. Напрыклад, у ЗША многія пераводы або плацяжы наяўнымі менш за 10,000 XNUMX долараў наўрад ці прыцягнуць увагу кантралюючых органаў. Акрамя таго, асобы, якія адмываюць грошы, могуць пераводзіць наяўныя грошы ў несумленных брокераў, якія гатовыя ігнараваць існуючыя правілы ў абмен на вялікія камісійныя.
Прачытайце гэты Тэрмін), назіранне за гандлем і адпаведнасць правілам паездак для пастаўшчыкоў паслуг віртуальных актываў (VASP).
У 10 годзе Eventus атрымаў 2021 узнагарод, у тым ліку RegTech Insight Award APAC за лепшае рашэнне для назірання за гандлем.
Акрамя таго, FTX US выкарыстоўвае паслугі Eventus Systems Inc. для назірання за рызыкамі і гандлем. У цяперашні час Eventus абслугоўвае больш за 10,000 130 кліентаў у больш чым XNUMX краінах.
Крыніца: https://www.financemagnates.com/executives/eventus-appoints-jeff-bolke-as-chief-revenue-officer/