Фальшывы мільярдэр Джасцін Кастэла, адзін з адказчыкаў, урэгуляваў скаргу SEC

Камісія па каштоўных паперах і біржам пагадзілася ўрэгуляваць грамадзянскі пазоў супраць чалавека, абвінавачанага ў пяці асобных схемах перапампоўвання і скіду акцый, паведамляе суд у пятніцу.

Чалавек, Дэвід Ферара, абвінавачваецца ў выкарыстанні свайго плённага акаўнта ў Twitter для дапамогі другому абвінавачанаму, былому федэральнаму ўцекачу Джасціну Кастэла, у біржавых схемах. SEC заявіла, што дуэт нібыта атрымаў амаль 800,000 XNUMX долараў незаконнага прыбытку ў выніку гэтых намаганняў.

42-гадовы Кастэла сам абвінавачваецца як у грамадзянскай скарзе SEC, так і ў звязаным з ім федэральным крымінальным абвінаваўчым заключэннем у тым, што выдаваў сябе за мільярдэра, атрымаў ступень MBA ў Гарвардскім універсітэце і двойчы параненага ветэрана вайны ў Іраку з спецпадраздзяленняў, каб ашукаць інвестараў і іншых на 35 мільёнаў долараў.

Ферара, 44-гадовы жыхар Рэдфарда, штат Вірджынія, не быў абвінавачаны ў крымінальнай справе супраць Кастэла, якая, як і пазоў SEC, была пададзена некалькі тыдняў таму ў акруговы суд ЗША ў Заходняй акрузе штата Вашынгтон.

Але абвінаваўчае заключэнне спасылаецца на неапазнанага, не прад'яўленага абвінавачання ўдзельніка змовы Кастэла з ініцыяламі Ферара, які ўдзельнічае ў тых жа паводзінах, якія сцвярджаюцца ў скарзе SEC.

Ферара пагадзіўся ўрэгуляваць справу SEC, не прызнаючы і не адмаўляючы абвінавачванні. Суддзя ўсё яшчэ павінен падпісаць прапанаванае SEC пагадненне аб закрыцці справы, але гэтага не адбываецца звярнуцца да Кастэла.

Здзелка назаўжды забараняе Ferraro ўдзельнічаць у любым размяшчэнні капейкавых акцый.

У рашэнні таксама гаворыцца, што суддзя будзе вызначаць, ці мэтазгодна Ферара, які абвінавачваецца ў парушэнні Закона аб каштоўных паперах і Закона аб біржах, адмовіцца ад любых «незаконна атрыманых даходаў» ад сваіх схем, а таксама любога грамадзянскага пакарання.

Прадстаўнік SEC сказаў CNBC: «У нас няма каментароў, акрамя публічных дакументаў».

Адвакат Ферара Джэфры Кокс з Бока-Ратона, штат Фларыда, адмовіўся каментаваць хадайніцтва аб вынясенні рашэння, адзначыўшы, што суддзя яшчэ не падпісаў яго.

Кокс таксама адмовіўся паведаміць, ці супрацоўнічаў Ферара з федэральнай пракуратурай у справе супраць Кастэла, які не прызнаў сябе вінаватым.

Грамадзянскі адвакат Кастэла не адразу адказаў на просьбу аб каментарыі.

Кастэла быў арыштаваны раней у гэтым месяцы камандай спецназа ФБР у аддаленым раёне за межамі Сан-Дыега праз некалькі дзён пасля таго, як ён не здаўся, каб яму было прад'яўлена абвінавачанне ў махлярстве з каштоўнымі паперамі і электронным банкаўствам, як ён пагадзіўся. Ён нёс дзесяткі тысяч долараў у амерыканскай і мексіканскай валюце, фальшывае пасведчанне асобы, залатыя зліткі і некалькі банкаўскіх картак і чэкавых кніжак, кажуць пракуроры.

Да суда яго заключылі пад варту без выхаду пад заклад. і загадаў адправіць у штат Вашынгтон.

У скарзе SEC гаварылася, што Кастэла пазнаёміўся з Ферара ў сярэдзіне 2019 года, калі Ферара быў інвестарам у кампанію Кастэла, публічную карпарацыю GRN Holding Corporation, і размяшчаў паведамленні аб кампаніі на розных дошках аб'яў для інвестараў.

Ferraro быў частым карыстальнікам Twitter з ручкай @computebux, які меў больш за 10,000 90 падпісчыкаў. SEC сцвярджае, што амаль 13,000 працэнтаў з амаль 2019 2020 твітаў, апублікаваных Ferraro з XNUMX па сярэдзіну XNUMX года, спасылаліся на пэўную акцыю або акцыі.

«У кожнай схеме прасоўвання акцый Ферара рэкамендаваў падпісчыкам Ферара ў Твітэры і грамадскасці пені-акцыю, якой ён і/або Кастэла валодаў», — гаворыцца ў скарзе SEC.

Ферара разумеў, што яго твіты «прывядуць да росту коштаў на акцыі», гаворыцца ў скарзе.

«У сваіх рэкламных твітах Ферара не раскрываў, што ён і/або Кастэла мелі намер прадаць свае ўласныя пакеты гэтых акцый на раздуты рынак, які дапамаглі стварыць твіты Ферара. Ferraro таксама не раскрывае, што Costello пагадзіўся выплаціць Ferraro частку прыбытку Costello ад некаторых схем прасоўвання акцый», - сцвярджае SEC.

Акцыі, прасоўваныя ў рамках схемы, уключалі Canal Capital Corp., Разведка перадгор'яў, REMSleep Holdings, Clancy Systems International, а таксама дзве фірмы, якія аб'ядналіся, Hempstract і Riverdale Oil and Gas Corp.

"Праз гэтыя меркаваныя схемы Кастэла і Ферара разам атрымалі каля 792,000 XNUMX долараў незаконнага гандлю", - гаворыцца ў прэс-рэлізе SEC раней у гэтым месяцы.

У скарзе гаварылася, што ў 2019 і 2020 гадах Ferraro асобна ўдзельнічала ў схемах прасоўвання акцый з удзелам пенні-акцый Powerdyne International і South Beach Spirits.