Грэгары Коўлман, адстаўны агент Федэральнага бюро расследаванняў (ФБР), які ўдзельнічаў у справах Берні Мэдафа Схема Понцы і крымінальны пераслед Джордан Белфорт, шырока вядомы як "Воўк з Уол-стрыт", падрабязна апісаў, як пракуратура можа справіцца з Абмен крыпта FTX сітуацыю.
Па словах Коўлмана, судовы пераслед заснавальніка FTX Сэма Бэнкмана-Фрыда (SBF) просты, і следчым трэба толькі сачыць за грашыма і разглядаць сітуацыю як дрэнную гандлёвую сітуацыю, ён сказаў у інтэрв'ю Стан на снежань 21.
"У справе аб фінансавых злачынствах грошы заўсёды прывядуць вас да дрэнных хлопцаў", - сказаў ён.
У гэтым выпадку былы агент падзяліўся гіпотэзай і адзначыў, што следчыя павінны разглядаць Alameda Research як арганізацыю, якая, хутчэй за ўсё, не зарабляла грошы і атрымлівала актывы ад FTX для пакрыцця ставак. У прыватнасці, Alameda Research з'яўляецца даччынай кампаніяй FTX, абедзве заснаваныя Бэнкман-Фрыдам.
«SBF невінаваты, пакуль яго віна не будзе даказана»
Паколькі Бэнкман-Фрыд экстрадаваны ў ЗША, Коўлман таксама адзначыў, што былы бос FTX невінаваты, пакуль яго віна не будзе даказаная.
«[SBF] толькі пачынае разумець сур'ёзнасць таго, з чым ён сутыкнуўся, і магчымыя наступствы. Кожны лічыцца невінаватым, пакуль яго віна не будзе даказаная, але факты для яго непрыемныя», — сказаў Коўлман.
Цікава, што Коўлман папярэдзіў, што трымальнікі FTX могуць не атрымаць частку сваіх грошай, нават калі крэдыторы працуюць над вяртаннем актываў. Ён заявіў, што большая частка грошай, верагодна, будзе атрымана ад ліквідацыі актываў, набытых з выкарыстаннем даходаў FTX.
Па словах агента на пенсіі, калі маёмасць была набыта праз лічбавыя актывы, іх можна прасачыць. Аднак ён прызнаў, што адсочванне лічбавых актываў крыху складанае.
Сапраўды, Коўлман дапамог канфіскаваць актывы, якія ўдзельнічалі ў скандале Берні Мэдафа, аўтара найбуйнейшай індывідуальнай схемы Понцы. У той жа час ён спрыяў знішчэнню Белфорта, дзякуючы таму, што яго адсочванне акцый выявіла, што «Воўк з Уол-стрыт» удзельнічаў у схемах «напампоўкі і скідання», якія штучна завышалі цану акцый.
Параўнанні Мэдафа, Белфорта і SBF
Акрамя таго, Коўлман таксама параўнаў тры справы, адзначыўшы, што Мэдаф, Белфорт і SBF, верагодна, адмывалі даходы, атрыманыя злачынным шляхам.
Аднак ён адзначыў, што справа Мэдафа была схемай Понцы, у той час як Бэнкман-Фрыд можна прыраўняць да растраты, а Белфорт займаўся махлярствам з каштоўнымі паперамі і маніпуляцыямі.
У той жа час чакаецца, што SBF сутыкнецца з крымінальным пераследам у Злучаных Штатах, і паведамленні паказваюць, што былыя кіраўнікі FTX супрацоўнічаюць з уладамі.
Крыніца: https://finbold.com/fbi-agent-involved-in-j-belfort-b-madoff-cases-explains-how-to-prosecute-bankman-fried/