Федэральны суд падтрымлівае права на наяўныя грошы

Федэральны апеляцыйны суд не можа выкарыстоўваць «ускосныя доказы» для канчатковай канфіскацыі амаль 70,000 XNUMX долараў наяўнымі правілы у сераду. «Хоць ездзіць з вялікай колькасцю наяўных у машыне можа быць сумнеўна, — напісаў суддзя Джуліус Рычардсан для Апеляцыйнага суда чацвёртай акругі ЗША, — гэта не стварае непазбежнага высновы аб злачыннай дзейнасці. Некарыстанне банкам не абавязкова робіць чалавека злачынцам».

Пасля таго, як Дэрэк Макклелан страціў прытомнасць у сваёй машыне на запраўцы Паўднёвай Караліны ў студзені 2019 года, паліцыя абшукала аўтамабіль. Унутры яны знайшлі тупы прадмет у попельніцы, пустую бутэльку з-пад спіртнога стрэльбы і рэчавы мяшок, набіты наяўнымі ў багажніку. Іх пошук таксама выявіў пачак грошай у кансолі. У цэлым Дэрэк меў пры сабе 69,940.50 XNUMX долараў наяўнымі. Гэтыя грошы, сказаў Дэрэк, паступілі ад рознічнага бізнесу, якім ён кіраваў са сваёй дзяўчынай.

Нягледзячы на ​​тое, што Дэрэк быў арыштаваны за п'янства ў грамадскіх месцах і кіраванне аўтамабілем з адкрытым кантэйнерам, ён не быў абвінавачаны ў незаконным абароце наркотыкаў (або любым іншым злачынстве, якое магло б санкцыянаваць грамадзянскую канфіскацыю). Тым не менш, праваахоўныя органы канфіскавалі кожную капейку з машыны Дэрэка, заявіўшы, што гэта грошы ад наркотыкаў.

У адпаведнасці з праграмай, вядомай як «справядлівы абмен», справа была перададзена ў Міністэрства ўнутранай бяспекі ЗША, якое падало федэральную скаргу аб канфіскацыі грашовых сродкаў Дэрэка. Удзельнічаючы ў раўнамерным размеркаванні, дзяржаўныя і мясцовыя органы могуць захоўваць да 80% даходаў ад канфіскаванай маёмасці. За апошнія два дзесяцігоддзі праваахоўныя органы Паўднёвай Караліны атрымана больш за 103 мільёны долараў даходу ад справядлівага размеркавання.

Каб апраўдаць канфіскацыю, федэральны ўрад вызначыў некалькі фактараў. Падчас ператрусу ў машыне Дэрэка паліцыя знайшла не толькі тупы, але і каліфарнійскія карты марыхуаны, якія належаць яму і яго дзяўчыне. Пазней сканіраванне наяўных грошай выявіла сляды какаіну.

Спачатку федэральны акруговы суд стаў на бок урада, сцвярджаючы, што «не было сапраўднага спрэчкі адносна таго, што канфіскаваныя грошы былі даходамі ад аперацыі па незаконным абароце наркотыкаў». І ў адпаведнасці з федэральным законам, пракуратура павінна даказаць «перавагай доказаў» (г.зн. хутчэй за ўсё), што канфіскаваная маёмасць звязана са злачынствам, каб выйграць грамадзянскую справу аб канфіскацыі.

Але, як сцвярджаў Інстытут юстыцыі ў ан amicus кароткі, "перавага доказаў патрабуе большага, чым здагадкі і здагадкі". Далёка ад таго, каб бясспрэчна абвінаваціць пару, «доказы не паказалі нічога падобнага: яны проста паказалі, што Дэрэк прымаў няправільныя рашэнні і валодаў вялікай колькасцю грошай».

Па апеляцыі Чацвёрты акруга пагадзіўся. Нягледзячы на ​​тое, што заявы ўрада «малююць карціну, якая канчаткова паказвае, што наяўныя грошы былі грашыма ад наркотыкаў», Чацвёрты акруга запярэчыў, што «запіс не зусім ясны. Карціна больш Полака, чым Манэ». «Цяжар даказвання тут ляжыць на ўрадзе, і гэта мае значэнне», — адзначыў суддзя Рычардсан.

Акрамя адзінага тупога ліста і медыцынскай марыхуаны, «ураду не хапае прамых доказаў здзелкі з наркотыкамі або ўдзелу ў гандлі наркотыкамі». І ў любым выпадку, «асабістае ўжыванне марыхуаны таксама не ўстанаўлівае сувязі з больш шырокай схемай гандлю наркотыкамі», і простае захоўванне само па сабе не будзе служыць падставай для грамадзянскай канфіскацыі ў адпаведнасці з федэральным законам.

Між тым, дзесяцігоддзямі вядома, што пераважная большасць даляравых купюр, якія знаходзяцца ў звароце па ўсёй краіне, былі «выпадкова заражаныя какаінам». Прасцей кажучы, было «мноства нявінных тлумачэнняў» і некалькі «праўдападобных высноў» адносна грошай, якія вёз Дэрэк.

«Калі ўрад збіраецца браць у кагосьці грошы, ад яго трэба патрабаваць прадставіць рэальныя доказы таго, што грошы былі атрыманы незаконным шляхам, а не проста выказваць беспадстаўныя здагадкі», — сказаў пракурор Інстытута юстыцыі Роб Джонсан, аўтар amicus кароткі і аргументаваны перад чацвёртым акругой. «Сённяшняе рашэнне стварае важны прэцэдэнт, які прымусіць урад прадставіць рэальныя доказы, каб пераканаць прысяжных».