Федэралы выяўляюць меркаваную схему Понцы DeFi на 340 мільёнаў долараў

Цэнтралізаваныя біржы знаходзяцца пад пагрозай вымовы з боку рэгулятараў у ЗША. Калі аказалася, што ўсё будзе абмежавана сектарам абмену, высветлілася, што яшчэ адзін сектар рыхтуецца да сур'ёзных абвінавачванняў: дэцэнтралізаваныя фінансы (DeFi).

У святле апошніх падзей ФРС ЗША абвінаваціла чатырох расейцаў у кіраванні схемай Понцы на блокчейнах BNB, Ethereum і Tron. Каля 340 мільёнаў долараў - гэта ацэначны кошт махлярства, калі верыць паведамленням. Ён ішоў па простым працэсе, падобным да пірамідальнай схемы.

Інвестарам рэкамендуецца прыцягваць больш вынаходнікаў, а затым сродкі ад новых інвестараў выкарыстоўваюцца для выплаты старым інвестарам. Як мяркуецца, гэта сістэматычная схема піраміды Понцы, пракуратура заявіла, што чацвёра расейцаў наўмысна закадзіравалі і разгарнулі такі разумны кантракт. Іх імёны названыя: Алена Абламская, Уладзімір Ахотнікаў, Сяргей Маслакоў і Міхаіл Сяргееў.

Было таксама выяўлена, што 80% інвестараў Forsage атрымалі менш ETH, а 50% ніколі не атрымлівалі ніводнай выплаты. Між тым, згодна з заявай, апублікаванай Міністэрствам юстыцыі ЗША, абвінавачаным выстаўленыя абвінавачанні ў змове з мэтай здзяйснення махлярства.

Дэпартамент лічыць, што амаль увесь фонд быў накіраваны ўдзельнікам, чые праекты маюць нулявы рызыка, нягледзячы на ​​​​прапаганду платформы як законнай і нізкай рызыкі.

Усё пачалося б з таго, што карыстальнікі купляюць блок у смарт-кантракце для Forsage. За гэтым аўтаматычна рушыць услед перанакіраванне сродкаў іншым інвестарам, сігналізуючы аб класічнай мадэлі піраміды Понцы.

Гэта толькі дало дэпартаменту магчымасць яшчэ больш пашырыць даследаванне крыптасферы. Іх рукі ўжо былі заняты цэнтралізаванымі біржамі, такімі як FTX, і цяпер DeFi становіцца дадатковым праблемным сегментам. Крах FTX, па сутнасці, прынёс шмат непрыемнасцяў сусветнай крыптапрасторы. Рэгулятары ўмацоўваюць сваю ўладу над галіной, каб гарантаваць, што кліенты будуць мець свае сродкі ў сітуацыі, калі платформы пачнуць паведамляць аб зніжэнні сваёй дзейнасці.

Акрамя таго, яны пашыраюць ахоп, каб пераканацца, што партнёрства ў галіны з'яўляецца надзейным, а не знаходзіцца там дзеля таго, каб быць там.

Махлярства коштам 340 мільёнаў долараў выклікае больш пытанняў аб тым, наколькі дэцэнтралізаванымі павінны быць гэтыя платформы і колькі свабоды ім трэба даваць. Цяпер нагляд становіцца неабходным для абароны інтарэсаў рознічных інвестараў.
Сцвярджалася, што заснавальнікі Forsage кіравалі схемай піраміды Понцы. Калі гэта будзе пацверджана, платформа страціць сваю пазіцыю ў супольнасці і сваю здольнасць працаваць з урадам. Федэральнае вялікае журы ў штаце Арэгон цяпер займаецца справай.
Дэцэнтралізаваную сетку крыптавалют абвінавачваюць у падмане сваіх інвестараў, і па меры развіцця справы гэта будзе толькі пагаршацца.