Федэралы звязаліся з былымі супрацоўнікамі FTX у рамках расследавання

Федэральныя праваахоўныя органы падтрымліваюць сувязь з былымі супрацоўнікамі FTX у рамках крымінальнага расследавання няўдалай біржы і яе даччынага хедж-фонду Alameda Research. 

Федэральныя ўлады звязаліся з двума былымі супрацоўнікамі FTX у рамках, на іх думку, больш шырокіх намаганняў па зборы інфармацыі аб унутранай працы няўдалай біржы і хедж-фонду, яны пацвердзілі The Block. Кантакт па-ранейшаму знаходзіцца на этапе запыту інфармацыі, а не позвы ў суд для атрымання запісаў або іншай інфармацыі. Супрацоўнікі не паведамілі, якую інфармацыю патрабавалі ўлады. 

Прапаганда з'яўляецца адной з частак больш шырокага федэральнага расследавання кампаній з удзелам Міністэрства юстыцыі, Камісіі па каштоўных паперах і біржам, Камісіі па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі і дзяржаўных рэгулятараў. Адвакаты па банкруцтве FTX таксама заявілі ў судзе, што новы генеральны дырэктар Джон Рэй III супрацоўнічаць з праваахоўнымі і рэгулюючымі органамі. 

У судовым працэсе па справе аб банкруцтве Рэй паскардзіўся на адсутнасць істотнага вядзення дакументацыі ў кампаніі, што з'яўляецца звычайнай трывогай для пракурораў, якія, як паведамляецца, мелі працягваецца расследаванне у кампанію задоўга да яе публічнага краху.

Бэнкман-Фрыд сцвярджаў, што заявы Рэя і юрыстаў кампаніі ў судзе былі ілжывымі нядаўняе інтэрв'ю з The Block, але таксама сцвярджаў, што гэтага не робіць запомніць некаторыя дэталі. 

Камітэт Палаты прадстаўнікоў па фінансавых паслугах запрасіў Бэнкмэн-Фрыда даць паказанні на наступным тыдні на слуханнях аб краху FTX. Пакуль ён адмовіўся, заявіўшы, што можа з'явіцца пасля таго, як "скончыў вывучаць і разглядаць тое, што адбылося», у сваіх кампаніях. Камітэт узважвае а выклік у суд прымусіць яго з'явіцца, хоць гэта застаецца малаверагодным з-за ўскладненняў вакол выканання. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Усе правы абаронены. Гэты артыкул прадастаўляецца выключна ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаецца для выкарыстання ў якасці юрыдычных, падатковых, інвестыцыйных, фінансавых ці іншых рэкамендацый.