Інвестыцыйны кансультант з Масачусэтса прызнаў сябе вінаватым па некалькіх пунктах абвінавачання ў махлярстве і іншых абвінавачваннях пасля няўдалай спробы ўцячы з краіны, пакуль ён чакаў суда.
Па дадзеных міністэрства юстыцыі, Стывену Ксігарасу з Лоўэла, штат Масачусэтс, пагражае да 25 гадоў пазбаўлення волі за выманне кліентаў больш чым на 3.5 мільёна долараў для аплаты асабістых выдаткаў, уключаючы даўгі ад азартных гульняў.
У верасні 2021 года Сігорасу было прад'яўлена абвінавачанне, калі Міністэрства юстыцыі абвінаваціла яго ў доўгатэрміновай схеме па схіленні кліентаў рабіць інвестыцыі з ім, хлусні аб каштоўных паперах, якія ён сказаў, што набудзе, і стварэнні ілжывых выпісак з рахунку, каб схаваць крадзеж.
«Калі кліенты прытрымліваліся рэкамендацый Ксігораса, ён рабіў невялікія інвестыцыі або ўвогуле не рабіў ад іх імя, а замест гэтага сам выкарыстоўваў сродкі кліентаў, у тым ліку для аплаты сваіх азартных даўгоў», — гаворыцца ў абвінаваўчым заключэнні Міністэрства юстыцыі.
Адвакат Xigoros, Скот Лаўэр, федэральны грамадскі абаронца, адмовіўся каментаваць гэты артыкул.
У мінулым месяцы, пакуль Ксігарас быў на волі да суда, ён забраніраваў рэйс у Афіны і быў арыштаваны ў аэрапорце Ньюарка, штат Нью-Джэрсі. Згодна з яго ордэрам на арышт, умовы яго вызвалення дазвалялі падарожнічаць толькі па тэрыторыі ЗША.
На гэтым тыдні Xigoros прызнаў сябе вінаватым па двух пунктах абвінавачання ў махлярстве, адным абвінавачанні ў крадзяжы асабістых дадзеных і адным абвінавачанні ў падачы ілжывай падатковай дэкларацыі.
Дзве ахвяры былі пажылой парай, якая ўклала свае зберажэнні — 1.3 мільёна долараў — у Xigoros і страціла ўсё, паведамляе Міністэрства юстыцыі.
Абвінавачванне ў крадзяжы асабістых дадзеных звязана з тым, што Xigoros выступаў у якасці прадстаўніка кліента пры продажы нерухомасці. Згодна з умовамі продажу, кліент павінен быў атрымліваць штогадовыя выплаты ў памеры 400,000 тысяч долараў на працягу пяці гадоў. Xigoros арганізаваў, каб гэтыя чэкі прыходзілі яму, а не кліенту, і завізаваў, па меншай меры, некаторыя з іх на імя кліента, унёсшы сродкі на рахунак, які ён кантраляваў, згодна з абвінаваўчым заключэннем.
У дадатак да інвестыцыйнага кансультанта, Xigoros таксама быў бухгалтарам і складальнікам падаткаў.
Міністэрства юстыцыі адзначыла, што Ксігарас не паведамляў пра скрадзеныя грошы ў якасці даходаў і не плаціў з іх падаткі, і што ён павінен IRS каля 1.6 мільёна долараў.
У судовых дакументах гаворыцца, што пасля арышту ён быў змешчаны пад варту Службы маршалаў ЗША. Абвяшчэнне прысуду яму прызначана на 23 лютага 2023 года.
Крыніца: https://www.barrons.com/advisor/articles/advisor-pleads-guilty-arrest-airport-flee-51666374137?siteid=yhoof2&yptr=yahoo