Binance, найбуйнейшая криптовалютная біржа ў свеце, была названа галоўным контрагентам Bitzlato, менш вядомай криптовалютной біржы, якая падазраецца ў адмыванні 700 мільёнаў долараў незаконных сродкаў, гаворыцца ў нядаўнім дакладзе Сеткі па барацьбе з фінансавымі злачынствамі (FinCEN ).
Акрамя Binance, іншыя вядомыя біржы, якія ўдзельнічалі ў транзакцыях з Bitzlato, уключаюць звязаны з Расіяй даркнет-маркетплейс Hydra і меркаваную схему Ponzi Finiko, якая, як мяркуецца, знаходзіцца ў Расіі, і мясцовыя біткойны. FinCEN заявіў,:
Прыкладна дзве траціны галоўных контрагентаў Bitzlato, якія прымаюць і адпраўляюць грошы, звязаны з рынкамі даркнэта або махлярствам. Напрыклад, тройкай вядучых контрагентаў Bitzlato па агульнай колькасці BTC, атрыманых у перыяд з мая 2018 года па верасень 2022 года, былі: (1) Binance, VASP; (2) падлучаны да Расіі даркнет-рынак Hydra; і (3) меркаваная расійская схема Понцы The Finiko.
FinCEN
Нягледзячы на тое, што да гэтага часу незразумела, ці прымала Binance непасрэдны ўдзел у якой-небудзь дзейнасці па адмыванні грошай, звязанай з расійскай біржай, гэтая навіна выклікае некаторыя пытанні адносна яе прыхільнасці належным працэсам адпаведнасці.
Аднак біржа заявіла, што рада адыграць ключавую ролю ў аказанні дапамогі міжнародным праваахоўным органам у іх расследаванні.
Па словах прадстаўніка Binance, гэта сведчыць аб моцнай прыхільнасці фірмы супрацоўнічаць з дзяржаўнымі ўстановамі на ўсіх узроўнях па ўсім свеце.
Кампанія заяўляе, што сур'ёзна ставіцца да сваёй адказнасці і спадзяецца, што іншыя гульцы галіны рушаць услед гэтаму прыкладу ў барацьбе з незаконнай дзейнасцю.
Падазраваны ўдзел а Binance у выпуску Bitzlato выклікае больш клопатаў аб працы біржы, а таксама аб магчымых адносінах з Расіяй.
Характэрна, што Binance была адной з біржаў, якія вырашылі працягваць абслугоўваць расейцаў, якія не трапілі пад санкцыі, пасля прыняцця Еўрасаюзам восьмага пакета санкцый супраць краіны.
Улады кажуць, што Bitzlato звязаны з махлярствам
Гэта раскрыццё адбываецца ў той час, калі многія агенцтвы ў Злучаных Штатах пачалі сур'ёзныя меры прымусовага выканання супраць Bitzlato.
Гэтыя ўлады абвінавачваюць кампанію ў адмыванні грошай і нібыта садзейнічанні ў абыход санкцый, уведзеных супраць Расеі.
Анатоль Легкодимов, стваральнік Bitzlato, быў узяты пад варту Федэральным бюро расследаванняў 17 студзеня ў Маямі ў рамках расследавання кампаніі.
Згодна з тым, што гаворыцца ў распараджэнні FinCEN, каля дзвюх трацін галоўных прыёмных і адпраўных контрагентаў Bitzlato звязаны з махлярствам або рынкамі даркнэта.
Агенцтва сцвярджае, што ў перыяд з 2019 па 2021 гады Bitzlato сабраў крыптавалюту на агульную суму 406 мільёнаў долараў шляхам махлярства, 224 мільёны долараў з рынкаў у даркнэце і 9 мільёнаў долараў ад зламыснікаў праграм-вымагальнікаў.
Крыніца: https://www.cryptopolitan.com/binance-counterparty-involved-with-bitzlato/