Былому кіраўніку BitMEX пагражае да пяці гадоў пазбаўлення волі пасля таго, як ён прызнаў сябе вінаватым у парушэнні Закона аб банкаўскай таямніцы

Высокапастаўлены супрацоўнік BitMEX прызнае сябе вінаватым у парушэнні Закона ЗША аб банкаўскай таямніцы, апошняй з серыі прававых няўдач крыптабіржы, якая знаходзіцца ў баявым стане.

У сваёй прашэнні Грэгары Дуаер прызнаўся ў тым, што «наўмысна адмовіўся стварыць, укараніць і падтрымліваць праграму барацьбы з адмываннем грошай на BitMEX», згодна з новым прэс-рэліз ад пракуратуры ЗША па Паўднёвай акрузе Нью-Ёрка.

Дуайеру, ураджэнцу Аўстраліі і Бермудскіх астравоў, пагражае максімальнае пакаранне да пяці гадоў пазбаўлення волі. Ён таксама пагадзіўся заплаціць штраф у 150,000 тысяч даляраў.

У сакавіку былы генеральны дырэктар біржы Артур Хейс і яго калегі-сузаснавальнікі BitMEX Бенджамін Дэло і Сэмюэл Рыд таксама прызнаў сябе вінаватым да Закона аб банкаўскай таямніцы, закона, які патрабуе ад фінансавых устаноў дапамагаць ураду выяўляць і супрацьстаяць схемам адмывання грошай.

Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ) сцвярджае, што тройка наўмысна не падтрымлівала пратаколы па барацьбе з адмываннем грошай і атрымлівала прыбытак ад транзакцый кліентаў з ЗША, нягледзячы на ​​​​сцвярджаючы, што BitMEX не абслугоўвае прыватных асоб у ЗША.

У маі суддзя прысуджаны Хейс да шасці месяцаў хатняга арышту і двух гадоў умоўна. Былы генеральны дырэктар таксама пагадзіўся заплаціць штраф у памеры 10 мільёнаў долараў.

Дэло і Чарот былі па паведамленнях асуджаны на 30 і 18 мес выпрабавальны тэрмінАдпаведна.

Гаворыць пракурор ЗША Дэміян Уільямс пра нядаўнюю просьбу Дуайера:

«Дзякуючы гэтай просьбе, гэты офіс атрымаў крымінальныя прысуды супраць усіх трох заснавальнікаў, а таксама высокапастаўленага супрацоўніка BitMEX за наўмыснае парушэнне заканадаўства аб барацьбе з адмываннем грошай. Сённяшняя просьба паказвае, што супрацоўнікі, якія маюць кіруючыя паўнамоцтвы на біржах крыптавалют, не ў меншай ступені, чым заснавальнікі такіх біржаў, не могуць наўмысна ігнараваць свае абавязацельствы ў адпаведнасці з Законам аб банкаўскай таямніцы».

Не прапусціце рытм - падпісвацца каб атрымліваць крыптавыя паведамленні па электроннай пошце непасрэдна на вашу паштовую скрыню

праверыць Price Action

Выконвайце за намі Twitter, Facebook і Тэлеграма

Займацца серфінгам Daily Hodl Mix

Праверце апошнія навіны

 

Адмова ад адказнасці: Меркаванні, выказаныя ў The Daily Hodl, не з'яўляюцца інвестыцыйнымі рэкамендацыямі. Інвестары павінны зрабіць належную ўважлівасць перад тым, як рабіць якія-небудзь высокія рызыкі інвестыцый у біткойн, криптовалюту або лічбавыя актывы. Звярніце ўвагу, што вашы пераклады і таргі на свой страх і рызыку, і любыя страты, якія вы панясеце, нясе ваша адказнасць. Daily Hodl не рэкамендуе купляць альбо прадаваць якія-небудзь криптовалюты або лічбавыя актывы, а таксама Daily Hodl не з'яўляецца інвестыцыйным кансультантам. Звярніце ўвагу, што Daily Hodl ўдзельнічае ў партнёрскім маркетынгу.

Рэкамендаваны малюнак: Shutterstock/eliahinsomnia/Sol Invictus