Былы менеджэр па прадуктах Coinbase арыштаваны па абвінавачванні ў інсайдэрскай гандлі

Згодна з заявай Міністэрства юстыцыі (DOJ), былы менеджэр па прадуктах Coinbase Ішан Вахі быў арыштаваны ў чацвер па абвінавачанні ў махлярстве ў сувязі са схемай інсайдэрскай гандлю.

Вахі, які працаваў у камандзе па лістынгу актываў, неаднаразова паведамляў свайму брату Ніхілу Вахі і сябру Саміру Рамані, якім таксама прад'яўлены аднолькавыя абвінавачванні, аб новых манетах, якія планавалася выставіць на Coinbase, гаворыцца ў заяве.

Абодва атрымалі прыбытак не менш за 1.5 мільёна долараў у незаконных таргах з 25 розных крыпта-актываў і па меншай меры 14 асобных публічных лістынгаў Coinbase, што пракурор ЗША Даміян Уільямс ахарактарызаваў як «першую ў гісторыі справу аб інсайдэрскай гандлі з удзелам рынкаў крыптавалют».

«Наша пасланне з гэтымі абвінавачваннямі ясна: махлярства ёсць махлярства, незалежна ад таго, адбываецца яно ў блокчейне або на Уол-стрыт», - сказаў Уільямс.

У той час як гандаль адбываўся як мінімум з чэрвеня 2021 г. па красавік 2022 г., Міністэрства юстыцыі спасылаецца на адзін інцыдэнт, у прыватнасці, 11 красавіка 2022 г., калі Coinbase абвясціла, што патэнцыйна збіраецца пералічыць дзясяткі манет.

У заяве паказваецца на Tweet ад крыптаінвестара і каментатара Кобі са спасылкай на «адрас ETH, які купіў сотні тысяч долараў токенаў, эксклюзіўна прадстаўленых у паведамленні Coinbase Asset Listing прыкладна за 24 гадзіны да яго публікацыі».

Гэты твіт, відавочна, апісваў дзейнасць Рамані, заявіла міністэрства юстыцыі, дадаўшы таксама, што ён і Вахі «прывялі да таго, што некалькі ананімных кашалькоў блокчейна Ethereum набылі вялікую колькасць як мінімум шасці крыпта-актываў», уключаных у гэты спіс.

Пасля выкліку на асабістую сустрэчу з нагоды ўнутранага расследавання Coinbase Ішан Вахі паспрабаваў вылецець у Індыю 15 мая, але быў спынены ў аэрапорце праваахоўнымі органамі.

Згодна з заявай, Вахі і Рамані спрабавалі схаваць крыптавыя пакупкі, якія яны рабілі да аб'яўлення новых лістынгаў, выкарыстоўваючы цэнтралізаваныя біржавыя ўліковыя запісы з імёнамі іншых людзей і пераводзячы сродкі праз некалькі ананімных кашалькоў Ethereum.

Камісія па каштоўных паперах і біржам (SEC) таксама падала скаргу паралельна з Міністэрствам юстыцыі.

У ім агенцтва сцвярджае, што як мінімум дзевяць з актываў, якімі гандлююць Вахі і Рамані, былі каштоўнымі паперамі.

«Нас хвалююць не этыкеткі, а эканамічныя рэаліі прапановы», — сказаў Гурбір Грэвал, дырэктар аддзела правапрымянення SEC. «У дадзеным выпадку гэтыя рэаліі пацвярджаюць, што шэраг крыпта-актываў, якія разглядаюцца, былі каштоўнымі паперамі, і, як сцвярджаецца, абвінавачаныя займаліся звычайнай інсайдэрскай гандлем перад іх лістынгам на Coinbase».

Coinbase абвергла ідэю аб тым, што любыя манеты, якія гандлююцца, былі каштоўнымі паперамі.

«Ніякія актывы, пералічаныя на нашай платформе, не з'яўляюцца каштоўнымі паперамі, а зборы SEC, на жаль, адцягваюць увагу ад адпаведных дзеянняў праваахоўных органаў сёння», — гаворыцца ў абнаўленні паведамлення ў блогу кампаніі аб працэсах лістынга актываў.

Абодва браты былі арыштаваныя ў Сіэтле, але Рамані застаецца на волі. Усім ім Міністэрства юстыцыі прад'явіла два пункты абвінавачання ў змове з электронным махлярствам і два пункты ў махлярстве.

SEC абвінаваціла траіх у парушэнні палажэнняў законаў аб каштоўных паперах аб барацьбе з махлярствам і дамагаецца пастаяннай судовай забароны, спагнання з выплатай працэнтаў і грамадзянскіх санкцый.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Усе правы абаронены. Гэты артыкул прадастаўляецца выключна ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаецца для выкарыстання ў якасці юрыдычных, падатковых, інвестыцыйных, фінансавых ці іншых рэкамендацый.