SEC абвінаваціла былога выканаўчага дырэктара FTX Нішада Сінгха ў падмане інвестараў

Камісія па каштоўных паперах і біржам сцвярджала, што былы інжынерны дырэктар FTX быў «актыўным удзельнікам» плана падману інвестараў FTX і зайшоў так далёка, што вывеў мільёны з FTX для асабістага выкарыстання.  

Згодна з заявай SEC, Нішаду Сінгху ў аўторак было прад'яўлена абвінавачанне за «яго ролю ў шматгадовай схеме» падману інвестараў на крыптабіржы FTX. Гэтая біржа падала заяву аб банкруцтве ў лістападзе, а яе былы генеральны дырэктар Сэм Бэнкман-Фрыд сутыкаецца з крымінальным і грамадзянскім абвінавачаннем.  

Па дадзеных SEC, Сінгх быў «актыўным удзельнікам» плана падману інвестараў FTX. Сінгх зайшоў так далёка, што зняў каля 6 мільёнаў долараў з FTX для асабістага выкарыстання, уключаючы «шматмільённы дом і ахвяраванні на дабрачынныя мэты». 

Сінгх пагадзіўся на «раздвоенае ўрэгуляванне» адносна абвінавачванняў SEC, якое чакае зацвярджэння суда. Раней у аўторак Сінгх, як паведамлялася, прызнаў сябе вінаватым па асобных крымінальных абвінавачваннях, выстаўленых федэральнай пракуратурай. 

Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі таксама абвінаваціла Сінгха ў «махлярстве шляхам прысваення і садзейнічанні ў махлярстве». Сінгх не стаў аспрэчваць прэтэнзіі агенцтва і "пагадзіўся на ўнясенне прапанаванага рашэння аб згодзе адносна яго адказнасці па абвінавачваннях у скарзе", згодна з заявай таварнага рэгулятара.

Код Аламеда

SEC заявіла, што Сінгх таксама стварыў праграмны код, які дазволіў сродкам кліентаў FTX перайсці ў Alameda Research, крыптахэдж-фонд, заснаваны Бэнкман-Фрыдам і Гэры Вангам. Гэта было зроблена, «нягледзячы на ​​ілжывыя запэўніванні Бэнкман-Фрыда інвестарам, што FTX з'яўляецца бяспечнай платформай для гандлю крыпта-актывамі са складанымі мерамі па зніжэнні рызыкі для абароны актываў кліентаў і што Alameda быў проста яшчэ адным кліентам без асаблівых прывілеяў», - гаворыцца ў заяве SEC. .  

Сінгх ведаў ці павінен быў ведаць, што гэтыя заявы ўводзяць у зман, заявіла агенцтва.  

У нейкі момант у 2021 годзе Бэнкман-Фрыд заўважыў, што FTX на 50 мільёнаў долараў менш да яго мэтавага гадавога даходу ў 1 мільярд долараў, і таму сказаў Сінгху «перавесці сродкі з іншай арганізацыі, якую ён кантраляваў, і ілжыва ахарактарызаваць 50 мільёнаў долараў як даход, атрыманы FTX на працягу 2021 года», - гаворыцца ў скарзе SEC. «Затым Сінгх заднім лікам зрабіў серыю махлярскіх пераводаў, а пазней схлусіў аўдытарам аб пераводах і стварыў ілжывую дакументацыю ў падтрымку гэтай хлусні», — сцвярджае SEC.

Сінгх таксама занепакоіўся адказнасцю Alameda перад FTX, сярод іншых фактараў, якія паставяць пад пагрозу фінансавую стабільнасць абедзвюх фірм. Singh выступаў супраць некаторых "амбіцыйных" праектаў біржаў, якія не мелі дастаткова рэсурсаў, грошай, якія марнаваліся на маркетынг і набыццё фірмы, заявіла SEC.

«Тым не менш, нягледзячы на ​​​​гэтыя асцярогі, Сінгх працягваў працаваць у FTX і падтрымліваць Bankman-Fried», - гаворыцца ў заяве SEC. 

Alameda і FTX падзялялі офісныя памяшканні, персанал, тэхналогіі, інтэлектуальную ўласнасць і іншыя рэсурсы, у тым ліку некаторыя персанал і рэсурсы, якія кантраляваў Сінгх, сцвярджаў CFTC. Усё гэта адбылося, нягледзячы на ​​​​запэўніванні, што Alameda і FTX былі асобнымі арганізацыямі.

Калі FTX пачаў абвальвацца, Элісан правёў сустрэчу з супрацоўнікамі Alameda і сказаў, што яна, Bankman-Fried і іншыя вырашылі выкарыстаць актывы кліентаў FTX для аплаты даўгоў Alameda, і што Сінгх і Ван ведалі пра гэта. Згодна са скаргай CFTC, большасць супрацоўнікаў Alameda звольніліся неўзабаве пасля сустрэчы.

Супрацоўніцтва Сінгха - яшчэ адзін важны пераварот для рэгулятараў і пракурораў у іх бягучых справах супраць Бэнкман-Фрыда. Элісан і Ван ужо прызналі сябе вінаватымі або пагадзіліся па крымінальных і грамадзянскіх справах. 

«Мы сцвярджаем, што гэта было чыстым і простым махлярствам: у той час як, з аднаго боку, FTX рэкламавала інвестарам свае меркаваныя эфектыўныя меры па зніжэнні рызыкі, з іншага г-н Сінгх і яго суадказчыкі кралі сродкі кліентаў з дапамогай праграмнага кода, якому г-н Сінгх дапамагаў ствараць», — сказаў Гурбір Грэвал, дырэктар аддзела правапрымянення SEC, у заяве, апублікаванай разам з навінамі аб скарзе. 

Пракуратура ЗША па Паўднёвай акрузе Нью-Ёрка таксама абвясціла абвінавачванні супраць Сінгха ў паралельных справах. Як паведамляе Reuters, Сінгх прызнаў сябе вінаватым па шасці крымінальных абвінавачваннях, прад'яўленых пракуратурай SDNY на судовым пасяджэнні ў аўторак.

Абноўлена дадатковай інфармацыяй аб зборах CFTC і SEC і дэталях скаргаў. 

 Былы генеральны дырэктар і мажарытарны акцыянер The Block раскрыў шэраг пазык ад былога заснавальніка FTX і Alameda Сэма Бэнкмана-Фрыда.