ФСС загадвае правесці расследаванне банкаў наконт сувязяў з прэміяй кімчы 1

Служба фінансавага нагляду (ФНС) мае спарадкаваны рэгулятары павінны вывучыць дзейнасць паўднёвакарэйскіх банкаў адносна іх удзелу ў прэміі Kimchi. Паводле паведамлення мясцовай інфармацыйнай станцыі, некалькі банкаў дзейнічалі ў якасці пасярэднікаў, каб дапамагчы перамясціць за мяжу больш за 6.5 мільярда долараў. У дадатковых дэталях справаздачы згадваецца, што кампаніі, якія перавялі згаданыя сродкі, раней мелі справу з лічбавымі актывамі.

ФСС выявіла грашовы перавод у памеры 6.5 мільярда даляраў

Было сказана, што расследаванне было прызнана неабходным пасля таго, як у чэрвені ФСС выявіла велізарную колькасць грашовых пераводаў, якія былі адпраўлены за мяжу. Пасля расследавання было выяўлена, што каля 6.5 мільярдаў долараў сродкаў, адпраўленых за мяжу, былі атрыманы з крыптабіржаў некалькіх краін.

Дадатковыя падрабязнасці таксама паказалі, што большасць кампаній у гэтым раёне выкарыстоўвалі прэмію Кімчы для атрымання выгады. Прэмія Kimchi апісваецца як разрыў у цане продажу лічбавых актываў. Карэйскія біржы прадаюць лічбавыя актывы па цэнах, якія адрозніваюцца ад іншых біржаў за мяжой, таму некаторыя карыстальнікі выкарыстоўваюць гэты разрыў для атрымання прыбытку. ФСС заўсёды казала пра небяспеку прэміі, бо яна стымулюе капітал пакідаць краіну.

Вінаватым кампаніям пагражаюць санкцыі

Паводле некаторых вэб-сайтаў, прэмія за кимчи ў цяперашні час складае каля 3%, а за апошнія некалькі месяцаў прэмія дасягнула 20%. Паводле паведамленняў вядучых банкаў краіны, большая частка ўнесеных грошай была знята з некалькіх крыптабіржаў, якія затым былі накіраваны на рахункі, якія належаць некалькім вядучым кампаніям. Гэтая дзейнасць пацвердзіла, што такія кампаніі свядома выкарыстоўваюць прэмію, каб атрымаць выгаду для сябе.

Ёсць таксама сцвярджэнні, што некаторыя з грашовых пераводаў былі даходамі ад адмывання грошай. Па дадзеных выдання, некалькі супрацоўнікаў некаторых кампаній знаходзяцца пад арыштам у чаканні расследавання іх дзейнасці. ФСС адзначыла, што, аддаючы загад аб расследаванні, яна не чакала, што грашовыя пераводы падвояць прагназаваную суму.

З дапамогай гэтага абнаўлення цяпер чакаецца, што рэгулятар правядзе расследаванне ў месцах, якія могуць выклікаць праблемы, і раскрые больш падрабязную інфармацыю. Ёсць таксама сцвярджэнні, што ФСС прыме санкцыі да банкаў з найбольшымі грашовымі пераводамі, калі іх прызнаюць вінаватымі ў злачынстве. Кіраўнік органа адзначыў, што ў цяперашні час праводзяцца дадатковыя расследаванні санкцыі павінны прытрымлівацца, калі бакі вінаватыя ў злачынстве.