«Ніколі ў сваёй кар'еры я не бачыў такога поўнага збою карпаратыўнага кантролю і такой поўнай адсутнасці годнай даверу фінансавай інфармацыі, як тут», пісаў Джон Рэй, у 30-старонкавым дакуменце, пададзеным у суд ЗША па справах аб банкруцтве ў акрузе Дэлавэр.
«Гэта беспрэцэдэнтная сітуацыя, пачынаючы ад парушанай цэласнасці сістэм і памылковага нарматыўнага кантролю за мяжой і заканчваючы канцэнтрацыяй кантролю ў руках вельмі невялікай групы недасведчаных, недасведчаных і патэнцыйна скампраметаваных асоб».
Неплацежаздольнасць FTX была звязана з а ліквіднасць дэфіцыт, калі кліенты спрабавалі зняць сродкі з платформы. Здаецца, дэфіцыт быў вынікам таго, што заснавальнік FTX, як паведамляецца, перавёў 10 мільярдаў долараў кліенцкіх сродкаў з FTX у Alameda Research.
Бэнкман-Фрыд пакуль застаецца на волі. Ніякіх абвінавачанняў супраць яго не выстаўлена, нягледзячы на тое, што 50 найбуйнейшых крэдытораў FTX патрабуюць ад біржы 3 мільярды долараў, і мільёны рознічных інвестараў могуць ніколі не вярнуць свае інвестыцыі.
Але для мільярдэра Марка К'юбана Бэнкман-Фрыд павінен апынуцца ў турме. Вось што ён толькі што заявіў TMZ. Ён заявіў, што былому каралю крыптавалют пагражае турма.
«Я не ведаю ўсіх дэталяў, але на яго месцы я б баяўся трапіць у турму надоўга», — уладальнік Dallas Maverick сказаў . «Я размаўляў з хлопцам і думаў, што ён разумны».
«Я паняцця не меў, што ён збіраецца забраць чужыя грошы і паставіць іх у сваё асабістае карыстанне».
асабістыя крэдыты Па словах Рэя, Бэнкман-Фрыд атрымаў асабістую пазыку ў 1 мільярд долараў ад Аламеды. Фірма таксама дала асабістую пазыку ў памеры 543 мільёны долараў Нішаду Сінгху, інжынернаму дырэктару FTX, і 55 мільёнаў долараў Раяну Саламе, сугенеральнаму дырэктару FTX Digital Markets, адной з філіялаў FTX.
«Я разумею, што, здаецца, няма дакументацыі для некаторых з гэтых транзакцый у якасці крэдытаў, і што пэўная нерухомасць была запісана на асабістыя імёны гэтых супрацоўнікаў і дарадцаў у запісах Багамскіх выспаў», - сказаў ліквідатар.
Акрамя таго, ён напісаў, што для кампенсацыі бізнес-выдаткаў супрацоўнікам трэба было толькі адправіць запыт у чаце, і кіраўнік неадкладна зацвердзіў персаналізаваныя эмодзі.
Як крыптабіржа, FTX выконвала заказы для сваіх кліентаў, забіраючы іх наяўныя грошы і купляючы крыптавалюты ад іх імя. FTX выступаў у якасці захавальніка, захоўваючы крыптавалюты кліентаў.
Затым FTX выкарыстаў крыпта-актывы сваіх кліентаў праз гандлёвае падраздзяленне Alameda Research сваёй даччынай кампаніі, каб атрымаць наяўныя грошы праз пазыкі або стварэнне рынку. Наяўныя грошы, пазычаныя FTX, былі выкарыстаны для выратавання іншых крыпта-інстытутаў летам 2022 года.
У той жа час FTX выкарыстоўвала крыптавалюту, якую яна выпускала, FTT, у якасці забеспячэння сваёй баланс . Гэта азначала значнае ўздзеянне з-за рызыкі канцэнтрацыі і лятучасць FTT.