Сэм Бэнкман-Фрыд пачне 2023 год так, як скончыў 2022 год — у судзе.
Загінулы былы кароль крыптаграфіі апынуўся ў цэнтры аднаго з найбуйнейшых маладых скандалаў blockchain індустрыі фінансавых паслуг, якія ніколі не бачылі.
13 снежня рэгулятары выставілі шэраг крымінальных і грамадзянскіх абвінавачванняў супраць Бэнкман-Фрыда, якога яны абвінавачваюць у меркаваным махлярстве.
Супраць былога гандляра пракуратура завяла восем крымінальных справаў. Чатыры абвінавачанні, уключаючы змову з мэтай здзяйснення махлярства з кліентамі і крэдыторамі і махлярства, паказваюць, што меркаваныя дзеянні пачаліся яшчэ ў 2019 годзе. Гэта год заснавання FTX.
«Бэнкман-Фрыд арганізоўваў масіўнае шматгадовае махлярства, адцягваючы мільярды долараў сродкаў кліентаў гандлёвай платформы для сваёй асабістай выгады і для развіцця сваёй крыптаімперыі», — SEC сцвярджае ў сваёй грамадзянскай скарзе.
Крыптаімперыя Бэнкман-Фрыда развалілася за некалькі дзён 11 лістапада пасля таго, як апынулася ў цэнтры крыптаіндустрыі. Гэтая імперыя складалася з біржы крыптавалют FTX і яе даччынай кампаніі Alameda Research, hedge fund які таксама служыў у якасці гандлёвай платформы для інстытуцыйных інвестараў.
Рэгулятары спрабуюць сабраць разам тое, што адбылося, і асабліва тое, як FTX, які ў лютым быў ацэнены ў 32 мільярды долараў, можа абрынуцца за адну ноч.
Том Уільямс/CQ-Roll Call, Inc праз Getty
Некаторыя чакаюць прызнання сябе вінаватым Слуханне прызначана на 3 студзеня ў федэральным судзе Манхэтэна, дзе, як чакаецца, Бэнкман-Фрыд не прызнае сябе вінаватым у васьмі злачынствах, паведамляюць некалькі СМІ, у тым ліку Wall Street Journal і Bloomberg News.
Калі ў апошнюю хвіліну не адбылося трыгера, гэтая лінія абароны не была б сапраўдным сюрпрызам, і гэта не азначае, што Бэнкман-Фрыд не мог пазней змяніць пазіцыю. Прызнанне сябе вінаватым павінна прывесці да пачатку працэсу выяўлення, што дазволіць Бэнкман-Фрыду і яго адвакатам атрымаць доступ да пэўных доказаў, якія ўрад сабраў супраць яго.
Некаторыя з гэтых доказаў ўключаюць паказанні двух былых лейтэнантаў Бэнкман-Фрыда, якія пагадзіліся супрацоўнічаць у абмен на паблажлівасць з боку рэгулятараў.
Цзысяо (Гэры) Ван, 29 гадоў, сузаснавальнік FTX і былы дырэктар па тэхналогіях, і Кэралайн Элісан, 28 гадоў, былы генеральны дырэктар Alameda Research, 19 снежня прызналі сябе вінаватымі па шматлікіх федэральных абвінавачваннях у махлярстве і пагадзіліся супрацоўнічаць з пракуратурай. .
«Я ведала, што гэта было няправільна», - сказала Элісан пра свае дзеянні, згодна са стэнаграмай слуханняў аб прызнанні віны, апублікаванай 23 снежня. Гэта тое, што яна сказала федэральнаму суддзі на Манхэтэне ў панядзелак, прызнаючы сябе вінаватым, паведамляе пратакол паседжання, які быў незапячатаны.
«Я ведаў, што тое, што я рабіў, было няправільным», - таксама сказаў Ван, згодна з расшыфроўкай прызнання віны.
Як крыптабіржа, FTX выконвала заказы для кліентаў, прымаючы іх наяўныя грошы і купляючы крыптавалюты ад іх імя. FTX выступаў у якасці захавальніка, захоўваючы крыпту кліентаў.
Бэнкман-Фрыд мае заклад у 250 мільёнаў долараў Затым FTX выкарыстаў крыпта-актывы сваіх кліентаў праз гандлёвае падраздзяленне Alameda Research сваёй даччынай кампаніі для атрымання грашовых сродкаў шляхам пазычання або маркет-мэйкінгу. Грашовыя сродкі, пазычаныя FTX, былі выкарыстаны для выратавання іншых крыпта-інстытутаў летам 2022 года.
У той жа час FTX выкарыстоўвала крыптавалюту, якую яна выпускала, FTT, у якасці забеспячэння сваёй баланс . Гэта было значнае ўздзеянне з-за рызыкі канцэнтрацыі і лятучасць FTT.
Неплацежаздольнасць FTX звязана з а ліквіднасць дэфіцыт, калі кліенты спрабавалі зняць сродкі з платформы. Здаецца, дэфіцыт быў вынікам таго, што Бэнкман-Фрыд нібыта перавёў 10 мільярдаў долараў кліенцкіх сродкаў з FTX у Alameda Research.
«Я зрабіў шмат памылак, - сказаў Бэнкман-Фрыд падчас свайго першага інтэрв'ю New York Times/DealBook 30 лістапада. - Ёсць рэчы, якія я б аддаў усё, каб мець магчымасць зрабіць іх зноў. Я ніколі нікога не спрабаваў падмануць».
Бэнкман-Фрыд быў экстрадаваны ў ЗША 21 снежня ўладамі Багамскіх выспаў, дзе ён жыў і дзе знаходзіцца штаб-кватэра FTX. Ён быў вызвалены пасля таго, як яго бацькі, абодва выкладчыкі права ў Стэнфардскім універсітэце, падпісалі абавязацельства аб нявыездзе на суму 250 мільёнаў долараў, заклаўшы свой дом у Каліфорніі ў якасці закладу. Па паведамленнях навін, два іншых сябра са значнымі актывамі таксама падпісалі кантракт.
Крыніца: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-bankman-fried-may-plead-not-guilty?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo