Кіраўнік FTX Нішад Сінгх прызнаў сябе вінаватым у расследаванні махлярства

Topline

Сузаснавальнік збанкрутаванай крыптавалютнай кампаніі FTX Нішад Сінгх у аўторак прызнаў сябе вінаватым па шасці абвінавачаннях у махлярстве за сваю ролю ў схеме падману інвестараў, стаўшы трэцім кіраўніком кампаніі, які прызнаў сябе вінаватым на фоне федэральнага расследавання крыптагіганта пасля яго гучнага краху і падзення былога лідэра, які апынуўся ў аблозе, Сэма Бэнкмана Фрыда.

Key Facts

Сінгх прызнаў сябе вінаватым у федэральным акруговым судзе Нью-Ёрка па трох пунктах абвінавачання ў змове з мэтай здзяйснення махлярства, адным пункце абвінавачання ў махлярстве, адным пункце абвінавачання ў змове з мэтай адмывання грошай і адным пункце абвінавачання ў змове з мэтай парушэння федэральных законаў аб фінансаванні выбарчай кампаніі.

Сінгх з'яўляецца трэцім кіраўніком FTX, які прызнаў сябе вінаватым: былы генеральны дырэктар Alameda Кэралайн Элісан і трэці сузаснавальнік FTX Гэры Ванг мелі абодва прызнаў сябе вінаватым і пагадзіўся супрацоўнічаць з пракуратурай у снежні.

Усе трое супрацоўнічаюць з федэральным расследаваннем меркаванай схемы Бэнкман-Фрыда па перанакіраванні мільярдаў долараў сродкаў кліентаў FTX на аплату выдаткаў даччынай гандлёвай фірмы Alameda Research.

Сінгх, які таксама займаў пасаду інжынернага дырэктара крыптагіганта, прызнаўся ў фальсіфікацыі даходаў кампаніі і ўнясенні незаконных узносаў палітычным кандыдатам з перанакіраваннем сродкаў з FTX у Аламеду, прызнаўшыся, што мінулым летам ён даведаўся, што Аламеда выкарыстоўвае сродкі кліентаў FTX і фальсіфікаваў даходы FTX па просьбе Банкмана-Фрыда, каб зрабіць яго больш прывабным для інвестараў.

27-гадовы Сінгх таксама пагадзіўся супрацоўнічаць з федэральнай пракуратурай у рамках пагаднення аб прызнанні віны і заявіў, што плануе канфіскаваць даходы ад гэтай схемы.

Вялікая колькасць

75 гадоў. Гэта максімальная колькасць гадоў турэмнага зняволення, якое можа пагражаць Сінгху ў выніку прад'яўленых яму абвінавачанняў, хоць яго пагадненне аб прызнанні віны, верагодна, значна паменшыць гэты прысуд.

Вызначальная цытата

Выступаючы ў федэральным акруговым судзе на Манхэтэне, Сінгх сказаў акруговаму суддзі ЗША Люісу Каплану, што яму «неверагодна шкада за маю ролю ва ўсім гэтым і за шкоду, якую гэта нанесла». Wall Street Journal паведамілі.

Асноўная інфармацыя

Бэнкман-Фрыд, былы кіраўнік FTX-мільярдэр, апынуўся пад пільнай увагай пасля таго, як FTX абвясціла аб банкруцтве ў лістападзе мінулага года, калі канкурэнт Binance раптоўна адмовіўся ад плана набыцця FTX і распрадаў свае токены FTX. Ён не прызнаў сябе вінаватым у мінулым месяцы да восем крымінальных артыкулаў, у тым ліку здзяйсненне махлярства і змовы з мэтай адмывання грошай, пасля таго як ён быў выдадзены з турмы ў Насау, Багамы, у ЗША ў снежні мінулага года. Пракуратура прынесла дадатковыя нагрузкі супраць Бэнкман-Фрыда ў іншым абвінаваўчым заключэнні, вынесеным на мінулым тыдні ў Манхэтэне, у якім сцвярджаецца, што ён удзельнічаў у змове з мэтай здзяйснення махлярства, падману Федэральнай выбарчай камісіі і парушэння законаў аб фінансаванні кампаніі, спрабуючы купіць уплыў у Кангрэсе праз незаконныя палітычныя ахвяраванні на грошы кліентаў FTX. Бэнкман-Фрыд, які раней адмоўлена «неналежнае выкарыстанне» сродкаў кліентаў, сцвярджаючы, што ён не быў у курсе дэталяў і што кампанія не мела «належнага нагляду», плануецца падаць у суд у кастрычніку.

датычна

,en Securities and Exchange Commission і Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі таксама падаў грамадзянскія скаргі супраць Сінгха ў аўторак, сцвярджаючы, што ён стварыў праграмны код, які дазволіў перанакіраваць сродкі кліентаў у Alameda Research. Згодна са скаргай SEC, Сінгх быў «актыўным удзельнікам» гэтай схемы і зняў з FTX прыкладна 6 мільёнаў долараў на «асабістае карыстанне і выдаткі», у тым ліку на шматмільённы дом. SEC таксама сцвярджае, што Сінгх «ведаў або павінен быў ведаць», што запэўніванні Бэнкман-Фрыда інвестарам аб тым, што FTX з'яўляецца «бяспечнай платформай для гандлю крыпта-актывамі са складанымі мерамі па зніжэнні рызыкі для абароны актываў кліентаў», увялі ў зман. Адвакаты Сінгха не адразу адказалі на а Forbes запыт на каментар, хоць яны сказалі Нью-Ёрк Таймс Сінгх "глыбока шкадуе аб сваёй ролі ў гэтым і ўзяў на сябе адказнасць за свае дзеянні".

Далейшае чытанне

Кіраўнікі FTX і Alameda прызналі сябе вінаватымі ў махлярстве, паколькі Сэм Бэнкман-Фрыд экстрадаваны ў ЗША (Forbes)

Сінгх з FTX прызнае сябе вінаватым, паколькі ціск на Бэнкман-Фрыда ўзрастае (Reuters)

Сузаснавальнік FTX Нішад Сінгх прызнаў сябе вінаватым у махлярстве (Часопіс Wall Street)