- Сэм Бэнкман-Фрыд быў вызвалены 22 снежня 2022 года.
Заснавальнік FTX Сэм Бэнкман Фрыд і некалькі іншых кіраўнікоў крыптабіржаў атрымалі сакрэтныя пазыкі ад інвестыцыйна-гандлёвай кампаніі Alameda Research паводле заяваў былога генеральнага дырэктара фірмаў.
Былы галоўны выканаўчы дырэктар Alameda Research Кэралайн Элісан адзначыла, што яна пагадзілася з Бэнкмэн-Фрыдам схаваць ад інвестараў, крэдытораў і кліентаў FTX, што хедж-фонды могуць пазычаць неабмежаваныя сумы на біржы, згодна са стэнаграмай слухання аб прызнанні віны Кэралайн ад 19 снежня, якая была распячатана 23 снежня.
Згодна з расшыфроўкай, Элісан сказаў акруговаму суддзі ЗША Роні Абрамсу ў федэральным судзе Манхэтэна, што «мы падрыхтавалі пэўныя квартальныя балансы, якія схавалі аб'ём запазычанняў Аламеды і мільярды долараў крэдытаў, якія Аламеда выдала кіраўнікам FTX і звязаным асобам».
Сузаснавальнік FTX Гэры Вонг і Элісан прызналі сябе вінаватымі і супрацоўнічаюць з пракуратурай у рамках пагаднення аб прызнанні віны. У іх заяве пад прысягай паказваецца, як два топ-са Сэма могуць даць паказанні супраць яго ў якасці сведак абвінавачання.
Згодна з ET, у асобнай заяве ад 19 снежня Гэры Ван сказаў, што яму было даручана ўнесці змены ў коды FTX, каб даць Alameda спецыяльныя прывілеі на гандлёвай платформе. Усведамляючы, што іншыя казалі інвестарам і кліентам, што Alameda не мае такіх прывілеяў.
Хоць пакуль незразумела, Ван таксама не абгрунтаваў, хто даручыў яму гэта зрабіць.
Нікалас Рус, пракурор, заявіў у заяве суда ў чацвер, што суд над Бэнкманам і Фрыдам будзе ўключаць паказанні "некалькіх сведак", Рос дадаў, што Сэм здзейсніў "махлярства эпічных маштабаў", якое прывяло да страты мільярдаў зберажэнняў сродкі кліентаў і інвестараў.
Сэм Бэнкман-Фрыд быў вызвалены 22 снежня пад залог у 250 мільёнаў долараў, хоць прэс-сакратар не адказаў на каментары заяваў Элісана і Вана.
Элісан сказала, што «я сапраўды шкадую за тое, што зрабіла», і дадала, што дапамагае вярнуць карыстальнікам і інвестарам страчаныя сродкі.
Ван прызнаўся, што ведаў, што робіць няправільна.
На гэтым абвінавачанні заснавальніку FTX не заканчваюцца, паколькі яны таксама распаўсюджваюцца на махлярства з каштоўнымі паперамі і таварамі. Кожная змова з мэтай махлярства з таварамі і каштоўнымі паперамі таксама можа прымусіць былога трэйдара атрымаць па пяць гадоў турмы. Намаганні, накіраваныя на падман урада і здзяйсненне парушэнняў фінансавання кампаніі, таксама будуць уключаць тое ж самае. Усё гэта, аднак, яшчэ падлягала даказу, і SBF трэба было асудзіць.
Крыніца: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/24/ftx-executives-accused-of-receiving-hidden-loans/