(Bloomberg) — Згодна з унутранай дакументацыяй, прагледжанай Bloomberg News, уліковы запіс GitHub на імя былога выканаўчага дырэктара FTX Нішада Сінгха быў аўтарам кода, які схаваў растучыя абавязацельствы Alameda Research на біржы крыптавалют, якая цяпер абвалілася.
Найбольш чытаецца з Bloomberg
Дакументацыя ў выглядзе каментарыяў, звязаных з пэўнымі радкамі кода, прапануе падказкі да паходжання таямнічага ўліковага запісу на FTX, які, як сцвярджае рэгулятар, дапамог замаскіраваць рост даўгоў яго даччынай гандлёвай фірмы Alameda Research. Адносіны паміж дзвюма фірмамі і меркаванае злоўжыванне сродкамі кліентаў FTX прывялі да крымінальнай адказнасці супраць заснавальніка Сэма Бэнкмана-Фрыда.
Сінгх, які быў інжынерным дырэктарам FTX, не быў абвінавачаны ў злачынстве. GitHub - гэта сховішча праграмнага кода, якое кампаніі і асобныя распрацоўшчыкі праграмнага забеспячэння выкарыстоўваюць для захоўвання і абмену кодам. GitHub часта выкарыстоўваецца, каб распрацоўшчыкі маглі працаваць разам. Не адразу стала ясна, ці мелі доступ да ўліковага запісу іншыя супрацоўнікі FTX.
Уліковы запіс GitHub, які носіць яго імя, анатаваў фрагменты кода, разгледжаныя Bloomberg, каментарамі, у тым ліку «Карэя KYC» і «Рахункі выдаткаў BD», паказала дакументацыя, прагледжаная Bloomberg News. Апошні быў прывязаны да рахунку «Карэйскія выдаткі».
Камісія ЗША па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі сцвярджала, што Камісія ЗША па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі заявіла ў аўторак у грамадзянскай скарзе, што Alameda перавяла даўгі, якія ўзляцелі да 8 мільярдаў долараў, на рахунак кліента FTX, які не было лёгка ідэнтыфікаваць як належачы Alameda. Бэнкман-Фрыд, які заснаваў Alameda і FTX, назваў яго «рахункам нашага карэйскага сябра» і загадаў стварыць яго, па меншай меры, часткова, каб замаскіраваць расплывістыя абавязацельствы Alameda, сцвярджае CFTC.
Так званы карэйскі рахунак карыстаўся тымі ж прывілеямі, што і асноўны рахунак і субрахункі Alameda, уключаючы выключэнні з частак палітыкі FTX па кіраванні рызыкамі, гаворыцца ў пазове.
Сінгх і прадстаўнікі Bankman-Fried і FTX не адразу адказалі на запыты аб каментарыях. Бэнкман-Фрыд знаходзіцца пад вартай без права вызвалення пад заклад у турме на Багамах у чаканні слухання аб экстрадыцыі ў лютым.
Нягледзячы на тое, што з моманту стварэння біржы Alameda карысталася практычна неабмежаваным доступам да сродкаў кліентаў FTX для ўласных гандлёвых мэтаў, фірма пачала развівацца ў траўні пасля краху крыптаэкасістэмы коштам 60 мільярдаў долараў, пабудаванай на токенах TerraUSD і Luna, і крэдыторы запатрабавалі выплаты. Гэта прымусіла Alameda павялічыць выкарыстанне сродкаў кліентаў FTX, сцвярджаюць рэгулятары.
Паведамляецца, што До Квон, грамадзянін Паўднёвай Карэі, які стаяў за TerraUSD, знаходзіцца ў Сербіі. Паўднёвакарэйскі суд выдаў ордэр на яго арышт у верасні па абвінавачванні ў парушэнні законаў аб рынках капіталу.
Паводле скаргі CFTC, праз некалькі месяцаў пасля таго, як пачаўся абуральны раўнд маржынальных патрабаванняў, Бэнкман-Фрыд меркаваў закрыць Alameda прыкладна ў верасні. Ён падрыхтаваў ланцужок у Твітэры, каб аб'явіць аб яго закрыцці, сказаўшы: "Я адчуваю сябе вельмі няўпэўненым, што правільна!" Але Аламеда ніколі не зачыняўся.
Бэнкман-Фрыд быў заключаны ў турму ў аўторак пасля таго, як улады ЗША выставілі супраць яго восем крымінальных абвінавачанняў, у тым ліку ў махлярстве і змове з мэтай адмывання грошай. Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША таксама падала на яго ў суд.
У скарзе CFTC апісваўся «карэйскі рахунак» як субрахунак Alameda, які не быў адкрыты пад ідэнтыфікатарам «alameda-research.com» і не можа быць лёгка ідэнтыфікаваны іншым спосабам як уліковы запіс, звязаны з Alameda.
– Пры садзейнічанні Вольгі Харыф.
Самы чытаны з Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-used-korea-account-214446326.html