(Bloomberg) — Сузаснавальнік інвестыцыйнай кансультацыйнай фірмы, якая базуецца ў Нью-Ёрку, быў прысуджаны ў сераду да 13 месяцаў за кратамі за крадзеж больш чым 100 мільёнаў долараў у кліентаў у рамках схемы, падобнай да Понцы.
Найбольш чытаецца з Bloomberg
65-гадовы Марцін Сільвер з Нью-Джэрсі прызнаў сябе вінаватым у красавіку, прызнаўшы, што ён змаўляўся з мэтай падману інвестараў у фонды, якія кіруюцца яго фірмай International Investment Group LLC, шляхам завышэння кошту праблемных крэдытаў і стварэння фальшывых дакументаў і фальшывых крэдытаў, якія выкарыстоўваліся для ўтойвання страт.
Акруговы суддзя ЗША Элвін Хелерштэйн прысудзіў Сільверу значна меншы тэрмін, чым 12-гадовы тэрмін, прызначаны яго саўдзельніку Дэвіду Ху. Суддзя спаслаўся на праблемы са здароўем Сільвера, яго супрацоўніцтва з пракуратурай і меншы ўзровень адказнасці за махлярства. Але Хеллерштейн адхіліў просьбу Сільвера аб адсутнасці турэмнага зняволення, указаўшы на неабходнасць стрымліваць іншых патэнцыйных правапарушальнікаў.
"Я не думаю, што вы ўяўляеце небяспеку", - сказаў Хелерштэйн Сільверу падчас слуханняў у федэральным судзе Манхэтэна. «Іншыя ёсць, і іншым трэба паказаць, што яны не могуць вырвацца са злачынстваў, якія яны здзяйсняюць». Калі б Сільвер «больш баяўся наступстваў таго, што ён рабіў, раней ён мог бы паводзіць сябе зусім інакш», сказаў суддзя.
Сільвер і Ху, дырэктар па інвестыцыях фірмы, заснавалі IIG у 1994 годзе. Кампанія спецыялізавалася на фінансаванні глабальнага гандлю, прадастаўляючы крэдыты малому і сярэдняму бізнесу ў Цэнтральнай і Паўднёвай Амерыцы з выкарыстаннем кавы, рыбы і іншых прадуктаў харчавання ў якасці закладу. Ху быў прысуджаны да 12 гадоў у ліпені пасля таго, як прызнаў сябе вінаватым у змове, махлярстве з каштоўнымі паперамі і махлярстве. Ён знаходзіцца ў федэральнай турме ў Ломпоку, штат Каліфорнія.
«Крытычная» даведка
Пракуратура папрасіла змякчыць Сільвера, заявіўшы, што ён значна менш адказны за махлярства, чым Ху. Яны таксама сказалі, што ён аказвае «важную» дапамогу ў раскрыцці схемы.
Пакуль ахвяры не былі ідэнтыфікаваныя, пракуратура заявіла, што інвестыцыі IIG часта прадаваліся ў хедж-фонды, страхавыя і пенсійныя фонды. Фірма прадастаўляла бізнесам паслугі па кіраванні інвестыцыямі і кансультацыйныя паслугі, а таксама кіравала трыма прыватнымі фондамі, у тым ліку адным, які захоўваў астатнія актывы банкруталага венесуэльскага банка.
У сакавіку 2018 года IIG паведаміла Камісіі па каштоўных паперах і біржам ЗША, што мае пад кіраваннем актывы на суму больш за 373 мільёны долараў.
Пракуроры заявілі, што Ху і Сільвер таксама сабралі 220 мільёнаў долараў для стварэння ў 2014 годзе траста па крэдытных абавязацельствах пад заклад, які выкарыстоўваўся для ўтойвання страт у адным са сваіх фондаў і стварэння ліквіднасці па меры назапашвання попыту на пагашэнне і пагашэнне пазыкі.
Сільвер выказаў раскаянне ў сваім злачынстве, часта зрываючыся ад эмоцый у зале суда, у якой прысутнічала група блізкіх сваякоў і сяброў.
«Я асуджаны злачынец, і мне давядзецца жыць з гэтым усё астатняе жыццё, незалежна ад таго, што вы тут робіце сёння», — сказаў Сільвер суддзі, перш чым даведацца пра прысуд. «Я сапраўды прашу прабачэння за ўсё, што я зрабіў».
Справа ЗША супраць Сільвера, 20-cr-00360, Акруговы суд ЗША, Паўднёвая акруга Нью-Ёрка (Манхэтэн).
– Пры дапамозе Крыса Долмеча.
(Дадае каментарый суддзі ў чацвёртым абзацы.)
Самы чытаны з Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/fund-manager-gets-13-months-190610567.html