Кэмеран Уінклвос з Genesis і Бары Сілберт з DCG спрачаюцца аб замарожаных сродках

Кэмеран Вінклвос, прэзідэнт і сузаснавальнік біржы лічбавай валюты Gemini, абвінаваціў кіраўніка крыптакангламерату Digital Currency Group ва ўдзеле ў «нядобрасумленнасці», але настойвае на тым, што хоча вырашыць складаную спрэчку аб крэдытаванні з кампаніяй, якая ўзнікла пасля Крах FTX.

Спрэчка ўзнікае ў выніку пагаднення, якое Gemini заключыў з Genesis Global Capital, крэдытным падраздзяленнем крыптаінвестыцыйнай кампаніі Genesis Global Trading, даччынай кампаніі Digital Currency Group. Gemini прапанавала карыстальнікам прыбытковасць да 8% з дапамогай крэдытнага прадукту Gemini Earn. Каб атрымаць гэтыя даходы, Gemini пазычыла сродкі карыстальнікаў кампаніі Genesis Global Capital, якая, у сваю чаргу, пазычыла іх інстытуцыйным пазычальнікам.

Праз некалькі дзён пасля таго, як FTX падала заяву аб банкруцтве, Gemini прыпыніў выкуп за свой Gemini Earn служба Genesis Global Capital таксама прыпыніла выдачу і пагашэнне новых пазык. Gemini адмаўляе любыя кантакты з крыптаімперыяй Сэма Бэнкман-Фрыда, але Genesis сказаў у твітэры ад 10 лістапада, што ў яго бізнэсе з вытворнымі фінансавымі інструментамі каля 175 мільёнаў долараў заблакіравана на FTX.

У панядзелак Уінклвос напісаў адкрыты ліст кіраўніку Digital Currency Group Бары Сілберту, у якім сцвярджаў, што Сілберт неаднаразова адмаўляўся сустрэцца з камандай Gemini, каб знайсці рашэнне крызісу ліквіднасці, з якім сутыкнуліся кліенты Gemini Earn.

Згодна з лістом, кліенты Gemini Earn павінны больш за 900 мільёнаў долараў ад Genesis.

«На працягу апошніх шасці тыдняў мы рабілі ўсё магчымае, каб добрасумленна ўзаемадзейнічаць з вамі, каб дасягнуць пагаднёвага рашэння аб тым, каб вы вярнулі 900 мільёнаў долараў, якія вы павінны, і адначасова дапамагалі вам захаваць ваш бізнес, », - сказаў Уінклвос у лісце, які быў публічна апублікаваны ў панядзелак.

«Мы ўсведамляем, што любая рэструктурызацыя мае выдаткі на старт, і часам справы ідуць не так хутка, як хацелася б. Тым не менш, цяпер становіцца відавочным, што вы выкарыстоўвалі тактыку нядобрасумленнага зрыву».

Вінклвос абвінаваціў Зільберта ў тым, што ён хаваецца за «юрыстамі, інвестыцыйнымі банкірамі і працэсам», дадаўшы: «Пасля шасці тыдняў вашы паводзіны не толькі цалкам непрымальныя, але і несумленныя». Ён таксама сцвярджаў, што Digital Currency Group і Genesis «неаб'яднаныя».

Лічбавая валютная група абавязаны Genesis 1.675 мільярда долараў. Даўгі складаюцца з абавязацельстваў у памеры 575 мільёнаў долараў, якія пагашаюцца ў траўні 2023 года, і вэксаля Genesis на 1.1 мільярда долараў, выдадзенага Three Arrows Capital, які Digital Currency Group паглынула пасля краху супярэчлівага крыптахэдж-фонду.

«Каб было ясна, гэты беспарадак цалкам зроблены вамі. Кампанія Digital Currency Group (DCG), заснавальнікам і генеральным дырэктарам якой вы з'яўляецеся, павінна Genesis (яе даччынай кампаніі, якая цалкам належыць ёй) ~1.675 мільярда», - сказаў Вінклвос.

«Гэта грошы, якія Genesis павінен карыстальнікам Earn і іншым крэдыторам. Вы ўзялі гэтыя грошы — грошы школьных настаўнікаў — каб падштурхнуць прагны выкуп акцый, неліквідныя венчурныя інвестыцыі і гандаль камікадзэ Grayscale NAV [кошт чыстых актываў], якія павялічылі платныя AUM [актывы пад кіраваннем] вашага Траста; усё за кошт крэдытораў і ўсё для вашай асабістай выгады».

У дадатак да Genesis, Digital Currency Group таксама валодае Grayscale, менеджарам лічбавых актываў. Кампанія Grayscale сутыкаецца з уласнымі цяжкасцямі: яе Grayscale Bitcoin Trust гандлюецца са зніжкай 45% да цаны базавага актыву, нават калі біткойн гандлюецца на шматгадовым мінімуме.

«DCG не пазычала 1.675 мільярда долараў у Genesis», — сказаў Зільберт у адказ на твіт Вінклвоса ў панядзелак.

«DCG ніколі не прапускала выплату працэнтаў Genesis і вядзе бягучы курс па ўсіх непагашаных крэдытах; наступны тэрмін пагашэння крэдыту - май 2023 года», - дадаў ён. «DCG перадала Genesis і вашым дарадцам прапанову 29 снежня і не атрымала ніякага адказу».

Нягледзячы на ​​бурны абмен, Уінклвос сказаў, што хоча вырашыць праблему ліквіднасці да 8 студзеня. «Мы па-ранейшаму гатовыя і жадаем працаваць з вамі, але час сыходзіць», — сказаў ён.

Прадстаўнік Gemini адмовіўся ад далейшых каментароў па гэтым пытанні, калі звязаўся з CNBC.

Абвінавачванні Уінклвоса супраць Зілберта з'явіліся ў той момант, калі яго крыптабіржа Gemini сутыкнулася з юрыдычнымі пагрозамі з боку карыстальнікаў. Група інвестараў падала калектыўны пазоў супраць кампаніі, сцвярджаючы, што яна прадала свае працэнтныя рахункі Earn без папярэдняй рэгістрацыі ў якасці каштоўных папер. Крыптакрэдытор BlockFi быў вымушаны заплаціць Камісіі па каштоўных паперах і біржам і 32 штатам штраф у памеры 100 мільёнаў долараў, каб пагасіць абвінавачванні ў тым, што яго прадукт рознічнага крэдытавання парушаў законы ЗША аб каштоўных паперах.

Сузаснавальнік Three Arrows Capital Чжу Су таксама выказаўся па гэтым пытанні ў аўторак. У ланцужку Twitter Су паведаміў, што Digital Currency Group «летам панесла значныя страты ў выніку нашага банкруцтва» і іншых фірмаў, якія пацярпелі ад збою алгарытмічнага стейблкойна terraUSD. Су, чыя кампанія апынуўся неплацежаздольным пасля таго, як зрабіў рызыкоўныя стаўкі па ўсёй індустрыі, быў актыўны ў Twitter, нават калі юрысты спрабуюць высветліць яго месцазнаходжанне і, як паведамляецца, сутыкнуўся з расследаваннямі з боку амерыканскіх рэгулятараў.

Gemini і Genesis з'яўляюцца апошнімі фірмамі, якія трапілі ў бязладную, заблытаную заразу ў выніку банкруцтва FTX у мінулым годзе.

Яўген Гаевой, заснавальнік і генеральны дырэктар крыптамаркет-мэйкера Wintermute, сказаў у лістападзе інтэрв'ю, што чакаецца, што індустрыя заражэння будзе шырока распаўсюджанай, «таму што любы чалавек у крыптапрасторы і за яе межамі так ці інакш мог падвергнуцца ўздзеянню». У самой кампаніі Wintermute былі затрыманыя сродкі на FTX, сума якіх была «ў межах нашых дапушчальных рызык і не аказвае істотнага ўплыву на наша агульнае фінансавае становішча», згодна з паведамленнем ад 9 лістапада цвыркаюць.

— Ары Леві, Макензі Сігалас і Рохан Госвамі з CNBC зрабілі свой унёсак у гэты даклад.