(Bloomberg) — Санджай Шах, трэйдар хедж-фонду, абвінавачаны ў арганізацыі масавых падатковых махлярстваў, прайграў апеляцыю ў судзе Дубая па пастанове выплаціць уладам Даніі больш за 8.5 мільярда крон (1.24 мільярда долараў).
Найбольш чытаецца з Bloomberg
Касацыйны суд у Дубаі адхіліў апеляцыю суда ніжэйшай інстанцыі эмірата на гэтым тыдні, паведамляе падатковае агенцтва Даніі. У заяве ў сераду ўлады заявілі, што зараз пачнуць працэс вяртання актываў.
Данія спрабавала вярнуць больш за 2 мільярды долараў, якія, па словах уладаў, былі выкрадзены сеткамі банкіраў, юрыстаў і іншых у рамках скандалу Cum-Ex. Шах быў названы ініцыятарам схемы, у якой пенсійныя планы падавалі падатковыя дэкларацыі, на якія яны не мелі права, таму што яны ніколі не плацілі падаткі.
Шах, грамадзянін Вялікабрытаніі, заўсёды заяўляў пра сваю невінаватасць.
Данія таксама падае ў суд на Шаха і групу асобных трэйдараў і фірмаў, якія абвінавачваюцца ў заробку велізарных сум грошай на падатковай гандлі. Лонданскі суддзя нядаўна пастанавіў, што разгляданыя прэтэнзіі на вяртанне падатку на дывідэнды не былі абгрунтаванымі ў так званым судовым працэсе аб сапраўднасці.
«Важна адзначыць, што грамадзянскі працэс займаецца выключна пытаннямі грамадзянскай адказнасці і не дазваляе зрабіць якія-небудзь высновы адносна магчымай крымінальнай адказнасці майго кліента», — сказаў Б'ёрн Герке, нямецкі абаронца Шаха па крымінальных справах, у электронным лісце. .
Прэс-сакратар Шаха не даў каментароў. Копію пастановы атрымаць не ўдалося.
– Пры дапамозе Карын Матусэк.
Самы чытаны з Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/hedge-fund-trader-sanjay-shah-170304752.html