Сітуацыя пагаршаецца для Сэма Бэнкман-Фрыда, чыя крыптаімперыя збанкрутавала ўсяго праз некалькі дзён пасля таго, як апынулася ў цэнтры крыптасферы.
Рэгулятары, якія спрабуюць разабрацца ў тым, што здарылася, і асабліва ў тым, як біржа крыптавалют FTX, якая ў лютым была ацэненая ў 32 мільярды долараў, можа абрынуцца за адну ноч.
У дадатак да FTX, Бэнкман-Фрыд, вядомы пад ініцыяламі SBF, таксама заснаваў Alameda Research, a hedge fund які таксама служыў у якасці гандлёвай платформы для крыптавалют і іншых звязаных з крыпта фінансавых прадуктаў для інстытуцыйных інвестараў.
Рэгулятары прад'явілі шэраг крымінальных і грамадзянскіх абвінавачванняў супраць Бэнкман-Фрыда, якога яны абвінавачваюць у махлярстве. Цяпер у іх ёсць сведчанні двух лейтэнантаў былога крыпта-караля, якія пагадзіліся супрацоўнічаць у абмен на паблажлівасць рэгулятараў.
Цзысяо (Гэры) Ван, 29 гадоў, сузаснавальнік FTX і былы дырэктар па тэхналогіях, і Кэралайн Элісан, 28 гадоў, былы генеральны дырэктар Alameda Research, 19 снежня прызналі сябе вінаватымі па шматлікіх федэральных абвінавачваннях у махлярстве і пагадзіліся супрацоўнічаць з пракуратурай.
«Я ведаў, што гэта было няправільна» Першыя паказанні Элісана следству - сапраўдныя бомбы, запушчаныя супраць Бэнкман-Фрыда. Яна, у прыватнасці, сцвярджае, што яна і яе былы бос і бойфрэнд свядома дазволілі і схавалі ўзровень запазычанняў Аламеды ў FTX.
«Я ведала, што гэта было няправільна», - сказала Элісан пра свае дзеянні, згодна са стэнаграмай слуханняў аб прызнанні віны, апублікаванай 23 снежня. Гэта тое, што яна сказала федэральнаму суддзі на Манхэтэне ў панядзелак, прызнаючы сябе вінаватым, згодна са стэнаграмай слуханняў, якія былі распячатаны ў пятніцу.
«З 2019 па 2022 год я ведала, што Alameda атрымаў доступ да запазычанняў на FTX.com, криптовалютной біржы, якой кіруе містэр Бэнкман-Фрыд», — дадала яна. «На практыцы гэтая дамоўленасць дазволіла Alameda атрымаць доступ да неабмежаванай крэдытнай лініі без неабходнасці размяшчэння закладу, без адмоўнага сальда і без маржынальных патрабаванняў у пратаколах ліквідацыі FTX.com».
Элісан таксама сказаў, што: «Калі на рахунках Alameda FTX было значнае адмоўнае сальда ў любой канкрэтнай валюце, гэта азначала, што Alameda пазычала сродкі, якія кліенты FTX унеслі на біржу».
Элісан, якая, здаецца, з'яўляецца грозным сведкам для следчых, каб пабудаваць і ўмацаваць сваю справу супраць Бэнкман-Фрыда, сказала, што ёй было добра хаваць блізкія адносіны паміж Аламедай і FTX ад інвестараў. Яна таксама пагадзілася з рашэннем Бэнкман-Фрыда перанакіраваць сродкі кліентаў FTX на пагашэнне крэдытаў Alameda.
«Я пагадзіўся з іншымі» «Я дамовіўся з іншымі пазычыць у FTX некалькі мільярдаў даляраў, каб пагасіць гэтыя пазыкі», — сказаў Элісан.
Паказанні Элісана цалкам адмяняюць лінію абароны SBF, які ў некалькіх інтэрв'ю СМІ заявіў, што не меў намеру падманваць кліентаў FTX.
«Я зрабіў шмат памылак, - сказаў Бэнкман-Фрыд падчас свайго першага інтэрв'ю New York Times/DealBook 30 лістапада. - Ёсць рэчы, за якія я б аддаў усё, каб мець магчымасць зрабіць гэта зноўку. Я ніколі нікога не спрабаваў падмануць».
SBF быў экстрадаваны ў ЗША 21 снежня ўладамі Багамскіх выспаў, дзе ён жыў і дзе знаходзіцца штаб-кватэра FTX. Ён быў вызвалены пасля таго, як яго бацькі, абодва выкладчыкі права ў Стэнфардзе, падпісалі абавязацельства аб нявыездзе на суму 250 мільёнаў долараў, заклаўшы свой дом у Каліфорніі ў якасці закладу. Па паведамленнях навін, два іншых сябра са значнымі актывамі таксама падпісалі кантракт.
Такая гарантыя не патрабуе поўнай аплаты наперад, але ўступае ў сілу, калі адказчык прапускае судовае паседжанне або прапускае горад.
Бэнкман-Фрыд будзе жыць у доме сваіх бацькоў і будзе абавязаны насіць бранзалет на шчыкалатцы, каб сачыць за яго месцазнаходжаннем падчас папярэдняга судовага працэсу, які можа быць працяглым, улічваючы памер і маштаб краху FTX.
Згодна з абвінаваўчым заключэннем, адкрытым 13 снежня, пракуратура Міністэрства юстыцыі выставіла восем крымінальных артыкулаў супраць Бэнкмэна-Фрыда. Чатыры абвінавачванні, у тым ліку змова з мэтай махлярства з кліентамі і крэдыторамі і махлярства, паказваюць, што меркаваныя дзеянні пачаліся яшчэ ў 2019 годзе Гэта год заснавання FTX.
«Бэнкман-Фрыд арганізоўваў масіўнае шматгадовае махлярства, адцягваючы мільярды долараў сродкаў кліентаў гандлёвай платформы для сваёй асабістай выгады і для развіцця сваёй крыптаімперыі», — SEC сцвярджае ў сваёй грамадзянскай скарзе.
Гэры Ван Гэры Ван, сузаснавальнік FTX, заявіў падчас слуханняў аб прызнанні віны, што яму было «паказана» ўнесці змены ў код платформы FTX, каб прынесці карысць Alameda. Ён таксама сцвярджаў, што яму было вядома пра ілжывыя звесткі, зробленыя кліентам і інвестарам.
"Я ведаў, што рабіў няправільна", - сказаў Ван, згодна з расшыфроўкай.
Як крыптабіржа, FTX выконвала заказы для кліентаў, прымаючы іх наяўныя грошы і купляючы крыптавалюты ад іх імя. FTX выступаў у якасці захавальніка, захоўваючы крыпту кліентаў.
Затым FTX выкарыстаў крыпта-актывы сваіх кліентаў праз гандлёвае падраздзяленне Alameda Research сваёй даччынай кампаніі для атрымання грашовых сродкаў шляхам пазычання або маркет-мэйкінгу. Грашовыя сродкі, пазычаныя FTX, былі выкарыстаны для выратавання іншых крыпта-інстытутаў летам 2022 года.
У той жа час FTX выкарыстоўвала крыптавалюту, якую яна выпускала, FTT, у якасці забеспячэння сваёй баланс . Гэта было значнае ўздзеянне з-за рызыкі канцэнтрацыі і лятучасць FTT.
Неплацежаздольнасць FTX звязана з а ліквіднасць дэфіцыт, калі кліенты спрабавалі зняць сродкі з платформы. Здаецца, дэфіцыт быў вынікам таго, што Бэнкман-Фрыд нібыта перавёў 10 мільярдаў долараў кліенцкіх сродкаў з FTX у Alameda Research.
Джон Рэй, новы генеральны дырэктар FTX, які адказвае за рэструктурызацыю, сказаў, што існавала праграмнае забеспячэнне, якое нібыта дазваляла кампаніі хаваць гэтыя пераводы ад трэціх асоб.
Крыніца: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/i-knew-what-i-was-doing-was-wrong-says-ftx-co-founder?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo