Індыя ўносіць у чорны спіс больш токенаў падчас расследавання Binance 1

Індыя мае Абвешчаны праз Дырэкцыю па праваахоўных органах, што яна замарозіла яшчэ дзве крыпты ў адпаведнасці са сваімі законамі аб прадухіленні адмывання грошай. Згодна з афіцыйнай заявай, лічбавыя актывы, якія былі прыпыненыя для гандлю, уключалі біткойн і стейблкойн Tether. Гэта рашэнне было прынята на фоне расследавання E-nuggets, кампаніі, якая вырабляе гульнявыя праграмы для карыстальнікаў. У тым жа паведамленні орган згадаў, што замарозіў больш за 80 біткойнаў, звязаных з вядомай біржай Binance.

ED сцвярджае, што E-nuggets падмануў сваіх карыстальнікаў

Дырэкцыя прымусовага выканання дзейнічае як эканамічнае ведамства, якое правярае некалькі эксцэсаў фінансавых кампаній па ўсёй краіне, у тым ліку дзейнасць па адмыванні грошай. У сваім аб'яве біржа пацвердзіла, што кошт трох замарожаных актываў, уключаючы токен WazirX, каштуе каля 10,000 2021 долараў. Агенцтва адзначыла, што яно пачало расследаванне ў дачыненні да аднаго з кіраўнікоў гульнявога прыкладання Аміра Кана і некаторых іншых, якія мяжуюць з FIR, пададзенае ў лютым XNUMX года.

Па словах уладаў, прыкладанне было створана для падману грамадскасці шляхам крадзяжу іх актываў. У заяве гаворыцца, што пасля таго, як карыстальнікі ўнеслі свае сродкі ў дадатак, яны не змаглі іх зняць. Пасля некалькіх запытаў аб праблемах, звязаных са зняццем сродкаў, трэйдары атрымалі простыя апраўданні.

Індыйскія рэгулятары пераследуюць біржы

У заяве, апублікаванай агенцтвам, кіраўнікі гульнявой платформы змаглі зняць згаданыя сродкі, якія былі назапашаны ў некалькіх інвестараў па ўсёй Індыі. У падрабязнасцях згадвалася, што яны змаглі садзейнічаць вываду праз абмен. У заяве таксама гаворыцца, што на рахунку WazirX кіраўнікоў былі названыя 10,000 392,884 долараў. У дадатак да гэтай інфармацыі агенцтва сцвярджае, што паліцыя ў Індыі правяла рэйд у памяшканнях кіраўнікоў і вярнула ў іх сродкі ў памеры каля XNUMX XNUMX долараў.

Уладам стала вядома, што кіраўнікі таксама захоўвалі ў а Binance рахунак, які быў замарожаны. Хаця былі заявы аб тым, што Binance валодае WazirX, кампанія сцвярджала, што набыццё не было завершана, і кампанія па-ранейшаму належыць яе цяперашнім уладальнікам. Індыі Рэгулятары на працягу апошніх некалькіх месяцаў нястомна змагаліся супраць незаконнай дзейнасці. Некалькі месяцаў таму агенцтва замарозіла актывы WazirX. Аднак актывы былі вызваленыя некалькі дзён таму. У цяперашні час агенцтва ўтрымлівае сродкі, якія належаць Валуду, Манетны пераключальнік Кубер.