Як паведамляе ізраільскае СМІ «Поста», Нямеччына запытала экстрадыцыю 2 ізраільскіх грамадзян, Цімура Рохліна і Таля Аарона. Грамадзяне Ізраіля падазраюцца ў падмане нямецкіх інвестараў на працягу 2018-2020 гадоў.
У 2019 годзе нямецкія ўлады пачалі атрымліваць сотні скаргаў ад інвестараў, якія страцілі грошы праз кампаніі, якімі нібыта кіравалі грамадзяне Ізраіля.
Нібыта інвестарам абяцалі высокую аддачу ад сваіх укладанняў. Прадстаўнікі кампаній кармілі інвестараў ілжывай інфармацыяй, прадстаўляючы ілжывыя лічбы, якія паказваюць прыбытак іх капіталу.
Аднак нямецкія ўлады падазраюць, што насамрэч капіталу не ўкладалася. У Балгарыі і Сербіі працавалі некалькі вэб-сайтаў з колл-цэнтрамі. Меркаваная афёра прапаноўвала інвеставаць у форекс, бінарныя апцыёны і CFD, адначасова абяцаючы высокую рэнтабельнасць інвестыцый.
Паводле нямецкіх уладаў, меркаваная сума афёры, якую былі выяўленыя яе інвестары, складае 8 мільёнаў еўра. Чакаецца, што агульная сума меркаванага махлярства перавысіла 20 мільёнаў еўра.
Адмыванне
Па словах Posta, сродкі падазраваліся ў адмыванні праз падстаўныя кампаніі і банкаўскія рахункі. Сродкі накіроўваліся праз некалькі банкаўскіх рахункаў па ўсёй Еўропе.
Паведамлялася, што Цімур мае падвойнае грамадзянства — украінскае і ізраільскае. Ён быў уладальнікам буйной брытанскай кампаніі, якая трымала акцыі 7 украінскіх кампаній.
Мільёны еўра былі пераведзены гэтым украінскім фірмам праз Румынію, Швейцарыю, Ганконг і Чэхію. Нямецкія ўлады сцвярджаюць, што атрымалі прызнанне ад саўдзельнікаў.
Агент па ўтрыманні кліентаў апісвае, што кампанія мела магчымасць кантраляваць прыбыткі і страты інвестараў, платформы разглядаліся як відэагульня.
Для адкрыцця падстаўных банкаўскіх рахункаў у снежні 2018 года выкарыстоўваліся артысты балета ў Празе. Банкаўскія рахункі і кампаніі былі адкрыты ў Чэхіі на імёны некаторых артыстаў балета.
Цімур быў арыштаваны ў Ізраілі пасля экстрадыцыі, калі ў канцы снежня 2021 года спрабаваў пакінуць краіну з украінскім пашпартам.
Як паведамляе ізраільскае СМІ «Поста», Нямеччына запытала экстрадыцыю 2 ізраільскіх грамадзян, Цімура Рохліна і Таля Аарона. Грамадзяне Ізраіля падазраюцца ў падмане нямецкіх інвестараў на працягу 2018-2020 гадоў.
У 2019 годзе нямецкія ўлады пачалі атрымліваць сотні скаргаў ад інвестараў, якія страцілі грошы праз кампаніі, якімі нібыта кіравалі грамадзяне Ізраіля.
Нібыта інвестарам абяцалі высокую аддачу ад сваіх укладанняў. Прадстаўнікі кампаній кармілі інвестараў ілжывай інфармацыяй, прадстаўляючы ілжывыя лічбы, якія паказваюць прыбытак іх капіталу.
Аднак нямецкія ўлады падазраюць, што насамрэч капіталу не ўкладалася. У Балгарыі і Сербіі працавалі некалькі вэб-сайтаў з колл-цэнтрамі. Меркаваная афёра прапаноўвала інвеставаць у форекс, бінарныя апцыёны і CFD, адначасова абяцаючы высокую рэнтабельнасць інвестыцый.
Паводле нямецкіх уладаў, меркаваная сума афёры, якую былі выяўленыя яе інвестары, складае 8 мільёнаў еўра. Чакаецца, што агульная сума меркаванага махлярства перавысіла 20 мільёнаў еўра.
Адмыванне
Па словах Posta, сродкі падазраваліся ў адмыванні праз падстаўныя кампаніі і банкаўскія рахункі. Сродкі накіроўваліся праз некалькі банкаўскіх рахункаў па ўсёй Еўропе.
Паведамлялася, што Цімур мае падвойнае грамадзянства — украінскае і ізраільскае. Ён быў уладальнікам буйной брытанскай кампаніі, якая трымала акцыі 7 украінскіх кампаній.
Мільёны еўра былі пераведзены гэтым украінскім фірмам праз Румынію, Швейцарыю, Ганконг і Чэхію. Нямецкія ўлады сцвярджаюць, што атрымалі прызнанне ад саўдзельнікаў.
Агент па ўтрыманні кліентаў апісвае, што кампанія мела магчымасць кантраляваць прыбыткі і страты інвестараў, платформы разглядаліся як відэагульня.
Для адкрыцця падстаўных банкаўскіх рахункаў у снежні 2018 года выкарыстоўваліся артысты балета ў Празе. Банкаўскія рахункі і кампаніі былі адкрыты ў Чэхіі на імёны некаторых артыстаў балета.
Цімур быў арыштаваны ў Ізраілі пасля экстрадыцыі, калі ў канцы снежня 2021 года спрабаваў пакінуць краіну з украінскім пашпартам.
Крыніца: https://www.financemagnates.com/binary-options/israeli-police-arrest-two-in-alleged-binary-options-and-cfds-fraud/