Kraken урэгуляваў парушэнне санкцый Ірана з Міністэрствам фінансаў ЗША

Крыптабіржа Kraken пагадзілася разлічыцца з Упраўленнем па кантролі за замежнымі актывамі Міністэрства фінансаў у сувязі з відавочнымі парушэннямі фірмай санкцый супраць Ірана.

Кампанія Kraken, якая добраахвотна раскрыла парушэнні, пагадзілася заплаціць 362,000 100,000 долараў і ўкладзе яшчэ XNUMX XNUMX долараў у кантроль адпаведнасці, паведамляе OFAC. 

Пагадненне азначае чацвёрты раз, калі OFAC разлічваецца з крыптакампаніяй пасля пагадненняў з BitGo, Inc., BitPay, Inc. і Bittrex, Inc. OFAC з'яўляецца санкцыйным офісам Міністэрства фінансаў ЗША.

На працягу некалькіх гадоў Kraken апрацаваў транзакцыі на 1.7 мільёна долараў для карыстальнікаў, якія, здавалася, знаходзяцца ў Іране. 826 транзакцый адбыліся з кастрычніка 2015 года па чэрвень 2019 года. Амерыканскім кампаніям забаронена весці бізнес у Іране. 

Нягледзячы на ​​тое, што ў Kraken дзейнічалі праграмы па барацьбе з адмываннем грошай і захаванню санкцый, крыптафірма не ўкараніла адпаведныя інструменты геалакацыі, у тым ліку сістэму для блакіроўкі адрасоў інтэрнэт-пратаколаў, заявіла OFAC. Kraken дазволіў карыстальнікам, якія, здавалася, знаходзяцца ў Іране, здзяйсняць аперацыі з лічбавай валютай на сваёй платформе. 

«Гэты выпадак падкрэслівае важнасць выкарыстання інструментаў геалакацыі, у тым ліку блакавання IP і іншых інструментаў праверкі месцазнаходжання, для ідэнтыфікацыі і прадухілення карыстальнікаў, якія знаходзяцца ў санкцыянаваных юрысдыкцыях, ад удзелу ў забароненых транзакцыях, звязаных з віртуальнай валютай», — гаворыцца ў паведамленні OFAC аб урэгуляванні. "Абмежаванне выкарыстання такіх сродкаў кантролю толькі да моманту адкрыцця рахунку - а не на працягу ўсяго тэрміну дзеяння рахунку або ў дачыненні да наступных транзакцый - можа прадстаўляць санкцыйныя рызыкі для кампаній, звязаных з віртуальнай валютай».

Пасля выяўлення праблемы Kraken стварыў аўтаматызаваную сістэму для блакіроўкі IP-адрасоў, звязаных з санкцыянаванымі юрысдыкцыямі, і пачаў выкарыстоўваць інструменты аналітыкі блокчейна для маніторынгу санкцый. Фірма таксама наняла спецыяльнага кіраўніка аддзела санкцый, які будзе кіраваць яе намаганнямі па выкананні патрабаванняў. 

Сума пагашэння «адлюстроўвае рашучасць OFAC аб тым, што відавочныя парушэнні Kraken не былі абуральнымі і былі добраахвотна самараскрытыя», заявіла агенцтва. Пагадненне заключана праз два месяцы пасля генеральнага дырэктара Kraken Джэсі Паўэла сышоў ад сваёй ролі.

Kraken, магчыма, не апошняя крыптафірма, якая сутыкнулася з пільнай увагай за свае дзелавыя адносіны ў краінах, якія знаходзяцца пад санкцыямі. Binance па паведамленнях працягвала працаваць у Іране пасля 2018 года, нягледзячы на ​​санкцыі ЗША, хоць кампанія сцвярджае, што «цалкам адпавядае» міжнародным санкцыям. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Усе правы абаронены. Гэты артыкул прадастаўляецца выключна ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаецца для выкарыстання ў якасці юрыдычных, падатковых, інвестыцыйных, фінансавых ці іншых рэкамендацый.