KuCoin/MEK Global Limited або MGL атрымалі папярэджанне ад Цэнтральнага банка Нідэрландаў, De Nederlandsche Bank за працу з законным дазволам або рэгістрацыяй.
De Nederlandsche Bank абвясціў 15 снежня 2022 г., што «MEK Global Limited (MGL), якая вядзе бізнес як «KuCoin», прадастаўляе крыпта-паслугі ў Нідэрландах без неабходнай юрыдычнай рэгістрацыі ў DNB». Далей Банк адзначыў, што «гэта азначае, што MGL не выконвае Закон аб барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму».
Галандскі банк адзначыў, што «кліенты MGL не з'яўляюцца парушальнікамі». Яны таксама дадалі, што «аднак гэта можа павялічыць рызыку ўцягвання кліентаў у адмыванне грошай або фінансаванне тэрарызму».
Раней, 5 снежня 2022 г., крыптабіржа наняла Mazars, міжнародную бухгалтарскую фірму для аўдыту Proof of Reserve (PoR). Мэта аўдыту - забяспечыць карыстальнікам дадатковую празрыстасць і справаздачнасць аб тым, ці забяспечаны іх актывы, якія ўваходзяць у сферу даследавання, разам з падрабязнай інфармацыяй аб асноўных, гандлі, маржы і робатах. Ён улічвае біткойны і эфіры, у тым ліку стабільныя манеты Tether і USD.
Віхан Аліўе, партнёр KuCoin, таксама адзначае: «Пасля нядаўніх падзей у галіны з'явілася вострая патрэба ў дадатковай празрыстасці, і мы ўпэўненыя, што паслугі Mazars PoR дапамогуць KuCoin і іншым міжнародным біржам крыптавалют умацаваць давер праз празрыстасць».
У аўдытарскіх справаздачах Mazars адзначаецца, што крыптабіржа мае адпаведнае доказ рэзерву і нават крыптабіржы маюць на балансе актывы з залішняй залогам.
Паводле справаздач, KuCoin, крыптабіржа мае каля 20 мільёнаў карыстальнікаў па ўсім свеце, і біржа працуе ў больш чым 200 краінах і больш чым на дваццаці мовах.
У цяперашні час на платформе KuCoin зарэгістравана каля 700+ манет і крыптаў.
FTX была адной з найбуйнейшых біржаў крыптавалют да таго, як яе незаконная дзейнасць прывяла да набегу на біржу. Біржа падала заяву аб банкруцтве 11 лістапада 2022 года.
Згодна з паведамленнямі, збой FTX сур'ёзна паўплываў на больш чым адзін мільярд карыстальнікаў, а сотні інвестараў страцілі свае зберажэнні. Гэты крах рэкламуецца як адна з найбуйнейшых падзей у крыптасектары за апошнія два гады.
Паведамляецца, што сузаснавальнік і былы генеральны дырэктар FTX Сэм Бэнкман-Фрыд быў арыштаваны ў панядзелак, 12 снежня. Афіцэры каралеўскай паліцыі Багамскіх выспаў арыштавалі SBF пасля закрытага абвінаваўчага заключэння ад пракурора Злучаных Штатаў, перададзенага ўраду Багамскіх выспаў. На дадзены момант супраць SBF выстаўлена восем абвінавачанняў.
Эндру з'яўляецца распрацоўшчыкам блокчейнов, які праявіў цікавасць да криптовалют пасля заканчэння вучобы. Ён уважлівы назіральнік за дэталямі і падзяляе сваю любоў да пісьма разам з распрацоўшчыкам. Яго веды аб блокчейне дапамагаюць яму даць унікальную перспектыву сваёй творчасці
Крыніца: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/17/kucoin-received-dutch-central-banks-warning-for-operating-without-registration/