Новы грамадзянскі пазоў супраць Binance, пададзены Камісіяй па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі, абвінавачвае крыптагіганта ў шэрагу пунктаў, у тым ліку ў тым, што ён не зарэгістраваў свае вытворныя прадукты і не адгароджваў свае паслугі ад амерыканскіх кліентаў. Але ён таксама напоўнены канкрэтнымі падрабязнасцямі аб меркаванай злачыннай дзейнасці вышэйшых службовых асоб кампаніі, якіх CFTC абвінавачвае ў тым, што ведалі пра злачынныя аперацыі і ўдзельнічалі ў іх.
«Унутрана службовыя асобы, супрацоўнікі і агенты Binance прызналі, што платформа Binance садзейнічала патэнцыйна незаконнай дзейнасці», — гаворыцца ў скарзе CFTC са спасылкай на прыклад размовы паміж былым кіраўніком аддзела адпаведнасці Сэмюэлем Лімам і іншым калегам у лютым 2019 года аб транзакцыі. з ХАМАС, ваяўнічай групоўкай. Як паведамляецца, Лім сказаў калегу, што тэрарысты звычайна дасылаюць «невялікія сумы», таму што «вялікія сумы з'яўляюцца адмываннем грошай». Калега адказаў: «За 47 баксаў ледзь купіш АК-600».
У лютым 2020 года Лім таксама прызнаў, што некаторыя з кліентаў Binance, у тым ліку з Расіі, былі ўцягнутыя ў незаконную дзейнасць, гаворыцца ў скарзе. Лім напісаў у чаце пра гэтыя здзелкі: «Лайк, давай. Яны тут дзеля злачынства». Супрацоўнік Binance па адмыванні грошай адказаў у той час: «Мы бачым дрэннае, але заплюшчваем вочы».
У іншым выпадку супрацоўнік Binance нібыта папрасіў Ліма і яшчэ аднаго калегу ў ліпені 2020 года выдаліць кліента, які атрымліваў больш за 5 мільёнаў долараў, ад «сумніўных паслуг», якія, паводле скаргі, лічыліся незаконнымі. Лім напісаў у адказ супрацоўніку:
«Можна паведаміць яму, каб ён быў асцярожным з патокам сродкаў, асабліва з даркнэту
як гідра
Ён можа вярнуцца з новым уліковым запісам
Але гэтая цяперашняя павінна сысці, яна заплямлена»
Прадстаўнік Binance сказаў Fortune, што скарга стала нечаканасцю для кампаніі.
«Скарга, пададзеная CFTC, нечаканая і выклікае расчараванне, бо мы супрацоўнічаем з CFTC больш за два гады. Тым не менш, мы маем намер працягваць супрацоўніцтва з рэгулятарамі ў ЗША і ва ўсім свеце», - сказаў прадстаўнік Binance.
«За апошнія два гады мы зрабілі значныя інвестыцыі, каб пераканацца, што на нашай платформе няма актыўных карыстальнікаў з ЗША. За гэты перыяд мы павялічыліся ад прыкладна 100 чалавек у нашай камандзе адпаведнасці да прыкладна 750 асноўных і дапаможных супрацоўнікаў па адпаведнасці сёння, у тым ліку амаль 80 супрацоўнікаў з папярэднім вопытам работы ў праваахоўных органах або рэгулюючых органах і каля 260 супрацоўнікаў з прафесійнымі сертыфікатамі ў адпаведнасці», — сказаў прэс-сакратар. .
Акрамя апошняга пазову CFTC, Binance знаходзіцца пад расследаваннем Міністэрства юстыцыі з 2018 года за нібыта парушэнне законаў ЗША аб адпаведнасці, правілаў барацьбы з адмываннем грошай і санкцый. Крыптабіржа, магчыма, рыхтуецца выплаціць штрафныя санкцыі на суму больш за 1 мільярд долараў Wall Street Journal паведамлялася ў мінулым месяцы.
Рэпрэсіі супраць Binance адбыліся пасля ўражлівага калапсу крыптабіржы FTX, якая спынілася ў мінулым годзе. Генеральны дырэктар гэтай біржы Сэм Бэнкман-Фрыд з тых часоў быў абвінавачаны па некалькіх крымінальных артыкулах і чакае суда ў ЗША. Старшыня SEC Гэры Генслер за апошнія некалькі месяцаў заняў больш жорсткую пазіцыю ў дачыненні да крыптаіндустрыі. У снежні мінулага года ён параўнаў крыптакампаніі з казіно і сказаў, што ім неабходна «прыйсці ў адпаведнасць з нашымі праверанымі часам законамі».
Акрамя дэталяў чатаў паміж вышэйшымі службовымі асобамі Binance, скарга CFTC у асноўным засяроджана на тым, што кампанія не магла паведаміць падрабязнасці сваёй працы ў ЗША, а таксама супярэчыць правілам адпаведнасці, сцвярджаючы, што на працягу першых двух гадоў працы кампанія «не прыняць любыя меры, каб абмежаваць або абмежаваць магчымасць амерыканскіх кліентаў гандляваць на платформе». Нават пасля таго, як Binance абнавіла свае ўмовы выкарыстання, абмежаваўшы даступнасць у ЗША ў 2019 годзе, кліенты маглі выкарыстоўваць шчыліны, уключаючы віртуальныя прыватныя сеткі (VPN), каб атрымаць доступ да сайтаў, згодна з іскам. Далей сцвярджаецца, што генеральны дырэктар Чанпэн Чжао і Лім былі цалкам дасведчаныя аб існаванні гэтых шчылін і што ў 2020 годзе, праз год пасля таго, як Binance абнавіла свае ўмовы выкарыстання, амаль 18% яго кліенцкай базы ўсё яшчэ знаходзіліся ў ЗША, са спасылкай на справаздачы аб даходах.
У скарзе таксама сцвярджаецца, што Binance свядома заблытала сваю структуру, заявіўшы, што кампанія абапіраецца на «лабірынт карпаратыўных арганізацый», які наўмысна распрацаваны, каб «схаваць права ўласнасці, кантроль і месцазнаходжанне платформы Binance». Прапановы Binance ўключаюць вэб-сайты і мабільныя праграмы, некаторыя з якіх кіруюцца незалежна ў адпаведнасці са скаргай. У пазове сцвярджаецца, што Binance стала настолькі эфектыўна хаваць сваю аперацыйную структуру і месцазнаходжанне сваіх кампаній, «яна нават пераблытала свайго галоўнага дырэктара па стратэгіі», які ў мінулым годзе памылкова назваў Binance «канадскай» кампаніяй, перш чым яго выправіў прэс-сакратар . Чжао доўгі час настойваў на тым, што як дэцэнтралізаваная кампанія Binance не мае штаб-кватэры.
Абнаўленне 27 сакавіка 2023 г.: гэты артыкул быў абноўлены заявай Binance.
Першапачаткова гэтая гісторыя была размешчана на Fortune.com
Больш ад Fortune:
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/long-awaited-crackdown-crypto-binance-213509389.html