Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі зараджаны Mirror Trading International і бос Ёханэс Стэйнберг з меркаваным махлярствам і парушэннямі рэгістрацыі ў чацвер.
Камісія палічыла аперацыю ў Паўднёвай Афрыцы «найбуйнейшай махлярскай схемай з выкарыстаннем біткойнаў, якую абвінавачваюць у любой справе CFTC».
Згодна са скаргай, Mirror Trading International нібыта ўдзельнічала ў «міжнароднай махлярскай шматузроўневай маркетынгавай схеме» на працягу амаль трох гадоў. Штэйнберг нібыта запытваў біткойны ў прадстаўнікоў грамадскасці для ўдзелу ў таварным пуле, якім кіруе Mirror Trading International — без рэгістрацыі ў якасці аператара — з мая 2018 года па сакавік 2021 года.
«Абвінавачаныя незаконна прысвоілі, прама ці ўскосна, увесь біткойн, які яны прынялі ад удзельнікаў пула», — гаворыцца ў рэлізе CFTC. Камісія падала свой грамадзянскі пазоў у акруговы суд ЗША Заходняй акругі Тэхаса.
Штэйнберг нібыта прыняў як мінімум 29,421 1.7 BTC на суму больш за 23,000 мільярда долараў ад XNUMX XNUMX удзельнікаў у Злучаных Штатах, якія не адпавядалі правам удзельнікаў кантракту. Ён таксама прымаў унёскі ад іншых па ўсім свеце, у адпаведнасці з CFTC.
Згодна з агенцтвам, Стэйнберг «меркавана гандляваў па-за біржай рознічнай замежнай валютай на аснове запазычанасці, маржы і/або фінансавання» з удзельнікамі «праз тое, што абвінавачаныя ілжыва сцвярджалі, што гэта фірмовы «бот» або праграмнае забеспячэнне».
Следчыя ў Злучаных Штатах далучыліся да расследавання Mirror Trading International мінулым летам, Bloomberg паведаміў у жніўні. Камісія дамагаецца кампенсацыі падманутым інвестарам і вяртання незаконна атрыманых даходаў. CFTC таксама патрабуе грамадзянскіх грашовых санкцый, пастаяннай забароны на рэгістрацыю і гандаль, а таксама пастаяннага забароны на будучыя парушэнні правілаў CFTC і Закона аб таварных біржах.
Стэйнберг знік два гады таму пасля таго, як Mirror Trading International спыніла выплаты многім сваім удзельнікам. Ён быў арыштаваны ў Бразіліі ў мінулым годзе і ў пачатку гэтага месяца прайграў заяўку на вызваленне з турмы перад слуханнямі аб экстрадыцыі, паведамляе паўднёваафрыканскае інфармацыйнае агенцтва News24.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Усе правы абаронены. Гэты артыкул прадастаўляецца выключна ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаецца для выкарыстання ў якасці юрыдычных, падатковых, інвестыцыйных, фінансавых ці іншых рэкамендацый.
Крыніца: https://www.theblock.co/post/155189/mirror-trading-international-mastermind-steynberg-charged-in-us-court?utm_source=rss&utm_medium=rss