Nexo бачыць 158 мільёнаў долараў за дзень пасля рэйду ў Балгарыю

Крыпта-крэдытор Nexo зняў грошы на суму больш за 158 мільёнаў долараў за апошнія 24 гадзіны пасля таго, як балгарскія ўлады правялі рэйд у яго офісах.

У чацвер у 133,263 гадзіны ночы па ўсходнееўрапейскім часе ў Nexo было 2.5 2 BTC (каля 124,939 мільярда долараў) абавязацельстваў кліентаў, а ў пятніцу гэтая лічба склала 2.37 8,324 BTC (158 мільярда долараў) у той жа час сутак, што адлюстроўвае зняцце XNUMX XNUMX BTC (XNUMX мільёнаў долараў), паводле звестак. атэстацыя ў рэжыме рэальнага часу прадастаўлены аўдытарам Nexo Арманіна на сваім сайце.

Сузаснавальнік Nexo Антоні Трэнчаў адмовіўся каментаваць лічбы вываду, калі звязаўся з The Block, але сказаў, што «ўсе сістэмы запушчаны і ўсё апрацоўваецца ў рэжыме рэальнага часу, як заўсёды».

Ён дадаў: «Актыўнасць на парадкі меншая, чым пасля Цэльсія і пасля FTX».

Не было ясна, ці ўключалі зацверджаныя лічбы толькі біткойн-холдынгі кліентаў Nexo або ўсе іх крыпта-холдынгі, канвертаваныя ў біткойны. Трэнчаў не стаў каментаваць гэта, але сказаў, што партнёрства Nexo з Armanino працягваецца, хаця апошні, як паведамляецца, абвясціў аб выхадзе з крыптапрасторы ў мінулым месяцы.

Набег на Балгарыю

Адкліканне Nexo адбылося пасля балгарскай пракуратуры пачалася расследаванне ў чацвер меркаванай незаконнай дзейнасці Nexo. «У Сафіі вядуцца актыўныя дзеянні ў рамках дасудовага расследавання, накіраванага на нейтралізацыю незаконнай злачыннай дзейнасці крыптакрэдытара Nexo», — заявіла Сійка Мілева, прэс-сакратар пракуратуры, паведамляе Reuters. паведамляць.

Каментуючы рэйд, Nexo заявіў у заяве ў чацвер, што Балгарыя з'яўляецца «самай карумпаванай краінай у ЕС. Яны робяць запыты, звязаныя з барацьбой з адмываннем грошай і падаткаабкладаннем, аб балгарскай арганізацыі групы, якая не сутыкаецца з кліентамі, а выконвае толькі функцыі бэк-офіса — разлік заработнай платы, падтрымку кліентаў, выкананне патрабаванняў».

Раней у пятніцу Лары Чэрмак, віцэ-прэзідэнт The Block Research, прааналізаваны Адрасы EVM Nexo з яго базы дадзеных і выявілі, што фірма мае агульныя авуары ў 378 мільёнаў долараў у 19 кашальках, з якіх 264 мільёны долараў складаюць яе ўласныя токены nexo.

«Толькі 114 мільёнаў долараў у не-nexo холдынгах на ўсіх адрасах EVM разам узятых. Было б вельмі асцярожна», — сказаў Чэрмак.

Каментуючы аналіз, Трэнчаў сказаў: «Гэта не поўны спіс EVM, не-EVM і біржавых рахункаў. Няма сэнсу трымаць вялікія аб'ёмы актываў у гарачых кашальках у ланцужку, якія стаяць без справы. Калі ласка, звярніцеся да гэтай тэме як наша агрэгацыя біржаў і ліквідацыі патрабуюць, каб актывы знаходзіліся на біржах».

© 2023 The Block Crypto, Inc. Усе правы абаронены. Гэты артыкул прадастаўляецца выключна ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаецца для выкарыстання ў якасці юрыдычных, падатковых, інвестыцыйных, фінансавых ці іншых рэкамендацый.