У балгарскіх офісах крыптакрэдытавання Nexo мясцовая паліцыя правяла рэйд, калі ўлады праводзяць расследаванне падазрэнняў у адмыванні грошай і падатковых парушэннях.
Па словах прадстаўніка Nexo, паліцыя расследуе балгарскую арганізацыю, якая не працуе з кліентамі, але выконвае аператыўныя функцыі, уключаючы разлік заработнай платы і падтрымку кліентаў.
«Сцвярджэнні абсурдныя — мы з'яўляемся адным з самых строгіх суб'ектаў у дачыненні да KYC/AML», — заявіў у заяве сузаснавальнік і кіруючы партнёр Nexo Антоні Трэнчаў.
У аперацыі ўдзельнічаюць больш за 300 паліцэйскіх, пракурораў і супрацоўнікаў нацыянальнай бяспекі. даклад Bloomberg, спасылаючыся на каментарый Сійкі Мілева, прэс-сакратара генеральнай пракуратуры Балгарыі. Кампанія Nexo, якая базуецца ў Лондане, падазраецца ў адмыванні грошай, падатковых злачынствах і правапарушэннях, звязаных з неліцэнзійнай банкаўскай дзейнасцю, паведаміла Мілева журналістам.
Nexo быў зачынены ў дыскусіях выкупіць канкуруючага крэдытора Vauld у апошнія тыдні. Vauld адхіліў апошнюю заяўку Nexo, у выніку чаго ўзніклі пытанні аб плацежаздольнасці кампаніі.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Усе правы абаронены. Гэты артыкул прадастаўляецца выключна ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаецца для выкарыстання ў якасці юрыдычных, падатковых, інвестыцыйных, фінансавых ці іншых рэкамендацый.
Крыніца: https://www.theblock.co/post/201454/nexos-bulgaria-office-raided-by-police?utm_source=rss&utm_medium=rss