Ратнакішор Гіры, 27-гадовы менеджэр па інвестыцыях, які жыве ў Нью-Олбані, штат Агаё, быў арыштаваны ў пятніцу па крымінальных абвінавачаннях у махлярстве з крыптавалютнымі інвестыцыямі, якое сабрала не менш за 10 мільёнаў долараў ад інвестараў, паведамляе Прэс-рэліз Міністэрства юстыцыі.
Гіры нібыта ўвёў інвестара ў зман, рэкламуючы сябе як эксперта ў криптовалютном трэйдары, які спецыялізуецца на вытворных біткойнах. Згодна з абвінаваўчым заключэннем, Гіры ілжыва абяцаў інвестарам прыбытковы прыбытак ад укладзеных імі грошай без рызыкі для асноўнай сумы. На самай справе ён выкарыстаў сродкі папярэдніх інвестараў, каб расплаціцца з новымі інвестарамі ў класічнай схеме Понцы.
Гіры абвінавачваецца ў пяці пунктах махлярства, і яму пагражае максімальнае пакаранне ў 20 гадоў таму па кожным пункте, калі ён будзе прызнаны вінаватым.
У жніўні Камісія ЗША па ф'ючэрсах і гандлі таварамі (CFTC) выдаў загад аб спыненні дзеянняў супраць Гіры і дзвюх яго кампаній, сцвярджаючы, што ён падмануў інвестараў больш чым на 12 мільёнаў долараў і імкнучыся прымусіць Гіры вярнуць грошы сваім інвестарам. CFTC абвінаваціла Гіры ў выкарыстанні грошай інвестараў для фінансавання раскошнага ладу жыцця прыватных самалётаў, арэнды яхт і іншага.
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/ohio-investment-manager-arrested-allegedly-222703007.html