Камісія па каштоўных паперах Багамскіх астравоў (SCB) нядаўна абвясціла, што яны канфіскавалі актывы збанкрутаванай крыптабіржы FTX на 3.5 мільярда долараў. 29 снежня 2022 года Вярхоўны суд Багамскіх астравоў пастанавіў атрымаць лічбавыя актывы ад сваёй мацярынскай кампаніі, FTX Digital Markets Ltd.
Захаванне актываў FTX перададзена SCB
Як паведамляе The Wall Street Journal, выканаўчы дырэктар Камісіі па каштоўных паперах Багамскіх астравоў Крысціна Рол заявіла ў афідэвіце, што ўлады дамагаліся кантролю над крыпта-актывамі FTX. Былы генеральны дырэктар і сузаснавальнік Сэм Бэнкман-Фрыд прызнаўся мясцовым уладам аб магчымым узломе.
Як паведамляла The Guardian, пасля SBF былі абвінавачаны ў махлярстве ў ЗША, супраць змовы з мэтай адмывання грошай, падману інвестараў FTX і парушэння законаў аб фінансаванні кампаніі. На мінулым тыдні ён быў экстрадаваны ў ЗША і неўзабаве быў вызвалены пад заклад у памеры 250 мільёнаў долараў.
Як паведамляе Bloomberg, камісія заявіла, што мае часовы «выключны кантроль». FTX актывы, пакуль Вярхоўны суд не загадае вярнуць сродкі крэдыторам і кліентам крыптабіржы, якія імі валодаюць. Гэты крок пазбавіць кліентаў на фоне ультыматуму, пастаўленага новым генеральным дырэктарам FTX Джонам Рэем III, аб страце большай колькасці сродкаў сусветнымі карыстальнікамі, чым у ЗША.
Згодна з прэс-рэлізам, апублікаваным камісіяй: «Лічбавыя актывы, пераведзеныя 12 лістапада 2022 г. на лічбавыя кашалькі пад выключным кантролем Камісіі, захоўваюцца Камісіяй на часовай аснове да таго часу, пакуль Вярхоўны суд Багамскіх астравоў не распарадзіць Камісія па дастаўцы іх кліентам і крэдыторам, якія валодаюць імі, або JPL, якія будуць кіравацца ў адпаведнасці з правіламі, якія рэгулююць масавую масу ў інтарэсах кліентаў і крэдытораў FTXDM».
Больш сцэн з'яўляецца з меладрамы FTX
30-гадовы SBF абнаявіў 684,000 1,000 долараў крыпта з біржы на Сейшэльскіх астравах, адбываючы хатні арышт пасля турмы FOX Hill на Багамах, як паказвае расследаванне педагога DeFi БоўТідлгуаны. Паказвае парушэнне ўмоў выпуску аб абмежаванні выдаткаў больш за XNUMX долараў без дазволу ўрада.
Няўжо апальны заснавальнік крыптаграфіі Сэм Бэнкман-Фрыд толькі што абнаявіў 684 тысячы долараў на крыптабіржы на Сейшэльскіх выспах, знаходзячыся пад хатнім арыштам?
Умовы ягонага вызвалення заключаюцца ў тым, што ён не марнуе больш за 1,000 долараў без дазволу суда.
Давайце разгледзім доказы па ланцугу
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) Снежань 30, 2022
Неўзабаве пасля таго, як 11 лістапада 11 года FTX абвясціла аб «ўцёках з банка» і падала заяву аб абароне ад банкруцтва ў адпаведнасці з раздзелам 2022, з біржы было выкрадзена токенаў на суму амаль 372 мільёны долараў. Кампанія Nansen, якая займаецца даследаваннем блокчейнаў, паказала, што за дзень з біржы выцекла больш за 700 мільёнаў долараў токенаў.
Крыптабіржа была мішэнню меркаванага ўзлому, у выніку якога з кашалька кампаніі было выдалена каля 447 мільёнаў долараў. Асоба вінаватага яшчэ не ўстаноўлена, паведамляе CNBC.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/over-3-5-billion-of-ftx-assets-under-bahamas-exclusive-control/