Далучайцеся да самай важнай размовы ў крыптаграфіі і web3! Забяспечце сваё месца сёння
Федэральныя пракуроры падзяліліся дадатковай інфармацыяй аб сваёй справе супраць заснавальніка FTX Сэма Бэнкмана-Фрыда. Паміж двума новымі абвінаваўчымі актамі і грамадзянскімі іскамі супраць іншага былога кіраўніка FTX мы цяпер маем значна больш дакладную карціну таго, што Міністэрства юстыцыі думае, што мае.
Вы чытаеце бюлетэнь CoinDesk State of Crypto, які разглядае скрыжаванне криптовалюты і ўрада. Клікніце тут падпісацца на будучыя выданні.
Апавяданне
На мінулым тыдні федэральныя пракуроры дадаў чатыры абвінавачанні да крымінальнай справы заснавальніка FTX Сэма Бэнкмана-Фрыда, абвясціўшы ў адмяняючым абвінаваўчым заключэнні, што ў дадатак да існуючыя абвінавачанні ў махлярстве і фінансаванні кампаніі, яны будуць абвінавачанні ў банкаўскім махлярстве і кіраванні неліцэнзійным сродкам перадачы грошай, а таксама дадуць больш падрабязную інфармацыю аб іншых абвінавачваннях.
Больш падрабязную інфармацыю аб справе супраць Бэнкман-Фрыда атрымалі абвінавачванні на гэтым тыдні супраць Нішада Сінгха, былога інжынернага дырэктара FTX. У аўторак Сінгх прызнаў сябе вінаватым у крымінальных справах, Але таксама сутыкаецца з грамадзянскімі абвінавачваннямі з боку Камісіі па каштоўных паперах і біржам (SEC) і Камісіі па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC).
Чаму гэта важна
Бэнкман-Фрыд паўстане перад судом праз сем месяцаў. Адвакаты як пракурораў, так і яго каманды абароны ўсё яшчэ працуюць над адкрыццём, але апошнія абвінавачванні і судовыя працэсы, пададзеныя супраць яго і Сінгха, праліваюць нашмат больш святла на справу супраць Бэнкман-Фрыда, чым яго першапачатковае абвінавачванне ў студзені.
Разбураючы яго
У мінулы чацвер пракуратура раскрыў абвінаваўчае заключэнне супраць заснавальніка FTX Сэма Бэнкмана-Фрыда. У новым дакуменце змяшчаецца больш падрабязная інфармацыя аб абвінавачваннях супраць 30-гадовага хлопца, у тым ліку больш канкрэтныя абвінавачванні і некалькі дадатковых.
На старонках абвінаваўчага акта сцвярджаецца, што Бэнкман-Фрыд ініцыяваў або кіраваў запускам розных кампаній, якія маглі б забяспечыць абарону банкаўскіх рахункаў, бо FTX не магла самастойна. Міністэрства юстыцыі сцвярджае, што Бэнкман-Фрыд кантраляваў незаконнае прысваенне сродкаў кліентаў і відавочна загадаў сваёй камандзе схаваць крыніцу сродкаў, ахвяраваных на палітычныя кампаніі.
Згодна з адмененым абвінаваўчым заключэннем, Бэнкман-Фрыд абвінавачваецца ў:
Змова з мэтай махлярства з кліентамі FTX
Махлярства з кліентамі FTX
Змова з мэтай махлярства кліентаў FTX, звязаных з вытворнымі інструментамі
Махлярства кліентаў FTX, прывязанае да вытворных інструментаў
Змова з мэтай махлярства з кліентамі FTX
Махлярства з каштоўнымі паперамі кліентаў FTX
Змова з мэтай махлярства з крэдыторамі Alameda Research
Махлярства з крэдыторамі Alameda Research
Змова з мэтай банкаўскага махлярства
Змова з мэтай вядзення неліцэнзійнага бізнесу па перадачы грошай
Змова з мэтай адмывання грошай
Змова з мэтай унясення незаконных палітычных ахвяраванняў і падману FEC
Першапачатковы абвінаваўчы акт проста пералічваў абвінавачванні ў:
Змова з мэтай махлярства з кліентамі
Махлярства з кліентамі
Змова з мэтай махлярства з крэдыторамі
Махлярства з крэдыторамі
Змова з мэтай махлярства з таварамі
Змова з мэтай махлярства з каштоўнымі паперамі
Змова з мэтай адмывання грошай
Змова з мэтай падману ЗША і парушэння законаў аб фінансаванні выбарчай кампаніі
Акрамя таго, у новых дакументах шмат дробязяў, якія ўтрымліваюць даволі сур'ёзныя абвінавачанні.
«У лістападзе 2022 года генеральны юрысконсульт г FTX.US папярэдзілі супрацоўнікаў, што яны павінны захоўваць дакументы з-за ўдзелу рэгулятараў, а затым размясцілі ў канале Slack кампаніі, што FTX трэба будзе закрыць», сказаў адзін з раздзелаў абвінаваўчага заключэння, якое замяняецца. «Бэнкман-Фрыд, аднак, выдаліў паведамленне галоўнага юрысконсульта аб адключэнні FTX, працягваў выкарыстоўваць абмен паведамленнямі Signal і працягваў выдаляць некаторыя ўласныя заявы ў Twitter, у тым ліку свае твіты пра тое, што актывы кліентаў «у парадку».»
Заснавальнік FTX таксама нібыта кіраваў стварэннем кампаніі North Dimension, якая базуецца ў ЗША, выключна для таго, каб выступаць у якасці пасярэдніка паміж FTX і амерыканскімі банкамі. Пракуратура сцвярджае, што Бэнкман-Фрыд хлусіў аб сапраўднай мэты North Dimension - прайсці працэдуру належнай абачлівасці банка.
Больш за тое, пракуратура сцвярджае, што Бэнкман-Фрыд ніколі не аддзяляў актывы кліентаў FTX ад актываў Alameda або іншых актываў, нягледзячы на «заявы ... аб адваротным».
Бэнкман-Фрыд «выкарыстоўваў сродкі кліентаў FTX, якія ён незаконна прысвоіў і зрабіў прычынай незаконнага прысваення, сярод іншага ... для фінансавання значнай часткі [сваёй] незаконнай кампаніі палітычнага ўплыву, якая прадугледжвала напаўненне палітычнай сістэмы дзясяткамі мільёнаў долараў у выглядзе незаконных узносаў у як дэмакраты, так і рэспубліканцы рабілі ад імя іншых, каб схаваць сапраўдную крыніцу грошай і абыйсці федэральны закон аб выбарах», - гаворыцца ў абвінаваўчым заключэнні.
У дакуменце сцвярджалася, што Бэнкман-Фрыд, адкрыта жадаючы падтрымаць дэмакратаў, таксама падтрымаў рэспубліканцаў, зрабіўшы неўстаноўленага ўдзельніка змовы публічнай асобай гэтых ахвяраванняў.
Хоць у дакуменце не называецца імя асобы, Знойдзена справаздача CoinDesk што дзясяткі рэспубліканцаў атрымалі ахвяраванні ад сугенеральнага дырэктара FTX Digital Markets Раяна Саламе. Саламе не быў абвінавачаны ў правапарушэннях на момант прэсы.
Яшчэ адным невядомым удзельнікам змовы з'яўляецца Нішад Сінгх, былы інжынерны дырэктар. Пакуль крымінальнае абвінавачванне супраць Сінгха не згадвае Бэнкман-Фрыд па імені, пракуратура выставіла супраць яго абвінавачанне ў «змове з мэтай унясення незаконных палітычных унёскаў», якое яны выставілі супраць былога генеральнага дырэктара.
У абвінаваўчым заключэнні падрабязна апісваецца, як Сінгх ахвяраваў кандыдатам і камітэтам значна больш, чым федэральныя ліміты, і хлусіў пра іх паходжанне.
«У 2022 годзе або прыкладна ў XNUMX годзе Нішад Сінгх, адказчык, і адзін або некалькі іншых змоўшчыкаў пагадзіліся і зрабілі ўзносы кандыдатам і камітэтам у Паўднёвай акрузе Нью-Ёрка, якія былі аплачаны за выкарыстанне сродкаў Alameda Research і паведамілі ў Федэральныя выбары. Камісія на імя асоб, якія не з'яўляюцца сапраўднай крыніцай сродкаў», - гаворыцца ў заяве.
У заявах SEC і CFTC супраць Сінгха больш ахвотна згадваецца Бэнкман-Фрыд (а таксама іншыя былыя кіраўнікі FTX).
Падача SEC марнуе шмат часу на тое, як былі структураваныя FTX і Alameda, адзначаючы здольнасць Alameda мець адмоўны баланс у кнігах FTX і меркаванае прысваенне сродкаў кліентаў на іншыя мэты. Сапраўды гэтак жа падача CFTC прэтэндуе на федэральныя парушэнні на аснове таго, як былі створаны кампаніі і што яны на самой справе зрабілі.
Свет назірае за падыходам Нігерыі да eNaira, калі краіна пераходзіць да новы прэзідэнт пасля гарачых выбараў.
Краіны па ўсім свеце абмяркоўваюць, ці варта выпусціць лічбавую валюту цэнтральнага банка (CBDC) на працягу 10 гадоў, і будзе атрымліваць урокі з Нігерыі ў жывым эфіры eNaira.
«Шмат людзей глядзелі на Нігерыю як на эксперымент», — сказаў Варун Пол, CBDC і дырэктар рынкавай інфраструктуры ў Вогненныя блокі. Пол раней узначальваў фінтэх-цэнтр Банка Англіі.
Краіны, верагодна, будуць шукаць, ці ўзламае Нігерыя код па прыняцці CBDC.
Краіна запусціла сваю eNaira у кастрычніку 2021, пасля даследавання для каля двух гадоў, і ён сутыкнуўся з нізкім узроўнем прыняцця. Праз год пасля яго запуску менш за 0.5% нігерыйцаў выкарыстоўвалі eNaira, Bloomberg паведаміў.
Цэнтральны банк Нігерыі нават абмежаваў колькасць наяўных, якія людзі могуць зняць з банкаў у студзені заахвочваць прыняцце eNaira але, нягледзячы на намаганні, людзі не разглядаюць eNaira як альтэрнатыву - нават у разгар a грашовы крызіс.
У цяперашні час людзі скардзяцца ў Twitter, што яны не могуць атрымаць доступ асноўныя патрэбы як паліва or харчаванне без наяўных (часткова дзякуючы Нігерыі 220 мільярдаў долараў нефармальнай эканомікі які абапіраецца на наяўныя грошы і абмежаваную колькасць банкнот у звароце).
Чытайце таксама: Чаму нігерыйцы не звяртаюцца да eNaira, нягледзячы на страшэнны недахоп грошай
Аўторак
Чацвер
(Намеснік) Рэпарцёр па кібербяспецы Джозэф Кокс змог абыйсці біяметрычную галасавую сістэму бяспекі свайго банка з дапамогай інструментаў штучнага інтэлекту.
(Платформер) Вярхоўны суд ЗША разглядае справу, якая тычыцца раздзела 230 Закона аб камунікацыях і прыстойнасці, інакш вядомага як закон, які відавочна дазваляе платформам не несці адказнасці за тое, што публікуюць іх карыстальнікі. І, як ні дзіўна, юрысты, якія змагаюцца за аслабленне 230, выглядаюць крыху недастаткова падрыхтаванымі.
(Молі Уайт) У Молі Уайт ёсць больш падрабязнае тлумачэнне таго, што адбылося з Oasis і яго намаганнямі вярнуць скрадзеную крыпту шляхам выкарыстання ўласнай сеткі.
(Ars Technica) Служба пароляў LastPass нарэшце падае падрабязную інфармацыю аб тым, як яе сістэмы былі ўзламаныя ў мінулым годзе.
Калі ў вас ёсць думкі або пытанні наконт таго, што я павінен абмеркаваць на наступным тыдні, або любыя іншыя водгукі, якімі вы хочаце падзяліцца, не саромейцеся, напішыце мне па электроннай пошце [электронная пошта абаронена] або знайдзіце мяне ў Twitter @nikhileshde.
Вы таксама можаце далучыцца да групавой размовы на Тэлеграма.
Да сустрэчы на наступным тыдні!
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/prosecutors-case-against-ftx-sam-214134896.html