- Рэгулятары абвінавацілі аперацыю па здабычы крыптавалюты ў Калумбія-Фолс ва ўдзеле ў махлярстве і фінансавых злачынствах.
- Кампанія, імя якой у аб'яве не было названа, нібыта запытвала інвестыцыі ў грамадскасці, прапаноўваючы высокую прыбытковасць ад аперацый па здабычы крыптавалюты, але потым не выканала гэтыя абяцанні.
Абвінавачванні
Упаўнаважаны па каштоўных паперах і страхаванню штата Мантана Трой Даўнінг выдаў загад аб спыненні дзейнасці кампаніі, якая нібыта прадавала інвестарам незарэгістраваныя каштоўныя паперы. У заяве Даўнінга гаворыцца, што дзеянні кампаніі былі «абуральнымі» і «ўяўляюць пагрозу для інвестараў Мантаны».
Аперацыя па здабычы нібыта абяцала інвестарам прыбытак да 300% на працягу некалькіх тыдняў пасля інвеставання ў аперацыі па здабычы крыптавалюты. Кампанія нібыта сабрала не менш за 1.1 мільёна долараў ад інвестараў у Мантане і па ўсёй краіне, згодна з загадам аб спыненні і адмове.
Кампанія нібыта выкарыстоўвала падманныя маркетынгавыя матэрыялы, каб прывабіць інвестараў, у тым ліку сцвярджаючы, што здабыча карысных выкапняў была прыбытковай і што кампанія мела каманду вопытных спецыялістаў, якія кіруюць аперацыямі. Кампанія таксама нібыта выкарыстоўвала сацыяльныя сеткі для прасоўвання сваіх інвестыцый і прыцягнення новых інвестараў.
Рэгулятары заявілі, што ў кампаніі не было неабходных ліцэнзій на продаж каштоўных папер грамадскасці і што яна не раскрывала важную інфармацыю інвестарам, такую як рызыкі, звязаныя з інвестыцыямі ў криптовалюту, і фінансавы стан кампаніі. Кампанія таксама нібыта не прадаставіла інвестарам адэкватную інфармацыю аб аперацыях па здабычы, напрыклад аб колькасці здабытай крыптавалюты і выдатках, звязаных з здабычай.
Абвінавачванні ў адрас кампаніі з'яўляюцца часткай больш шырокай барацьбы з махлярствам з криптовалютой і фінансавымі злачынствамі з боку рэгулятараў. Рэгулятары папярэдзілі інвестараў быць асцярожнымі пры інвеставанні криптовалюта, паколькі галіна ў значнай ступені нерэгулюецца, і многія кампаніі не празрыстыя ў сваёй дзейнасці.
Акрамя таго, абвінавачанні супраць майнинга ў Калумбія-Фолс служаць папярэджаннем для інвестараў пра неабходнасць быць асцярожнымі пры інвеставанні ў крыптавалюту. Нягледзячы на тое, што галіна мае патэнцыял для высокай прыбытковасці, яна таксама нясе значныя рызыкі, і інвестары павінны заўсёды праяўляць належную абачлівасць, перш чым інвеставаць.
заключэнне
У заключэнне рэгулятары абвінавацілі аперацыю па здабычы крыптавалюты ў Калумбія-Фолс ва ўдзеле ў махлярстве і фінансавых злачынствах. Кампанія нібыта запытвала інвестыцыі ў насельніцтва, прапаноўваючы высокую прыбытковасць ад аперацый па здабычы крыптавалюты, але потым не выканала гэтыя абяцанні. Рэгулятары папярэдзілі інвестараў быць асцярожнымі пры інвеставанні ў крыптавалюту і правесці належную абачлівасць перад інвеставаннем. Падаўленне махлярства з крыптавалютамі і фінансавых злачынстваў з'яўляецца часткай больш шырокіх намаганняў па абароне інвестараў і прадухіленні далейшых страт.
Крыніца: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/16/regulators-allege-columbia-falls-of-operating-fraud-and-financial-crimes/