Былы выканаўчы дырэктар FTX Сэм Бэнкман-Фрыд (с) прыбывае, каб заявіць абвінавачанне перад акруговым суддзёй ЗША Льюісам Капланам у федэральным судзе Манхэтэна, Нью-Ёрк, 3 студзеня 2023 г.
Эд Джонс | AFP | Getty Images
У аўторак у федэральным судзе Нью-Ёрка Сэм Бэнкман-Фрыд не прызнаў сябе вінаватым па васьмі абвінавачваннях, звязаных з крахам яго былой крыптабіржы FTX і хедж-фонд Alameda Research.
Былы крыптамільярдэр абвінавачваны па абвінавачванні ў змове з мэтай здзяйснення махлярства з электроннымі сеткамі і махлярстве з каштоўнымі паперамі, асобных абвінавачаннях у махлярстве з каштоўнымі паперамі і махлярстве з электроннымі сеткамі, адмыванні грошай і змове з мэтай пазбегнуць правілаў фінансавання кампаніі.
Бэнкман-Фрыд прыехаў каля будынку суда на чорным пазадарожніку і быў завалены камерамі з таго моманту, як прыбыла яго машына. Сутычка стала настолькі густой, што маці Бэнкман-Фрыда не змагла выйсці з машыны і ўпала на мокры тратуар, калі камеры кінуліся зірнуць на яе сына.
Бэнкман-Фрыд быў адцягнуты службай аховы праз натоўп у будынак суда за некалькі імгненняў, а фатографы спрабавалі сысці з дарогі.
Раней у той жа дзень адвакаты Бэнкман-Фрыда падалі хадайніцтва аб запячатванні імёнаў двух асоб, якія гарантавалі добрыя паводзіны Бэнкман-Фрыда пад заклад. Яны сцвярджалі, што бачнасць справы і адказчыка ўжо ўяўляла небяспеку для бацькоў Бэнкман-Фрыда і што паручыцелі не павінны падвяргацца такому ж кантролю. Суддзя Льюіс Каплан ухваліў хадайніцтва ў судзе.
Банкмен-Смажаны вярнуўся ў ЗША з Багамскіх астравоў 21 снежня, а на наступны дзень быў вызвалены пад падпіску аб нявыездзе ў памеры 250 мільёнаў долараў, забяспечаную яго сямейным домам у Каліфорніі.
Федэральныя пракуроры таксама абвясцілі аб стварэнні новай аператыўнай групы па вяртанні актываў пацярпелых у рамках бягучага расследавання Бэнкман-Фрыда і краху FTX.
«Паўднёвая акруга Нью-Ёрка працуе кругласутачна, каб адрэагаваць на выбух FTX», — заявіў у аўторак пракурор ЗША Даміян Уільямс.
Пракуратура ЗША па SDNY сцвярджала, што Бэнкман-Фрыд выкарыстаў Актывы кліентаў на суму 8 мільярдаў долараў для экстравагантныя пакупкі нерухомасці і марныя праекты, у тым ліку правы на найменне стадыёнаў і мільёны палітычных ахвяраванняў.
Федэральная пракуратура стварыла абвінаваўчы акт супраць Бэнкман-Фрыда з незвычайнай хуткасцю, аб'яднаўшы крымінальныя абвінавачванні супраць 30-гадовага мужчыны за некалькі тыдняў. Федэральныя абвінавачванні прыйшлі разам са скаргамі ад Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі і Камісія па каштоўных паперах і біржам.
Ім дапамагалі два бліжэйшых саюзніка Бэнкман-Фрыда, Кэралайн Элісан, былы генеральны дырэктар яго хедж-фонду Alameda Research, і Гэры Ван, які разам з Бэнкман-Фрыдам заснаваў FTX.
Элісан, 28, і Ван, 29, прызнаў сваю віну 21 снежня. Іх здзелкі аб прызнанні віны з пракуратурай былі заключаны пасля нястрымных здагадак, што Элісан, былы рамантычны партнёр Бэнкман-Фрыд, супрацоўнічаў з федэральнымі расследаваннямі.
Мабыць, яшчэ адзін былы кіраўнік FTX, Раян Саламе першымі папярэдзілі рэгулятары за меркаваныя парушэнні ўнутры FTX. Паводле заявы Камісіі па каштоўных паперах Багамскіх астравоў, Саламе, былы сугенеральны дырэктар FTX, паведаміў рэгулятарам Багамскіх астравоў пра «магчымае няправільнае абыходжанне з актывамі кліентаў» за два дні да таго, як крыптабіржа падала заяву аб банкруцтве.
Бэнкман-Фрыд быў абвінавачаны федэральнымі праваахоўнымі органамі і фінансавымі рэгулятарамі ў здзяйсненні таго, што SEC назвала адным з найбуйнейшых і самых «нахабных» махлярстваў за апошні час. Яго ашаламляльнае падзенне было выклікана справаздачнасць што выклікала пытанні аб прыродзе яго баланс хедж-фонду.
За некалькі тыдняў пасля таго, як 11 лістапада FTX заявіла аб банкруцтве ў Дэлавэры, маштаб карпаратыўных службовых злачынстваў быў выкрыты. Замена генеральнага дырэктара Джона Дж. Рэя сказаў, што ёсць "поўны правал карпаратыўнага кантролю."
Бэнкман-Фрыд быў абвінавачаны ў федэральным судзе Нью-Ёрка 9 снежня і быў арыштаваны праваахоўнымі органамі Багамскіх астравоў па запыце пракуратуры ЗША 12 снежня. перакінуты на тое, ці будзе іх кліент згодны на экстрадыцыю.
Гэта развіваецца гісторыя. Сачыце за абнаўленнямі.
Крыніца: https://www.cnbc.com/2023/01/03/sam-bankman-fried-pleads-not-guilty-to-fraud-charges-in-new-york.html