Блізкае атачэнне Сэма Бэнкман-Фрыда настроена на яго

Трэці член блізкага атачэння заснавальніка FTX Сэма Бэнкман-Фрыда прызнаў сябе вінаватым у крымінальных абвінавачаннях, значна павялічыўшы юрыдычную небяспеку для былога генеральнага дырэктара, які знаходзіцца ў баі.

Былы інжынерны дырэктар FTX Нішад Сінгх у аўторак прызнаў сябе вінаватым па шасці пунктах абвінавачання, у тым ліку ў махлярстве з электроннымі сеткамі, махлярстве з таварамі і каштоўнымі паперамі, адмыванні грошай і незаконных палітычных ахвяраваннях. 

Юрысты кажуць, што ён можа быць не апошнім, хто супрацьстаіць Бэнкман-Фрыду. 

«Пятля вакол Сэмюэля Бэнкман-Фрыда зацягваецца», — сказаў Энтані Сабіна, прафесар права з Універсітэта Сэнт-Джона. «Гэта яшчэ адзін кіраўнік, і, здаецца, даволі высокапастаўлены, які пагадзіўся прызнаць сябе вінаватым і даць паказанні супраць SBF».

Сінгх, сузаснавальнік FTX і блізкі давераная асоба Сэма Бэнкман-Фрыда, таксама пагадзіўся супрацоўнічаць з крымінальным расследаваннем Міністэрства юстыцыі. Ён сочыць за былым генеральным дырэктарам Alameda Research Кэралайн Элісан і сузаснавальнікам FTX Гэры Вангам. Кожны з іх у снежні прызнаў сябе вінаватым у злачынствах, звязаных з крыпта-гігантам. 

Паколькі колькасць патэнцыйных сведак расце, у судовых дакументах выяўляюцца новыя падрабязнасці і Бэнкман-Фрыд сутыкаецца з новымі абвінавачаннямі, ён сам можа разгледзець пытанне аб прызнанні віны з пракуратурай. Але на дадзены момант мала хто бачыць у супрацоўніцтве з Міністэрствам юстыцыі магчымасць выйсці з-за кратаў. 

"Прыходзьце да нас, перш чым мы ўбачым вас"

«Кожны, хто прызнае сябе вінаватым, прадстаўляе лінейку сведак, якія будуць даваць паказанні супраць яго», — сказаў Джэйкаб Фрэнкель, адвакат Dickinson Wright, які раней займаў пасаду старэйшага юрысконсульта ў аддзеле прымусовага выканання Камісіі па каштоўных паперах і біржам. «Яго пратэсты наконт таго, што чакае поспеху ў судовым працэсе, гучаць пуста, калі яго блізкае атачэнне выстройваецца ў чаргу, каб прызнаць сябе вінаватым». 

Гэта апошняе развіццё крымінальнай справы FTX прымусіла некаторых юрыдычных экспертаў задумацца, ці могуць іншыя кіраўнікі, блізкія да Бэнкман-Фрыда, паспрабаваць заключыць здзелкі з пракуратурай. Пракурор ЗША па Паўднёвай акрузе Нью-Ёрка Даміян Уільямс на прэс-канферэнцыі ў снежні выступіў з рэзкім папярэджаннем тым, хто ўдзельнічаў у супрацьпраўных дзеяннях у FTX або Alameda Research, «прыходзьце да нас, перш чым мы прыйдзем да вас».

«Гэта класічная стратэгія, якую пракуратура выкарыстоўвае з самага пачатку», — сказаў Сабіна. «Вы ідзяце за маленькай рыбкай, хто дастане вам рыбку сярэдняга памеру, хто дастане вам вялікую».

Бэнкман-Фрыд, чыя крыптаімперыя калісьці ацэньвалася ў 32 мільярды долараў, не прызнаў сябе вінаватым па крымінальных абвінавачваннях і можа пагражаць дзесяцігоддзямі турмы, калі яго прызнаюць вінаватым. Прэс-сакратар адмовіўся ад каментароў. 

Былога мільярдэра абвінавачваюць у неправамерным выкарыстанні актываў кліентаў FTX для падтрымання сваёй гандлёвай фірмы Alameda Research, а таксама ў незаконных палітычных ахвяраваннях і іншых злачынствах. 

Бэнкман-Фрыд выставіў новыя абвінавачванні

За некалькі дзён да таго, як Сінгх прызнаў сябе вінаватым, Бэнкмэн-Фрыд быў выстаўлены абвінаваўчы акт, які змяніў сваё абвінавачанне, у якім былі прад'яўлены чатыры новыя абвінавачванні, у тым ліку ў банкаўскім махлярстве. Судовая дакументацыя ўключала новыя падрабязнасці аб меркаванай схеме ахвяраванняў Бэнкман-Фрыд на палітычныя мэты, якая ўключала спасылкі на двух неназваных змоўшчыкаў, якія бралі вялікія крэдыты ў Alameda Research і аддавалі грошы палітычным групам па абодва бакі праходу. 

Сінгх, які не быў названы адным з удзельнікаў змовы ні ў якіх судовых дакументах, аддаў мільёны на палітычныя мэты падчас перадвыбарчага цыкла 2022 года. На гэтым тыдні яму было прад'яўлена абвінавачанне ў змове з мэтай унясення незаконных палітычных узносаў і падману Федэральнай выбарчай камісіі. 

Незразумела, ці можа быць падрыхтавана яшчэ адно пагадненне аб прызнанні віны ад лейтэнанта Бэнкмэна-Фрыда. Дэн Фрыдберг, былы кіраўнік аддзела адпаведнасці FTX, так і зрабіў па паведамленнях размаўляў з пракуратурай, якая расследуе FTX. 

Былы сугенеральны дырэктар FTX Digital Markets Раян Саламе, які даваў мільёны рэспубліканцам падчас прамежкавага цыкла 2022 года, не даваў каментароў. Генеральны юрысконсульт FTX ЗША Райн Мілер адмовіўся ад каментароў праз свайго адваката. Бэнкман-Фрыд быў абвінавачаны пракуратурай у тым, што ён звязаўся з адвакатам FTX, які таксама з'яўляецца патэнцыйным сведкам па справе, праз зашыфраванае прыкладанне. Судовыя дакументы не раскрываюць імя супрацоўніка, з якім звязаўся Бэнкман-Фрыд, але суддзя змяніў яго ўмовы вызвалення пад заклад, каб прадухіліць яго далейшыя кантакты без старонніх адвакатаў.  

Іншыя блізкія да Бэнкман-Фрыда могуць адчуць большы ціск, каб паразмаўляць з пракуратурай цяпер, калі Элісан, Ван і Сінгх прызналі сябе вінаватымі, сказаў Сабіна. 

«Яны ўжо прызналі сябе вінаватымі. Яны дамовіліся. Гэта пакідае менш месца для гэтых людзей для заключэння здзелкі», — сказаў Сабіна. «Калі яны хочуць трымаць сябе далей ад турмы да канца жыцця, ім лепш рухацца хутка і правесці сур'ёзныя жорсткія дыскусіі з урадам на дадзены момант аб параметрах пагаднення аб прызнанні віны».

Патэнцыйны ключавы сведка

Супрацоўніцтва Сінгха можа стаць ключавым для пракурораў, якія будуць даказваць злачынныя намеры, калі Бэнкман-Фрыд паўстане перад судом у кастрычніку. 

«Калі Нішад прызнаў сябе вінаватым, ён прызнаў, што, вяртаючыся да сярэдзіны 2022 года, ён ведаў, што FTX неналежным чынам пазычае сродкі Аламедзе. Гэта сапраўды ключавы момант, таму што пракуратура ў сваёй справе супраць Бэнкмэна-Фрыда павінна даказаць злачынныя намеры і тое, што Бэнкмэн-Фрыд наўмысна парушаў закон», — сказаў Роберт Хайм, партнёр юрыдычнай фірмы Tarter Krinsky. & Drogin. Хайм дадаў, што цяпер у пракуратуры ёсць супрацоўнік у Сінгху, які можа пацвердзіць, што ён і, магчыма, Бэнкман-Фрыд ведалі, што сродкі інвестараў накіроўваліся ў Аламеду.

Пракуроры былі стратэгічнымі ў заключэнні здзелак аб прызнанні віны, дадаў Хайм, прымаючы супрацоўніцтва з інсайдэрамі як у FTX, так і ў Alameda Research, дзвюх кампаніях, дзе кліенцкія сродкі нібыта былі змешаны і няправільна выкарыстаны. Нягледзячы на ​​​​тое, што ў аўторак рэгулятарамі амерыканскіх рынкаў пададзеныя грамадзянскія абвінавачванні з раздвоенымі паселішчамі ад Сінгха да абвінавачванняў, яны пайшлі далей, праліваючы святло на тое, наколькі мала раздзялення магло быць паміж дзвюма кампаніямі. 

SEC абвінаваціла 27-гадовага хлопца ў падмане інвестараў, заявіўшы, што былы інжынерны дырэктар FTX стварыў код праграмнага забеспячэння, які дазваляў сродкам кліентаў FTX накіроўвацца ў Alameda Research. Рэгулятар таксама сказаў, што Бэнкман-Фрыд сказаў Сінгху «ілжыва ахарактарызаваць» мільёны даходаў і перамясціць сродкі, каб дасягнуць мэты гадавога даходу ў 1 мільярд долараў. Сінгх таксама хлусіў аўдытарам аб гэтых пераводах, паведамляе агенцтва.

Сінгх пагадзіўся на «раздвоенае ўрэгуляванне» адносна абвінавачванняў SEC, якое чакае зацвярджэння суда.

Скончыліся варыянты

На дадзены момант эксперты кажуць, што, улічваючы сведак, якія цяпер ёсць у пракуратуры, нават калі Бэнкман-Фрыд вырашыць супрацоўнічаць, незразумела, што пракуратура паступіць з ім лёгка.

«Бэнкман-Фрыд з'яўляецца плакатам крымінальных парушэнняў у крыптапрасторы. Такім чынам, частка таго, што пракуратура хоча зрабіць тут, - гэта паслаць вельмі моцны сігнал стрымлівання іншым людзям», - сказаў Хайм. «Калі справа даходзіць да перамоваў аб прызнанні віны, усё зводзіцца да таго, наколькі суровым будзе турэмнае зняволенне».

Таксама няма гарантый, што пракуратура нават прыме пагадненне аб прызнанні віны.

«Урад цалкам можа павярнуцца і сказаць: «Не, мы не зацікаўленыя». Вы ведаеце, чаму? Таму што нам не трэба, каб вы прасілі. Мы вас астудзілі, мы збіраемся аддаць вас пад суд і, па сутнасці, збіраемся вас укрыжаваць», — сказаў Сабіна.

Са свайго боку Бэнкман-Фрыд не прадставіў імідж таго, хто можа супрацоўнічаць з праваахоўнымі органамі. Пракуратура заклікала федэральнага суддзю, які вядзе яго крымінальную справу, абмежаваць доступ Бэнкман-Фрыда ў Інтэрнэт пасля таго, як ён выкарыстаў Signal, каб звязацца з былым супрацоўнікам і патэнцыяльным сведкам. Яны таксама выказалі заклапочанасць з нагоды выкарыстання ім віртуальнай прыватнай сеткі, якая, як сцвярджаюць юрысты Бэнкман-Фрыда, была неабходнай для прагляду Суперкубка. Суддзя, які вядзе справу, пагадзіўся часова абмежаваць некаторыя кантакты Бэнкман-Фрыда з былымі супрацоўнікамі і выкарыстанне прыватных праграм для абмену паведамленнямі, перш чым прыняць афіцыйнае рашэнне аб абмежаванні доступу ў Інтэрнэт.

Нягледзячы на ​​пільную праверку яго выкарыстання Інтэрнэту, праз некалькі дзён пасля апошняга суда Бэнкман-Фрыд сачыў за старонкай прыхільнікаў у Твітэры сумна вядомага інтрыгана Понцы Берні Мэдафа пад назвай «@MadoffOnlyFans», уліковы запіс, які з тых часоў быў дэактываваны. 

«Цяжка паверыць, што ён не ўспрымае гэта ўсур'ёз. Але ён відавочна спрабуе стварыць імідж, які яго не хвалюе», — сказаў Фрэнкель. «Гэта ілжывы фасад».

Сара Він унесла свой уклад у справаздачу.

Былы генеральны дырэктар і мажарытарны акцыянер The Block раскрыў шэраг пазык ад былога заснавальніка FTX і Alameda Сэма Бэнкмана-Фрыда.