- У справаздачы ад 30 снежня гаворыцца, што 300 мільёнаў долараў канфіскаваных сродкаў былі перамешчаны без узгаднення.
- Даўжнікі сцвярджаюць, што перавод 296 мільёнаў долараў быў зроблены па распараджэнні Камісіі па каштоўных паперах Багамскіх выспаў.
- Сёння гэтыя актывы каштуюць усяго 167 мільёнаў долараў.
Здаецца, былы крыпта-белы рыцар і былы генеральны дырэктар FTX адкусіў больш, чым мог разжаваць. Ён ужо сутыкнуўся з судовымі справамі ў ЗША за шэраг фінансавых злачынстваў, а цяпер Багамскія астравы, дзе знаходзілася штаб-кватэра FTX, раней канфіскавалі 300 мільёнаў долараў. І ўсё ж 30 снежня 2022 года іх перавялі без узгаднення.
Даўжнікі сцвярджаюць, што Камісія па каштоўных паперах Багамскіх астравоў (SCB) даручыла Сэму і Гэры Вангу адправіць лічбавыя актывы на суму 296 мільёнаў долараў у криптовалютный кашалёк Fire Blocks, які кантралюецца рэгулятарам.
Меркавана перададзеныя актывы ўключаюць 195 мільёнаў FTT, 1,938 ETH і іншыя валюты без істотнай каштоўнасці. Па іроніі лёсу гэтыя актывы ацэньваліся ў 296 мільёнаў долараў у лістападзе 2022 года, але цяпер яны каштуюць усяго 167 мільёнаў долараў. FTX адзначыла, што SCB цяпер захоўвае перададзеныя актывы, і для рэгулятара можа быць немагчымым прадаць гэтую велізарную партыю FTT па іх бягучай спотавай цане.
FTX і яе даўжнікі абвінавачваюць на падставе наяўных доказаў і сцвярджэння, што SCB прызнаў арганізацыю гэтых сродкаў. Аднак ва ўчорашнім аб'яве прэтэнзіі FTX не згадваліся.
FTX цвёрда адстойвае той факт, што SBF, Гэры Ван і Камісія па каштоўных паперах Багамскіх астравоў не мелі ніякага права браць гэтыя актывы пад кантроль. Цяпер іх спрабуюць вярнуць і перададуць крэдыторам пасля працэдуры банкруцтва.
SCB прызнаў, што валодае актывамі на суму 3.5 мільярда долараў, і 269 мільёнаў долараў могуць быць часткай гэтага, а могуць і не быць, паколькі яны былі перададзены 12 лістапада 2022 года па ўказанні Вярхоўнага суда Багамскіх выспаў і, магчыма, з'явіліся з FTX Digital Рынак.
Цяпер FTX вядзе перамовы з SCB па гэтым пытанні і хоча, каб яны гэтага зрабілі "Высветліць любую блытаніну" шляхам апісання права ўласнасці і кошту гэтых актываў.
FTX таксама сцвярджаў, што FTX Digital Markets з'яўляецца адзінай арганізацыяй FTX, якая рэгулюецца Камісіяй па бяспецы Багамскіх выспаў. Акрамя таго, канфіскаваныя актывы першапачаткова не належалі FTX Digital Markets.
Першапачаткова, Сэм Бэнкман-Фрыд адмаўляў перамяшчэнне сродкаў, асабліва з адрасоў, звязаных з Alameda Research сёння. Гэтыя сродкі былі выдалены на гэтым тыдні і ацэнены толькі ў 1.7 мільёна долараў.
Больш за тое, гэтыя сродкі не звязаны з сотнямі мільёнаў долараў, якія нібыта былі пераведзены Камісіі па каштоўных паперах Багамскіх астравоў у лістападзе 2022 года.
Ці паўплывае гэта на ход справы?
Бо гэта адзіны ў сваім родзе выпадак, падзея чорнага лебедзя. Нядаўняе адкрыццё можа паўплываць на вынік слуханняў, але іх ступень здаецца мінімальнай. Многія важныя і наватарскія факты могуць раскрыць справу і дапамагчы ўсёй крыптаіндустрыі з пачашчаным сэрцабіццем, якое б'ецца з кожным грукатам.
Нэнсі Дж. Ален з'яўляецца крыпта-энтузіясткай і лічыць, што криптовалюты натхняюць людзей быць уласнымі банкамі і адыходзіць ад традыцыйных сістэм грашовага абмену. Яе таксама зацікавіла тэхналогія блокчейн і яе функцыянаванне.
Крыніца: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/sbf-told-to-surrender-300-million-by-the-bahamas-security-commission/