Юрыдычныя праблемы крыптапрадпрымальніка Сэма Бэнкман-Фрыда «SBF», заснавальніка FTX Tokens, працягваюць абвастрацца па меры з'яўлення новых расследаванняў. Bragar Eagel & Squire, вядомая юрыдычная фірма па правах акцыянераў, пачала расследаванне патэнцыйных пазоваў супраць FTX Tokens, G-III Apparel Group, Bright Green Corporation і Consensus Cloud Solutions.
Расследаванне засяроджваецца вакол магчымых парушэнняў гэтымі кампаніямі федэральных законаў аб каштоўных паперах і іншай незаконнай дзелавой практыкі.
Апошнія падзеі павялічылі няспынныя праблемы SBF, якому ўжо прад'яўлены абвінавачанні ў незаконным прысваенні сродкаў карыстальнікаў FTX.
Падзенне FTX
Праблемы для FTX пачаліся 2 лістапада 2022 г., калі Coindesk апублікаваў артыкул з падрабязным апісаннем меркаваных праблем з Alameda Research і яе цеснымі адносінамі з FTX, а таксама з буйнымі холдынгамі FTT Alameda.
За гэтым рушыла ўслед паведамленне Binance 6 лістапада 2022 г. аб тым, што яна ліквідуе свае холдынгі FTT з-за «нядаўніх выкрыццяў, якія сталі вядомымі».
8 лістапада 2022 г. The Wall Street Journal паведаміла, што Binance заключыла неабавязковае пагадненне аб куплі FTX, але яно сарвалася 9 лістапада 2022 г., пакінуўшы FTX з дэфіцытам да 8 мільярдаў долараў.
Раптоўны дэфіцыт ліквіднасці і зрыў здзелкі з Binance выклікалі рэзкае падзенне цаны FTT з-за вялікага аб'ёму таргоў.
10 лістапада 2022 г. The Wall Street Journal паведаміла, што SEC і Міністэрства юстыцыі расследуюць FTX. Апошнія падзеі прывялі да далейшага расследавання токенаў FTX кампаніяй Bragar Eagel & Squire, якая высвятляе, ці не парушала кампанія федэральныя законы аб каштоўных паперах і ўдзельнічала ў іншай незаконнай дзелавой практыцы.
Перагледжаны пакет закладаў SBF
Між тым, юрыдычныя праблемы SBF ўскладніліся, бо ён сутыкнуўся з новай праблемай, звязанай з выкарыстаннем праграм для абмену зашыфраванымі паведамленнямі і службаў VPN падчас адбыцця пад заклад.
Пасля незадаволенасці суддзі выкарыстаннем SBF Signal, скразнога зашыфраванага сэрвісу абмену паведамленнямі, адвакат SBF прадставіў перагледжаны пакет пад заклад суддзі Льюісу Каплану з Паўднёвай акругі Нью-Ёрка.
У лісце да суддзі Крысціян Эвердэл, адвакат SBF, заявіў, што яны «блізкія да рашэння» і неўзабаве прадставяць суду прапанаваны загад з выкладаннем перагледжаных умоў.
SBF, які заяўляе пра сваю невінаватасць, можа пагражаць да 115 гадоў пазбаўлення волі, калі яго прызнаюць вінаватым па васьмі пунктах абвінавачвання супраць яго.
Ападкі
Судовыя працэсы, якія працягваюцца вакол FTX, выклікалі значныя ўзрушэнні ў крыптасвету, што прывяло да расследаванняў SEC, DOJ і іншых рэгулюючых органаў.
Юрыдычныя праблемы SBF ускладніліся, калі ён сутыкнуўся з новымі праблемамі, звязанымі з выкарыстаннем праграм для абмену зашыфраванымі паведамленнямі і службаў VPN, знаходзячыся пад закладам.
Паколькі расследаванне токенаў FTX працягваецца, будучыня крыптабіржы застаецца нявызначанай, і наступствы яе падзення, верагодна, будуць працягвацца яшчэ некаторы час.
Рэзкае падзенне цаны FTT з-за вялікага аб'ёму таргоў выклікала шок у крыптасупольнасці, і інвестары і трэйдары выказалі занепакоенасць наступствамі для больш шырокага крыпта-рынку.
Расследаванні, якія праводзяцца кантралюючымі органамі і юрыдычнымі фірмамі па правах акцыянераў, могуць мець далёка ідучыя наступствы для крыптаіндустрыі і больш шырокай фінансавай сістэмы.
Крыніца: https://www.cryptopolitan.com/sbfs-woes-deepen-as-he-faces-investigations/