Пракуратура бярэ на сябе адказнасць
Барацьба са злачынствамі, звязанымі з лічбавымі грашыма, па-ранейшаму актыўна вядзецца паўднёвакарэйскімі ўладамі. Выкарыстанне лічбавых актываў стала больш шырокім, што прывяло да росту злачыннасці. У сувязі з гэтым Паўднёвая Карэя прадэманстравала асаблівую цікавасць да гэтага сектара. Тры чалавекі былі нядаўна затрыманыя ўладамі ў рамках расследавання шматмільярднага махлярства.
Мясцовая крыніца навін Chosun Iibo раскрыла сітуацыю ў артыкуле ад 11 жніўня. Па словах пракуратуры, тры чалавекі нібыта звязаны з шэрагам сумніўных валютных здзелак і інвестыцый у лічбавую валюту. Людзі з'яўляюцца часткай больш шырокага расследавання, якое зараз праводзяць улады.
Банкі адмовіліся ад каментароў
Акруговая пракуратура Тэгу абвінаваціла траіх у шэрагу злачынстваў. Іх абвінавацілі ў стварэнні фіктыўных прадпрыемстваў і кіраванні незарэгістраванай бізнес-мадэллю, звязанай з лічбавымі валютамі. Пракуратура таксама сцвярджала, што асобы падавалі банкам ілжывую інфармацыю для здзяйснення аперацый. Адным з абвінавачанняў стаў удзел у значнай колькасці незаконных валютных аперацый. Паведамляецца, што тры чалавекі звязаныя з кампаніяй, якая распачала гэтую дзейнасць. Спрабуючы заняцца арбітражным гандлем, карпарацыя перавяла за мяжу да 400 мільярдаў каронскіх вон, каля 307 мільёнаў долараў.
Кампанія перавяла грошы праз аддзяленне Woori Bank у Сеуле, сталіцы Паўднёвая Карэя. Нягледзячы на тое, што гэта была тэма расследавання, у банку адмовіліся каментаваць сітуацыю. Арышт стаў першым у больш маштабным расследаванні шэрагу дзіўных замежных аперацый на агульную суму 3.4 мільярда долараў. Зараз расследаванне праводзіцца Службай фінансавага нагляду (ФНС), Поўдзень Карэя комплексны фінансавы рэгулятар.
FSS заявіла, што Woori Bank апрацаваў незвычайныя міжнародныя аперацыі на суму 1.6 трыльёна вон. На працягу 14 месяцаў з мая 2021 г. па чэрвень 2022 г. транзакцыі праводзіліся ў пяці банках. Акрамя таго, у перыяд з лютага 2.5 г. па ліпень 2021 г. Shinhan Bank апрацаваў ідэнтычныя транзакцыі на агульную суму 2022 трлн вон.
Крыніца: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/20/south-korean-authorities-fighting-against-digital-crimes/