Падзенне Terra стала адным з самых незвычайных падзей у гісторыі сусветнага крыптарынку. Раней стейблкойны лічыліся бяспечнымі ад абвалу або нерэгулярнага змены кошту. У сакавіку 2022 года на рынку адбыліся рэзкія змены з-за неспакойнай геапалітычнай сітуацыі. Змяненне прывяло да страты значнай сумы для крыптакампаній. Terraform Labs таксама сутыкнуліся з праблемамі, але гэта яшчэ не канец; гэта былі нібыта несумленныя адносіны.
З тых часоў расследаванні працягваюцца па ўсім свеце ў якасці заснавальніка і Да Квон і сузаснавальнікі былі аб'ектамі расследаванняў. Расследаванне засяроджана на тым, ці выкарыстоўвала Terraform Labs махлярства для падману капіталу ў сваіх інвестараў. У апошні час у цэнтры ўвагі пракуратуры Даніэль Шын, сузаснавальнік гэтай кампаніі, які сутыкнуўся з налётамі карэйскіх уладаў.
Вось кароткі агляд рэйду ў офісе Дэніэла Шына і таго, як гэта можа дапамагчы рэгулятарам.
Крах Terra UST і яго наступствы
Крах Terra UST прывёў да страшнага страху для яе заснавальнікаў. Вынікам сталі фінансавыя страты для інвестараў і кіраўніцтва, а таксама працяглы судовы працэс па расследаванні краху. Наступствы яго краху пару месяцаў таму працягваюцца. Па словах карэйскіх уладаў, яны працягваюць дбайнае расследаванне, каб прыцягнуць датычных да адказнасці.
Некаторыя справаздачы аб расследаванні выйшлі на першы план, паколькі адбылася ўцечка некаторых афіцыйных дакументаў. Паводле гэтых паведамленняў, гэта было наўмыснае махлярства, якое нанесла інвестарам страты ў мільёны долараў. Многія інвестары Terra падалі скаргі ў карэйскія рэгулятары супраць Terraform Labs. Рэгулятары расследуюць парушэнні заканадаўства аб каштоўных паперах і тое, як адбылося махлярства.
У расследаванні гэтага абвалу адбылося значнае развіццё. Даследаваліся розныя біржы і асобы. Сюды ўваходзяць крыптабіржы, такія як Bithumb і Upbit. У выніку рэйдаў былі канфіскаваныя дакументы для правядзення расследавання. Рэйды пракуратуры Паўднёвага раёна Сеула пачаліся ў пачатку ліпеня. Калі запіс будзе канфіскаваны і прааналізаваны, гэта прывядзе да важных адкрыццяў, што дапаможа ўладам.
Налёт на офіс і філіялы Дэніэла Шына
Апошняя падзея адбылася з рэйду ў офісе Дэніэла Шына, дзе былі канфіскаваныя дакументы. Паводле інфармацыі пракуратуры, рэйд праводзіўся з мэтай збору дакументаў і іншых матэрыялаў. Рыад не абмяжоўваўся офісам Даніэля Шына; таксама праводзіліся рэйды па розных біржах. Рэйды не абмяжоўваліся офісамі; мішэнню былі таксама дамы некаторых падазраваных. У пракуратуры адмовіліся даць поўную інфармацыю аб рэйдзе.
Галоўная мэта даследчыкаў - атрымаць інфармацыю пра тое, як і чаму разбурыўся Terra і чаму яе роднасны алгарытм LUNA не змог адрэагаваць на сітуацыю. Па дадзеных інфармацыйнага агенцтва Yonhap, плацежная праграма Chai Corp, якая належыць Даніэлю Шыну, таксама была расследавана на прадмет яе меркаванага ўдзелу ў гэтай справе. У той час як, паводле паведамленняў СМІ, на гэтым тыдні паліцыя, іншыя LEA і рэгулятары правялі рэйды ў 15 розных месцах.
Іншая перспектыва гэтага расследавання - ці ўхіляліся До Квон і яго партнёры ад выплаты падаткаў. Мяркуецца, што ён перавёў свой прыбытак у крыптавалюту з дапамогай афшорнага рахунку. Мяркуецца, што і Шын, і До Квон прысутнічаюць Сінгапур і не адказалі на гэтыя абвінавачанні.
заключэнне
Улады Паўднёвай Карэі працягнулі расследаванне краху Terra UST. Як паведамілі ў пракуратуры, праводзяцца рэйды ў розных раёнах. Некаторыя з іх ўключаюць офіс і дом Дэніэла Шына. Шын быў сузаснавальнікам Terraform Labs. Расследаванне працягвалася, паколькі некалькі інвестараў кампаніі падалі скаргі.
Крыніца: https://www.cryptopolitan.com/terra-co-founders-office-raided-south-korea/