Тайландскі рэгулятар расследуе Zipmex патэнцыйна несанкцыянаванай праграмы заробку

Камісія па каштоўных паперах і біржам Тайланда расследуе мясцовае падраздзяленне праблемнай крыптабіржы Zipmex наконт яе праграмы заробку з-за праблем, якія, здаецца, уключаюць тое, як кампанія прадстаўляе працэнтныя плацяжы, якія яна зрабіла.

Рэгулятар патрабуе ад Zipmex Company Limited, тайландскага падраздзялення Zipmex, яснасці адносна таго, як працавала праграма пад назвай «ZipUp/ ZipUp+», згодна з лістом, накіраваным генеральнаму дырэктару падраздзялення Акаларпу Йімвілаі 28 снежня, які атрымаў The Block. У лісце гаворыцца, што Zipmex, магчыма, парушыў правілы краіны, прапанаваўшы праграму заробку без адабрэння.

У адпаведнасці з Надзвычайным указам Тайланда аб бізнэсе з лічбавымі актывамі, кожны, хто кіруе фондамі, звязанымі з лічбавымі актывамі, павінен атрымаць ліцэнзію ад Міністэрства фінансаў краіны, гаворыцца ў лісце рэгулятара са спасылкай раздзел 26 Дэкрэта аб надзвычайным становішчы, які прадугледжвае пакаранне ад штрафу да пазбаўлення волі. Zipmex кіраваў лічбавымі актывамі кліентаў у праграме заробку, наняўшы Babel Finance, сказаў рэгулятар.

Падобна на тое, што расследаванне было выклікана інфармацыяй Zipmex Thailand аб тым, як дзейнічала праграма заробку, згодна з лістом ад 30 лістапада, атрыманым The Block, у якім Zipmex паведаміла інвестару-выратавальніку V Ventures, што Zipmex Thailand выйшла за рамкі таго, што было сказана першапачаткова аб праграме.

"Маркетынгавыя выдаткі'

У той час як кампанія спачатку заявіла, што яна плаціць за «бонус» па праграме заробку толькі сродкамі, прызначанымі для маркетынгавых мэтаў, у паведамленні аб раскрыцці інфармацыі вынікае, што яна таксама разгарнула і кіравала сродкамі кліентаў - дзейнасць, якая патрабавала б адабрэння рэгулятара Тайланда.

«Калі ZipUp быў першапачаткова запушчаны ў Тайландзе, было прапагандавана, што бонусныя выплаты паходзяць з маркетынгавых выдаткаў, якія падтрымліваюцца Zipmex Asia, і што не было разгортвання сродкаў», — гаворыцца ў паведамленні кампаніі. «Аднак гэта было не так, і сродкі (як ZipUp, так і не ZipUp) былі накіраваны, а частка атрыманых даходаў была выкарыстана для выплаты бонусаў па праграме ZipUp».

Далей Zipmex паведаміла ў лісце, што пераацаніла рызыку, звярнулася па юрыдычную кансультацыю і ў траўні ўкараніла новую структуру ZipUp+. У рэшце рэшт паслуга была спынена, і кампанія наняла знешняга кансультанта для правядзення расследавання выкарыстання гэтых сродкаў.

«SEC таксама выказала занепакоенасць тым, што ZLaunch і, патэнцыйна, ZipLock з'яўляюцца сэрвісам стэкінгу і што ліцэнзіяты Zipmex не распаўсюджваюцца на прадастаўленне прадуктаў для стэкінгу», — гаворыцца ў паведамленні кампаніі. 

Набліжаецца тэрмін

Адказваючы на ​​​​пытанне аб унутраных паведамленнях, атрыманых The Block, у якіх гаварылася, што тайскаму рэгулятару сказалі, што заробленыя плацяжы з'яўляюцца маркетынгавымі выдаткамі, галоўны дырэктар па маркетынгу Zipmex Прауд Лімпонгпан сказаў, што аддзел маркетынгу не датычыцца прадукту ZipUp.

«Ніякі супрацоўнік маркетынгу не валодае юрыдычнымі ведамі, ведамі аб казначэйстве і не падтрымлівае сувязь з SEC», — сказала яна ў адказе па электроннай пошце на пытанні The Block. «Такім чынам, любыя высновы, зробленыя на падставе меркаваных унутраных дакументаў, недакладныя, вырваныя з кантэксту і, здаецца, былі незаконна атрыманы з мэтай паклёпу».

Zipmex адмовіўся каментаваць ліст ад SEC Тайланда і змест ліста аб раскрыцці інфармацыі. Рэгулятар не адказаў на шматлікія запыты аб каментарах.

Зіпмекс прыйшлося спыніць зняцце кліентаў у ліпені з-за ўздзеяння Babel Finance і Celsius, двух крыптакрэдытораў, якія замарозілі сродкі кліентаў у чэрвені. Zipmex ацаніла сваю агульную экспазіцыю да Babel і Celsius у 53 мільёны долараў.

блок паведамляецца У жніўні V Ventures, існуючы інвестар Zipmex, быў на парозе інвеставання 100 мільёнаў долараў у абмен на 90% акцый кампаніі. З тых часоў V Ventures уклала частку агульных сродкаў у Zipmex на аперацыйныя выдаткі, паведаміў The Block чалавек, непасрэдна дасведчаны ў гэтым пытанні. Здзелка яшчэ не цалкам завершана, дадаў чалавек. Кліенцкія зняцці таксама яшчэ не адкрыты.

Тайская SEC дала Zipmex да 12 студзеня, каб адказаць на ліст.

"У выпадку няздольнасці дастаўкі ў вызначаны тэрмін SEC палічыць, што вы не жадаеце даваць тлумачэнні, і прыме далейшыя меры, якія палічаць неабходнымі», — гаворыцца ў паведамленні.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Усе правы абаронены. Гэты артыкул прадастаўляецца выключна ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаецца для выкарыстання ў якасці юрыдычных, падатковых, інвестыцыйных, фінансавых ці іншых рэкамендацый.